Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
Ba bị can trong vụ án “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).
Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 t.uổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 t.uổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 t.uổi, ở Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.
Video đang HOT
Con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan được nhóm đối tượng sử dụng khi phạm tội.
Từ đây, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.
Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay t.iền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại.
Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt.
Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.
Theo Dân trí
Ba đối tượng làm giả giấy tờ, lừa t.iền tỷ của công ty cho vay tài chính
Dùng máy in, phô tô chuyên dụng, các đối tượng đã làm giả con dấu, giấy tờ để chiếm đoạt t.iền tỷ của công ty cho vay tài chính.
Ảnh minh họa.
Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Lượng (SN 1996, ở Trạm Lộ, huyện Thuận Thành), Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, ở Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Trần Văn Bào (SN 1990, ở Vân Trường, T.iền Hải, Thái Bình) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo điều tra, lợi dụng hình thức cho vay của Công ty Tài chính FE CREDIT với thủ tục đơn giản, chỉ cần xuất trình hóa đơn t.iền điện và chứng minh nhân dân (CMND), các đối tượng đã bàn bạc làm giả hóa đơn t.iền điện và CMND để mở tài khoản tại các ngân hàng, phục vụ việc làm thủ tục vay t.iền của Công ty Tài chính FE CREDIT, lấy t.iền chia nhau.
Một số người do thiếu hiểu biết và có lòng tham đã cho các đối tượng mượn thông tin và hình ảnh cá nhân để làm các loại giấy tờ giả trên.
Quá trình điều tra, Công an huyện Thuận Thành đã thu giữ 74 con dấu giả cùng nhiều máy tính, máy in, máy khắc dấu, ép plastic, thẻ ngân hàng, CMND giả các loại.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Công ty Tài chính FE CREDIT.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thuận Thành đang tiếp đấu tranh mở rộng vụ án.
Theo baogiaothong
Nữ cán bộ 'chuyên trách giảm nghèo' tham ô gần 7,4 tỉ đồng thế nào? Để tránh bị kiểm tra, phát hiện trong thời gian dài, Loan nộp lãi đầy đủ các khoản vay, có trường hợp trả một phần gốc giống như có hộ nghèo vay vốn thật. Bị cáo Quách Văn Loan ẢNH: NGỌC LÊ Hôm qua (28.5), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm...
Tin mới nhất
Bắt đối tượng truy nã nhập cảnh từ Campuchia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh
18:22:53 10/05/2024
Ngày 8-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao đối tượng Hoàng Ngọc Thịnh (SN 1993, quê Hải Phòng) cho Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bắt tạm giam một cảnh sát giao thông gây tai nạn c.hết người
18:01:17 10/05/2024
Điều khiển ô tô gây tai nạn làm một người phụ nữ t.ử v.ong, Nguyễn Hồng Phong, Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cựu cán bộ địa chính bị khởi tố
17:56:57 10/05/2024
Theo kết quả điều tra, vào năm 2021 và 2022, trong quá trình làm việc, Nguyễn Tiến Đức đã trực tiếp nhận hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 hộ dân cùng trú tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.
Nữ Việt kiều lừa bán nhiều căn hộ thu hơn 300 tỷ đồng
17:16:59 10/05/2024
Ngày 10/5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư La Bonita (tọa lạc quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).
Khởi tố nhóm thanh niên đi xe máy "bốc đầu" trên đường Thái Nguyên - Chợ Mới
17:10:53 10/05/2024
Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng
Lên mạng giả "gái" mồi chài, dùng clip "nóng" tống t.iền
17:03:56 10/05/2024
Ngày 10/5, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Công Toàn (SN 1995, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bắt kẻ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để lừa tiệm vàng
16:53:12 10/05/2024
Sáng 10/5, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn.
Vợ xịt nước, chồng d.ùng d.ao đ.âm người đi đường t.ử v.ong
16:46:00 10/05/2024
Sáng ngày 10/5, xác nhận với phóng viên, chính quyền thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ á.n m.ạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khiến một người c.hết, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu...
Truy nã Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MOPHA
16:31:49 10/05/2024
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: 275/QĐ-CSKT-P4 ngày 23/4/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với Đỗ Vân Trường.
Chiêu thức khó tin của kẻ l.ừa đ.ảo khiến người đàn ông mất cả nửa tỷ đồng
10:39:10 10/05/2024
Dù đã cảnh giác với các chiêu trò l.ừa đ.ảo, thế nhưng người đàn ông ở TP Đông Hà vẫn bị lừa gần 500 triệu đồng khi mua vật liệu xây dựng.
Đăng ký "Trại hè quân đội Nhí 2024", người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ
10:15:16 10/05/2024
Chiều 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết, chị M. (ở Hoàng Mai, Hà Nội) lên Facebook để tìm khóa học hè cho con và thấy xuất hiện nhiều trang quảng cáo tham gia Học kỳ quân đội 2024 .
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây 'nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả'
10:10:06 10/05/2024
Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.
Giả danh công an, lừa đại gia Hà Nội chi 6,3 tỷ đồng để 'chạy' dự án ở Phú Quốc
07:50:13 10/05/2024
Nghe Nguyễn Thành Tâm nổ việc mình là cán bộ công an, đại gia Hà Nội đã sẵn sàng chi 6,3 tỷ đồng để chạy dự án ở Phú Quốc, để rồi bị lừa sạch.
Bắt giữ 2 thanh niên trộm lồng và chim chào mào trị giá gần 120 triệu đồng
07:44:53 10/05/2024
Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa phối hợp với Công an phường Thắng Lợi truy bắt 2 thanh niên trộm cắp lồng và chim chào mào trị giá gần 120 triệu đồng.
Khởi tố thêm 23 bị can trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng
07:07:42 10/05/2024
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu.
Dọa người già vi phạm pháp luật để chiếm đoạt t.iền, ba bị cáo lĩnh hơn 32 năm tù
07:07:32 10/05/2024
Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận t.iền do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút t.iền mặt chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu. Thực hiện theo yêu cầu của Hằng, Trình sẽ được hưởng 20% trên số t.iền chuyển vào...
Bắt tạm giam chủ hụi chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
06:51:29 10/05/2024
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam Tạ Thị Dân (SN 1959; ngụ Bình Dương) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Đ.ánh xe tải từ Đắk Nông xuống Bình Thuận chở trộm 40 con bò
06:45:45 10/05/2024
Hai đối tượng đ.ánh xe tải từ tỉnh Đắk Nông đến huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm với 40 con bò. Sau đó đưa bò trộm được về lại Đắk Nông để tiêu thụ.