6 bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty Lương thực Vĩnh Long gây thiệt hại 102 tỷ đồng lãnh án
Ngay 10/1, Toa an nhân dân (TAND) tinh Vinh Long đang mơ phiên toa xet xư sơ thâm vu an sai pham tai Công ty Lương thưc Vinh Long gây thiêt hai trên 102 ty đông. Trưa 12/1, TAND tinh Vinh Long đa tuyên phat 6 bi cao liên quan vơi mưc an tư 3 đên 10 năm tu giam.
Theo cao trang, 4 bi cao tại Công ty Lương thực Vĩnh Long gồm: Huỳnh Văn Thức (42 tuổ.i, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh); Trần Thị Diễm Thúy (43 tuổ.i, nguyên kế toán trưởng); Phạm Anh Thơ (53 tuổ.i, nguyên tổ trưởng Tổ nông sản); Võ Minh Khôi (27 tuổ.i, nguyên nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh) với hành vi “ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo đo, 4 bị cáo trên đã gây thiệt hại cho nhà nước trên 102 tỷ đồng và 2 bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (54 tuổ.i, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum, gọi tắt Công ty Thịnh Phát Kom Tum) và Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổ.i, con trai Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc) về hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Thức, Thúy và Thơ không làm tròn trách nhiệm như đề xuất ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thịnh Phát trái quy định của Nhà nước; ký toàn bộ chứng từ đề nghị tạm ứng và thanh toán hợp đồng kinh tế trái quy định…
Riêng Khôi được giao nhiệm vụ giám sát khối lượng hàng thực tế nhập kho để báo cáo cho Thơ tổng hợp ký bảng xác nhận khối lượng hàng hóa, nhưng Khôi không làm hết trách nhiệm, để Công ty Thịnh Phát nâng khống số lượng 8.100 tấn sắn lát khô, gây thiệt hại hơn 32 tỉ đồng.
Đối với hai lãnh đạo của Công ty Thịnh Phát, do không có hàng giao nên Nghĩa và Thạch sử dụng hàng của hợp đồng sau chuyển qua thực hiện các hợp đồng trước; kế đó chỉ đạo các nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng. Tổng cộng Nghĩa và Thạch đã chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng.
Cac bi cao sai pham tai Công ty Lương thưc Vinh Long lanh an
Ngày 6/11/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố các bị can trên. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ tổng số tiề.n công ty lương thực Vĩnh Long đã ứng thực hiện hợp tác kinh doanh cho công ty Thịnh Phát gây thiệt hại hơn 102 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là thiệt hại kinh tế do hành vi cố ý làm trái của bị can Dương Lê Dũng và đồng phạm gây ra.
Video đang HOT
Đến ngày 4/12/2014, bị can Dương Lê Dũng t.ự sá.t tại trại giam và ngày 15/12/2014, Cơ quan cảnh sát Bộ công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Dương Lê Dũng.
Công ty Lương thực Vĩnh Long là chi nhánh của Công ty TNHH Môt thanh viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, được giao vốn để kinh doanh với mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn tổng công ty giao. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Dương Lê Dũng là người đứng đầu cơ quan biết rõ việc Công ty Lương thực Vĩnh Long tự ý hợp tác với Công ty Thịnh Phát Kom Tum là trái nguyên tắc, vượt thẩm quyền nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Trưa nay 12/1, Hôi đông xet xư đã tuyên phạt đôi vơi cac bi cao gôm: Thức 10 năm tù giam, Thúy 9 năm tù giam, Thơ 5 năm tù giam, Khôi 3 năm tù giam vê tôi “cô y lam trai cac quy đinh cua nha nươc gây hâu qua nghiêm trong”; Nghĩa 10 năm tù và Thạch 5 năm tù cùng về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, trong qua trình điều tra còn xác định một số sai phạm khác. Ông Lưu Xuân Bá, Lê Văn Cẩn là Phó Giám đốc Công ty lương thực Vĩnh Long đã ký các chứng từ chuyển tiề.n vượt mức quy định.
Cụ thể, ông Bá ký chứng từ chi 8 tỷ đồng tạm ứng; Ông Cẩn ký chứng từ chuyển 56 tỷ đồng theo Hợp đồng kinh tế số 135 vượt mức tạm ứng theo quy định 43,27 tỷ đồng. Việc ông Bá, ông Cẩn ký các chứng từ nêu trên theo chỉ đạo của Dương Lê Dũng nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự,… Tuy nhiên, Tòa kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra đối với ông Lưu Xuân Bá và ông Lê Văn Cẩn về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Về trách nhiệm dân sự, sau khi cân đối sô tiề.n của hai bên, Hôi đông xet xư tuyên buộc Công ty Lương thực Vĩnh Long phải hoàn trả lại cho Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum là 264 triệu đồng. Hiện Bộ Công an đang vào cuộc điều tra, khi có kết quả sẽ xử lý sau.
Minh Giang
Theo Dantri
Luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm đến phiên xử Phạm Công Danh
Để làm rõ sai phạm và mối quan hệ trong thời gian chuyển giao quyền điều hành Trustbank và Ngân hàng Xây dựng cho ông Danh, luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và ông Trần Quí Thanh.
Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Công Danh (52 tuổ.i, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên thanh), các đồng phạm và những người liên quan.
Trong chiếc áo sơ mi ngắn tay, ông Phạm Công Danh được đưa đến tòa với vẻ bình thản như phiên sơ thẩm hồi 4 tháng trước, dù trước đó các luật sư lo ngại thân chủ không khỏe. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế cũng được tòa bố trí túc trực.
Ở phiên xử này, ngoài ông Danh còn có 25 bị cáo và 27 người liên quan kháng cáo. Trong đó có bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) - được xác định bị ông Danh và đồng phạm tự ý rút 5.490 tỷ đồng từ tài khoản mà không được sự đồng ý của bà. Số tiề.n này được ông Danh chuyển trả nợ cho ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích). TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên thu hồi 5.190 tỷ (do ông Danh phạm tội mà có) để khắc phục hậu quả vụ án.
Mở đầu phiên xử, ông Danh cho biết sức khỏe không tốt, trí nhớ kém và có nguyện vọng "tha thiết phải có mặt ông Trần Quí Thanh" để đối chất, làm rõ mối quan hệ vay mượn. Bởi ông Thanh là người trực tiếp có quan hệ vay mượn với bị cáo chứ không phải và Bích. Ông Danh cũng đề nghị tòa triệu tập Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc Công ty Phương Trang để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Luật sư Lưu Văn Tám - bảo vệ quyền lợi cho bà Hứa Thị Phấn và Ngân hàng Trustbank đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm và những người trong nhóm Phú Mỹ. Việc này là để đối chất, làm rõ mối liên hệ giữa ông Danh và họ trong thời gian chuyển giao việc điều hành Trustbank cho ông Danh.
Trước đó, để đảm bảo cho việc xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM đã có văn bản Ủy thác tư pháp đến các tòa án có thẩm quyền của Mỹ, triệu tập bà Phạm Thị Trang còn gọi là Trang Phố Núi (đã xuất cảnh trước khi vụ án bị khỏi tố) - người được cho là đồng phạm giúp ông Danh rút tiề.n trái phép của VNCB và môi giới cho ông Danh vay tiề.n của bà Bích, ông Thanh. Tuy nhiên hôm nay bà Trang không có mặt.
Dù sức khỏe yếu, ông Danh vẫn giữ được thần thái tốt trước phiên tòa. Ảnh: Q. B.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Trustbank thành VNCB (2012-2014), ông Danh chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế và cho vay trái phép, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và nhiều thuộc cấp ký khống hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống CoreBanking với các công ty do chính ông Danh lập để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, ông chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 900 tỷ đồng cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ủy thác đầu tư để mua 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành. Số tiề.n này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, hiện không có khả năng thu hồi.
Ông Danh còn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để rút từ VNCB hơn 600 tỷ trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiề.n chăm sóc khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp 5.490 tỷ giữa bà Bích với VNCB, ông Danh đã rút 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số tiề.n này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).
Ngoài ra, ông Danh và đồng phạm còn bị cáo buộc sử dụng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Nhà chức trách xác định ông đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị lô đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, và một số bất động sản tại TP HCM lên nhiều lần để thế chấp. Trong khi những tài sản này còn được dùng đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng khác.
Hồi tháng 9, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Danh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Ngoài ra, tòa buộc ông Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng (gốc và lãi) ông đã rút hoặc vay từ VNCB. Đồng thời, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của ông Danh, tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.
Phiên tòa phúc thẩm lần này kéo dài đến ngày 25/1/2017. Đây là một trong những đại án kinh tế gây thiệt hại số tiề.n lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Hải Duyên
Theo VNE
Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp lật trong việc cho vay, huy động tiề.n gửi, chi lãi suất vượt trần... ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh. Ảnh minh họa VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (44 tuổ.i, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương...