Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Tài bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả xác nhận của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp để chiếm đoạt tiền.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài (SN 1992, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần ABBank) về tội “ Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt vi phạm.

Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng - Hình 1
Trần Văn Tài bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Video đang HOT

Bước đầu xác định, Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng (Phó phòng Khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Mạo Khê – Tây Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm. Lãi suất này gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng - Hình 2
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Ngọc Hưng. Ảnh; Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An

Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Thị Hồng (SN 1981, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An), Huỳnh Công Văn (SN 1968, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng).

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An - Hình 1
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định đối với bị can Trần Thị Hồng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Hồng, Văn và Quang đã tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, gây thiệt hại số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An - Hình 2
Bị can Huỳnh Công Văn và Tăng Vinh Quang.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, trong đó 5 bị can điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 2 bị can điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMNiêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM
15:15:37 30/03/2025
Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipperKhởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper
12:39:13 31/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?
13:04:19 31/03/2025
Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợTạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ
12:17:38 31/03/2025
Hai mẹ con tử vong bất thường, hiện trường có nhiều vết máuHai mẹ con tử vong bất thường, hiện trường có nhiều vết máu
07:22:00 01/04/2025
Vụ 2 mẹ con tử vong bất thường: Nghi phạm 16 tuổi là người quen nạn nhânVụ 2 mẹ con tử vong bất thường: Nghi phạm 16 tuổi là người quen nạn nhân
13:34:01 01/04/2025
MC đám cưới cùng vợ dùng clip nhạy cảm tống tiền nhân tìnhMC đám cưới cùng vợ dùng clip nhạy cảm tống tiền nhân tình
06:53:04 01/04/2025
Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xếVụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế
14:08:04 30/03/2025

Tin đang nóng

Vợ Đức Tiến kiện mẹ chồng, tranh chấp nhà 14 tỷ đồng ở Thủ Đức: Tung clip được cho là bằng chứngVợ Đức Tiến kiện mẹ chồng, tranh chấp nhà 14 tỷ đồng ở Thủ Đức: Tung clip được cho là bằng chứng
08:28:28 01/04/2025
Pitbull tử chiến rắn hổ mang trong vườn nhà và cái kết bất ngờPitbull tử chiến rắn hổ mang trong vườn nhà và cái kết bất ngờ
11:02:48 01/04/2025
Cảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở MyanmarCảnh sát Việt Nam tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ động đất ở Myanmar
08:37:09 01/04/2025
Rò rỉ kho ảnh Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron "non choẹt" cặp kè nhau, cả 1 video tố nam diễn viên nói dối?Rò rỉ kho ảnh Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron "non choẹt" cặp kè nhau, cả 1 video tố nam diễn viên nói dối?
09:10:39 01/04/2025
Người mẹ Myanmar bật khóc cảm ơn Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy thi thể con trai 10 tuổiNgười mẹ Myanmar bật khóc cảm ơn Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy thi thể con trai 10 tuổi
10:53:13 01/04/2025
Xin nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới không được, nữ nhân viên ngân hàng Big4 Trung Quốc nhảy lầu tự tửXin nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới không được, nữ nhân viên ngân hàng Big4 Trung Quốc nhảy lầu tự tử
13:21:26 01/04/2025
Sao nữ phong lưu nhất Hong Kong với 7 mối tình trong 1 nămSao nữ phong lưu nhất Hong Kong với 7 mối tình trong 1 năm
09:36:35 01/04/2025
Hậu trường lộ mối quan hệ thật của hội WAGs Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên: Visual nét căng, có một nhân tố bí ẩnHậu trường lộ mối quan hệ thật của hội WAGs Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên: Visual nét căng, có một nhân tố bí ẩn
10:37:52 01/04/2025

Tin mới nhất

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, rút dao bấm đâm chết anh họ

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, rút dao bấm đâm chết anh họ

13:30:37 01/04/2025
Nhóm ngư dân ăn nhậu và nảy sinh mâu thuẫn, Đạt rút dao bấm mang sẵn trong người đuổi đánh và đâm nhiều nhát khiến anh họ tử vong.
Test nhóm người trước quán bar, khởi tố 4 bị can tổ chức sử dụng ma túy

Test nhóm người trước quán bar, khởi tố 4 bị can tổ chức sử dụng ma túy

13:21:20 01/04/2025
Dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, Tuấn Chợ Gốc đã điều hành đường dây lô đề hoạt động trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội, với quy mô giao dịch lên tới 2.500 tỉ đồng.
Bình luận phân biệt vùng miền về sáp nhập Quảng Trị - Quảng Bình, bị phạt tiền

Bình luận phân biệt vùng miền về sáp nhập Quảng Trị - Quảng Bình, bị phạt tiền

13:18:46 01/04/2025
Một người đàn ông ở Quảng Trị bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận có tính phân biệt vùng miền xung quanh các phương án sáp nhập 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.
Mang ma túy đi bán nhưng khách đổi ý không mua, vẫn phải lãnh án tù

Mang ma túy đi bán nhưng khách đổi ý không mua, vẫn phải lãnh án tù

13:16:27 01/04/2025
Dũng và Minh mang ma túy đi bán nhưng phút cuối người mua đổi ý không giao dịch và đưa tiền xăng xe 1 triệu đồng.
Bắt giữ đôi nam nữ chạy xe máy không biển số liên tục trộm cắp tài sản

Bắt giữ đôi nam nữ chạy xe máy không biển số liên tục trộm cắp tài sản

13:00:30 01/04/2025
Toàn và Thu thuê phòng trọ sống như vợ chồng, hằng ngày chở nhau trên xe máy không gắn biển số, dạo khắp nơi tìm tài sản của người dân để trộm cắp.
Tòa bác yêu cầu đòi Công ty luật Baker & McKenzie xin lỗi, bồi thường

Tòa bác yêu cầu đòi Công ty luật Baker & McKenzie xin lỗi, bồi thường

12:52:44 01/04/2025
Theo tòa, nguyên đơn không chứng minh được Công ty luật Baker & McKenzie Việt Nam có hành vi cố ý xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của mình và thiệt hại thực từ hành vi xâm phạm nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện.
Bắt nghi phạm đâm tử vong chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm đâm tử vong chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở Đồng Nai

12:14:12 01/04/2025
Ngày 1/4, Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ Ngô Tấn Việt (38 tuổi, trú huyện Châu Thành, Tây Ninh) đề điều tra hành vi giết người.
Vụ án ở Trạm CSGT Suối Tre hé lộ nhiều bí mật

Vụ án ở Trạm CSGT Suối Tre hé lộ nhiều bí mật

09:29:24 01/04/2025
Ngày 31-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Môi giới hối lộ xảy ra ở Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre (tỉnh Đồng Nai).
Vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy: Tài xế ô tô khai gì?

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy: Tài xế ô tô khai gì?

08:32:01 01/04/2025
Tổ CSGT tại Trạm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã dừng kiểm tra ô tô mang biển số 30G-199.XX và làm việc với tài xế. Bước đầu, tài xế Nguyễn Tiến H. thừa nhận có đánh nhau tại Bình Dương.
CSGT Hà Nội truy đuổi ô tô tang vật của một vụ án

CSGT Hà Nội truy đuổi ô tô tang vật của một vụ án

08:19:05 01/04/2025
Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc ô tô trên có một nam giới. Qua khai thác nhanh, cảnh sát bước đầu xác định tài xế cùng phương tiện có liên quan đến vụ án.
Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

08:13:39 01/04/2025
Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn ở đèo Bảo Lộc

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn ở đèo Bảo Lộc

08:10:34 01/04/2025
Ngày 31/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Lan (SN 1981, trú tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Bước sang tháng 4 dương lịch, top 3 con giáp được hào quang chiếu sáng, định sẵn số giàu sang

Bước sang tháng 4 dương lịch, top 3 con giáp được hào quang chiếu sáng, định sẵn số giàu sang

Trắc nghiệm

14:21:49 01/04/2025
Theo phong thủy, tháng này có những thay đổi tích cực trong vận trình của nhiều con giáp, đặc biệt là những người may mắn, được hào quang chiếu sáng,
Sao nữ Vbiz bị chỉ trích mặc hở hang tại concert Anh trai: Tiếp tục diện đồ thiếu vải, thái độ khi bị chê già

Sao nữ Vbiz bị chỉ trích mặc hở hang tại concert Anh trai: Tiếp tục diện đồ thiếu vải, thái độ khi bị chê già

Sao việt

14:20:56 01/04/2025
Sau lùm xùm, nữ diễn viên 8x vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh diện trang phục thiếu vải trên trang cá nhân. Quế Vân mặc trang phục khoét xẻ táo bạo khoe da thịt
Đàm phán về khoáng sản đất hiếm thúc đẩy đối thoại chính trị Nga - Mỹ?

Đàm phán về khoáng sản đất hiếm thúc đẩy đối thoại chính trị Nga - Mỹ?

Thế giới

14:16:45 01/04/2025
Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về khả năng vòng tham vấn tiếp theo giữa Nga và Mỹ về vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine có thể sẽ được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào giữa tháng 4.
Radar phát hiện sự sống trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ Bộ Công an cưa, phá bê tông

Radar phát hiện sự sống trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ Bộ Công an cưa, phá bê tông

Tin nổi bật

14:08:24 01/04/2025
Thông tin từ Đoàn cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar, qua radar dò tìm, đội phát hiện còn sự sống bên trong đống đổ nát nên đang khẩn trương cứu nạn.
Alexander-Arnold bị lạnh nhạt ở Liverpool

Alexander-Arnold bị lạnh nhạt ở Liverpool

Sao thể thao

14:06:19 01/04/2025
Trent Alexander-Arnold có buổi hội quân đầy gượng gạo khi trở lại trung tâm huấn luyện Liverpool, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin anh đồng ý gia nhập Real Madrid.
Phản ứng của dư luận về buổi họp báo đầy nước mắt của Kim Soo Hyun

Phản ứng của dư luận về buổi họp báo đầy nước mắt của Kim Soo Hyun

Sao châu á

14:04:05 01/04/2025
Cuộc họp báo kéo dài hơn 30 phút và đầy nước mắt của tài tử Hàn Quốc Kim Soo Hyun vào ngày 31/3 đã trở thành tâm điểm của truyền thông châu Á.
Quang Tuấn lo lắng khi vợ xem cảnh nóng trong "Địa đạo"

Quang Tuấn lo lắng khi vợ xem cảnh nóng trong "Địa đạo"

Hậu trường phim

13:55:02 01/04/2025
Cảnh thân mật giữa nhân vật Tư Đạp (Quang Tuấn) và Ba Hương (Hồ Thu Anh) thu hút sự chú ý của khán giả tại buổi công chiếu phim Địa đạo .
Trình âm nhạc của ViruSs đến đâu mà tự tin "diss" các nghệ sĩ khác?

Trình âm nhạc của ViruSs đến đâu mà tự tin "diss" các nghệ sĩ khác?

Nhạc việt

13:12:44 01/04/2025
Cơn lốc drama gần đây đã tác động không nhỏ tới cuộc sống của ViruSs. Bên cạnh đời tư ồn ào, hàng loạt nội dung ViruSs reaction các nghệ sĩ khác bị đào lên không ngừng.
Thời trang trắng đen dễ mặc, dễ đẹp lại không bao giờ lỗi mốt

Thời trang trắng đen dễ mặc, dễ đẹp lại không bao giờ lỗi mốt

Thời trang

13:05:58 01/04/2025
Có thể thấy rằng dù quý cô theo đuổi phong cách nào đi chăng nữa thì hai gam màu trắng đen cũng hiếm khi vắng bóng trong các bản phối từ đời thường đến thảm đỏ.
Lộ MV chưa từng được ra mắt của BLACKPINK khiến netizen thốt lên: "Sến thế mà cũng làm được!"

Lộ MV chưa từng được ra mắt của BLACKPINK khiến netizen thốt lên: "Sến thế mà cũng làm được!"

Nhạc quốc tế

13:05:25 01/04/2025
MV đã bị cất kho suốt 6 năm nay lại viral chóng mặt trên các nền tảng, BLINK yêu cầu YG nhả source gốc ngay lập tức.
TP.HCM: Bác sĩ đi xe cấp cứu 2 bánh đến cứu cụ bà ngưng tim tại nhà

TP.HCM: Bác sĩ đi xe cấp cứu 2 bánh đến cứu cụ bà ngưng tim tại nhà

Sức khỏe

12:17:56 01/04/2025
Nhận định khu vực nhà bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở có địa hình phức tạp, xe cộ đông đúc, xe cấp cứu 4 bánh khó di chuyển, các y bác sĩ đã đi xe cấp cứu 2 bánh đến.