Lập đường dây chơi hụi, gom 4,2 tỷ rồi “lặn”

Phạm Hơn18:15 12/10/2023

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (SN 1982, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo kết quả điều tra, năm 2006, Diện làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng.

Đến năm 2021, Diện mất khả năng chi trả và vay nợ bên ngoài. Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, Diện chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác rồi dùng thủ đoạn gian dối đặt tên khống hụi viên.

Nữ chủ hụi bị bắt tạm giam.

Video đang HOT

Đến kỳ khui hụi, Diện tự ý lấy tên hụi viên hốt và chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 22/7/2022, Diện tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 25 dây hụi chưa kết thúc.

Quá trình điều tra, Diện có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của hụi viên. Diện sử dụng số tiền chiếm đoạt vào việc trả lãi tiền vay bên ngoài và tiêu xài cá nhân.

Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng từ tin tố giác gọi cho Giám đốc Công an

Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại "đường dây nóng" của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 720%/năm.

Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Dương Ngọc Hân (41 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là vụ án được phát hiện từ nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại "đường dây nóng" của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Dương Ngọc Hân. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hân cùng chồng là N.T.P. (38 tuổi) cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật.

Hàng ngày, vợ chồng bà Hân đi thu tiền lãi của những người vay tiền. Hành vi này bị người dân gọi điện trình báo qua số điện thoại "đường dây nóng" của Đại tá Trần Xuân Ánh.

Quá trình xác minh, Công an xác định có 7 người vay tiền của bà Hân với hơn 1,2 tỷ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng bị can Hân thu lợi bất chính 308 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Dương Ngọc Hân, cơ quan công an thu giữ các biên nhận cho vay tiền; 4 kiếm nhật, mã tấu, dao găm; 105 triệu đồng là tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền, 11 điện thoại di động...

Số kiếm nhật, mã tấu, dao thu giữ tại nơi ở và nhà trọ của vợ chồng bị can Hân. Ảnh: Công an Trà Vinh

Khám xét nhà trọ của vợ, chồng người phụ nữ này, Công an tiếp tục thu giữ thêm gậy điện, dao bấm, gậy ba khúc, 8 dao tự chế...

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị người dân tiếp tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cho vay lãi nặng qua các kênh tiếp nhận thông tin của Công an Trà Vinh hoặc số điện thoại "Đường dây nóng" của Giám đốc Công an tỉnh (084.345.8484) để kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý đối tượng.

Lừa mua hàng chục tấn cá của người dân rồi 'bặt tăm' Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Thắm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắm đã thu mua hàng chục tấn cá của người dân rồi "bặt tăm", không trả nợ. Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án,...