Bắt chủ hụi lừa đảo hơn 5 tỷ đồng ở Bạc Liêu
Tháng 8/2023, Nguyễn Thùy Trang tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả, tại thời điểm vỡ hụi, Trang nợ tiền của hơn 90 hụi viên với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Ngày 16/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thùy Trang (35 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ năm 2019, Trang bắt đầu đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Sau đó nhiều hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Trang.
Video đang HOT
Nguyễn Thùy Trang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Trang đã mở nhiều dây hụi mới và dùng các thủ đoạn gian dối như mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tài sản…
Đến tháng 8/2023, Nguyễn Thùy Trang tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Trang nợ tiền hụi của hơn 90 hụi viên với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý.
Trước đó, hôm 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Tám (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, Lâm Thị Tám đứng ra làm chủ nhiều dây hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng, thu hút hàng chục hụi viên ở địa phương tham gia.
Đến khoảng tháng 5/2021, do mất khả năng cân đối trong việc chung chi tiền hụi cho các hụi viên, Tám lấy tên khống tham gia 35 phần hụi để hốt và bán hụi khống cho hụi viên trong 8 dây hụi đang làm chủ. Với thủ đoạn trên, Tám đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của hàng chục hụi viên.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đánh giá hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Tám gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo trên 1 tỷ đồng
Trong quá trình làm chủ hụi, do mất cân đối tài chính, Lê Thị Ngân (ngụ tỉnh Bạc Liêu) lập ra nhiều dây hụi khống, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của hụi viên.
Chiều 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam Lê Thị Ngân (SN 1991, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Ngân.
Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia. Trong quá trình làm chủ hụi, do mất cân đối tài chính, Ngân lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của hụi viên.
Sau khi nhận được tin tố cáo của người dân, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngân
Tuyên bố vỡ hụi rồi chiếm đoạt trên 600 triệu đồng Tô Kim Cẩm (ngụ TP Bạc Liêu) làm chủ hụi chỉ trong 2 tháng thì tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt của hụi viên trên 600 triệu đồng. Ngày 1/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Kim Cẩm (SN 1987, ngụ phường 1,...