bà trùm buôn lậu

Tạm giam Giám đốc buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô

Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).

Lật lại siêu dự án khiến cả Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Ngày 24/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công thương Lâm Đồng

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm ...

Bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị công an bắt tạm giam liên quan siêu dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 02/12/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Đức Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mexico yêu cầu Mỹ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí quân dụng

Nhiều vũ khí quân dụng có nguồn gốc từ Mỹ hiện đang được các băng đảng tội phạm ở Mexico bày bán công khai trên mạng xã hội.

Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 13 kg pháo nổ

Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Võ Đức Anh. Qua kiểm tra lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm ...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ gần 400 đôi giày không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh giày dép, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 389 đôi giày không rõ nguồn gốc, giá trị hơn 67 triệu đồng.

Bắt đối tượng khai thác hơn 6.000m3 cát trên sông Đạ Cho Mo

Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương củn...

Thêm bản án của ‘bà trùm buôn lậu’ Mười Tường

Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói.

Ngăn chặn pháo lậu trên tuyến biên giới Long An

Riêng pháo hoa là loại được phép nhập khẩu thì các đầu nậu lại sử dụng một hóa đơn cho nhiều chuyến vận chuyển hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Lượng lớn ma túy, pháo nổ bị Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh triệt phá

Đại diện BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết trong năm 2023, đơn vị đã triển khai gần 7 ngàn cuộc tuần tra đơn phương với khoảng 39 ngàn lượt cán bộ chiến sĩ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyề...

Phát hiện sản phẩm trộn nho khô Ấn Độ đóng gói thành nho khô Mỹ để bán

Tại khu sản xuất, đoàn kiểm tra cũng phát hiện khoảng 40kg nho đã được phối trộn để chuẩn bị đóng gói thành phẩm và nhiều thùng nho khô thành phẩm của nhiều hãng khác nhau.

Tăng cường chống buôn lậu qua cửa khẩu Cầu Treo

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu nên các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, nhất là dịp cao điểm trước, tro...

Bộ Công an khám xét Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang tiến hành khám xét Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, có trụ sở tại Thái Bình.

Bắt Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Nuôi nhốt hàng loạt chồn đèn, rắn hổ tại nhà riêng

Tại hiện trường, Công an phát hiện 7 cá thể cầy vòi hương (đây là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB Danh mục nguy cấp, quý, hiếm), 3 cá thể chồn bạc má, 2 cá thể chồn đèn và 3 cá t...

Khởi tố 8 người liên quan vụ khai thác đất hiếm tại Tập đoàn Thái Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can 8 đối tượng với cáo buộc liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Vì sao hàng loạt cựu cán bộ sai phạm nộp ngay tiền khắc phục hậu quả?

Vừa qua, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt thì gia đình ông Hiệp đã chủ động nộp 4,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can.

Nhộn nhạo thị trường pháo dịp tết: Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn sớm

Theo ông Linh, điểm khó khăn hiện nay là mặt hàng pháo nổ được các đối tượng xé nhỏ, quảng bá, rao bán thông qua các tài khoản mạng xã hội nên việc xác minh, xử lý rất phức tạp, mấ...

Đại Ninh – siêu dự án đại hoạ nhấn chìm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều quan tham

Ngày 2/1 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ô...

Bắt giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận hối lộ liên quan Dự án Đại Ninh

Chiều 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa gian lận qua tuyến đường sắt Bắc – Nam

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Cục QLTT Thành phố tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng cấm như thuốc lá, pháo nổ... đang có...

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu cuối năm

Phía ngoại biên vẫn tồn tại các kho hàng lậu nên các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình, dùng nhiều thủ đoạn đưa hàng hóa trái phép vào nội địa.

Khởi tố 6 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1979, trú tại Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) thuê để tiến hành hoạt động khai thác tài nguy...

Phát hiện gần 12 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tải có chứa khoảng 4 tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng 8 tấn phế liệu các loại.

Bắt Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital

Dù không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng, lấy tiền của người sau trả lãi cho người...

Cuộc đời ly kỳ của bà trùm nghiệp đoàn tội phạm New York

Nếu không có vỏ bọc tinh vi như thế, chắc chắn tội phạm không thể tung hoành được - báo New York Times, số ra 24/7/1884.

Quân đội Thái Lan đấu súng, tiêu diệt 15 nghi phạm buôn lậu ma túy

Hôm 13-12, Thái Lan thông báo đã thu giữ 50 triệu viên methamphetamine ở tỉnh Kanchanabur, phía Tây nước này, cũng gần biên giới với Myanmar. Đây được cho là vụ vận chuyển ma túy k...

Hành trình phá đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đầu tiên và lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.

Bắt xe khách chở hơn 800kg mỡ hôi thối về Hà Nội tiêu thụ

Công an tỉnh Sơn La phát hiện 832kg mỡ động vật không có nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ với giá 7.000 đ/ 01 kilogam.

Yên Bái bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối

Ngày 15/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối với tổng trị giá tang vật ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Cam go “cuộc chiến” ở cửa ngõ biên giới Quảng Trị

Hàng chục năm qua, địa hình, đường giao thông đi lại ở các cửa ngõ, khu vực biên giới đường bộ của tỉnh Quảng Trị hầu như không có sự thay đổi.

Kẻ trốn truy nã trong vụ Tân Trường Sanh 26 năm trước đã lãnh án

Chiều 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Đức Hiệt (SN 1949, ngụ tại quận 10) 16 năm tù về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ .

Lý do ‘đặc biệt’ khi lạc đà và chuột túi liên tiếp xuất hiện tại Cao Bằng

Chuyện lạc đà, chuột túi có nguồn gốc từ nước ngoài xuất hiện liên tiếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được chính quyền nơi đây lý giải do các nhóm buôn lậu bỏ lại khi bị truy bắt.

Khởi tố 11 bị can buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia, thu giữ 3,5 tấn pháo

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố 11 bị can về tội Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm , thu giữ hơn 3,5 tấn pháo.

Công an tỉnh Nghệ An: Ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm buôn bán pháo nổ

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an tỉnh Nghệ an đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu pháo, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa loại tội phạm này hoạt động.

Triệt phá 1.715 vụ vi phạm trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 5

Tham dự Hội nghị có các đại biểu quốc tế đến từ 20 cơ quan Hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật của 16 nước thành viên là đầu mối OMD V, cùng đại diện 4 cơ quan, tổ chức thực...

Lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, giám đốc công ty phạm tội buôn lậu

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lưu Hồng Sơn (SN 1978, quê Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi...

Bà Trương Mỹ Lan đã rút hơn triệu tỉ đồng từ SCB bằng cách nào?

Dù không nắm quyền trực tiếp tại Ngân hàng SCB nhưng với việc sở hữu 90% cổ phần, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp (DN), hàng trăm ngàn cá nhân...

86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát là ai?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau h...

Phòng, chống buôn lậu pháo nổ dịp Tết

Những ngày tháng cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình buôn lậu pháo nổ tại địa bàn một số tỉnh, thành phía Nam có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạ...

Nga bắn hạ UAV tiếp cận Crưm, Ukraine phá đường dây buôn lậu khí tài quân sự

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đêm 9/11 đã bắn hạ một số máy bay không người lái (UAV) Ukraine xâm nhập bán đảo Crưm và tỉnh Tula.

Khởi tố chủ cửa hàng bán linh kiện điện thoại về tội buôn lậu

Trong quá trình kinh doanh, Cường đã sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm quen và đặt mua các linh, phụ kiện điện thoại với các chủ hàng người Trung Quốc.

Nhiều vụ buôn lậu điện thoại với số lượng lớn được triệt phá như thế nào?

Gần đây, nhiều đường dây buôn lậu điện thoại di động (ĐTDĐ) với số lượng và giá trị rất lớn liên tiếp bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Đề nghị truy tố nhân viên kỹ thuật tại sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu

Ngọc đã cung cấp lịch bảo dưỡng máy bay của mình để Tuấn đặt vé mang hàng về theo chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của Ngọc.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu IPhone trị giá 300 tỷ đồng

Công an xác định, đường dây buôn lậu IPhone, máy tính bảng... từ Campuchia về Việt Nam đã hoạt động trót lọt được 2 năm nay với hàng hoá trị giá 300 tỷ đồng.

Indonesia bắt giữ 4 nghi phạm buôn lậu rồng Komodo

Thông tin điều tra sơ bộ, nhóm nghi phạm này trước đó từng buôn lậu ít nhất 5 con rồng Komodo từ đảo Rinca, một khu vực bảo tồn nuôi dưỡng loài động vật này. Hoạt động buôn lậu rồn...

Công an TP.HCM điều tra dấu hiệu trốn thuế của Công ty Thành Bưởi

Mới đây, Cơ quan CSĐT cũng có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ công tác điều tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm.

Đẩy mạnh chống buôn lậu, hàng giả vùng biển Đông Bắc

Đây là những yếu tố hết sức phức tạp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới.