Bắt 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 19 tỉ đồng
Chiều 4/4 Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Công Sáng, SN 1980; Đặng Quang Nam, SN1990; Đặng Thế Khánh, SN1999 về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phan Công Sáng (SN 1980 trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam (SN 1990 trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).
Các đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao trong một thời gian dài, nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra phá án xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định của pháp luật.
Video đang HOT
Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng này về hành vi ” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, và nhiều h.ung k.hí nguy hiểm.
Kết quả bước đầu, xác định từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ ngày.
Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Quang Nam.
Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc. Còn Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số t.iền cho vay là 19,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
Triệt phá ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Bắc Giang
Chiều 18/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, ngày 16/3, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Quang Đức (SN 1996, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Ba đối tượng khác bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú tại phường Thọ Xương), Nguyễn Nam Sơn (SN 1989, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang) và Lê Minh Dương (SN 2004, trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang).
Đối tượng Nguyễn Quang Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở tại số 25/25 Nhật Đức, phường Thọ Xương và nơi làm việc là cơ sở cầm đồ Đại Uy 2 ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cơ quan Công an thu giữ 3 ô tô, 19 mô tô, 4 điện thoại di động, 8 nhẫn vàng (tổng trọng lượng 2,6 cây), 7 sổ ghi chép các khoản cho vay, 60 hợp đồng cầm cố tài sản để vay t.iền với tổng số t.iền giao dịch là 404 triệu đồng với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính số t.iền trên 80 triệu đồng.
Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Vay 100 triệu, hơn năm sau đội lãi gần gấp ba Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thành (SN 1990, HKTT tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch...