4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển
Gần 200 đồng BTC, hơn 800 đồng ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS… cùng hàng loạt đồng tiền điện tử khác sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia.
Trong một phán quyết đưa ra hôm 19/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken.
Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật nước này thu giữ từ bảy người bị kết án.
Những tài sản này, có tổng giá trị hiện thời là hơn 4,2 tỷ USD.
Là một phần của phán quyết, tòa án cho biết “các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia”. Tuy nhiên, tòa án không nêu chi tiết về việc số tài sản tiền điện tử bị tịch thu này đã được, hoặc sẽ được “xử lý” thông qua phương pháp chính xác nào.
Video đang HOT
Phân tích giá trị của tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá hiện thời.
PlusToken là vụ án hình sự liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi, với quy mô cực lớn khi những kẻ chủ mưu đằng sau đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền thiệt hại hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.
Theo đó, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nó hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng sẽ yêu cầu họ ký gửi tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 500 USD để tham gia.
Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên với trên 3.293 lớp. Trong giai đoạn này, kế hoạch đã hấp thụ hơn 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP. Khi đó, chúng có mức giá thấp hơn hiện tại, khoảng 2,2 tỷ USD. Nhưng sẽ trị giá hơn 11 tỷ USD nếu tính theo mức giá hiện tại.
Tổng cộng 15 người đã bị kết án, từ 2 đến 11 năm tù, với tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 22 triệu USD. Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu USD trong số tiền đã rửa đó, được các tù nhân hoặc gia đình họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.
Trung Quốc trong vài năm gần đây đã tăng cường các nỗ lực để truy quét các hoạt động tội phạm dựa trên internet, một vài trong số đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.
Tin tặc lợi dụng GoDaddy để tấn công các dịch vụ tiền ảo
Hacker dễ dàng qua mặt nhân viên GoDaddy để sử dụng dịch vụ này thực hiện những phi vụ nhắm vào các trang web tiền ảo.
GoDaddy là một dịch vụ Internet chuyên về lưu trữ web phổ biến nhờ giá rẻ
Thảm họa bảo mật năm 2020 của GoDaddy vẫn chưa kết thúc. KrebsOnSecurity vừa phát hiện tin tặc đã lừa nhân viên của GoDaddy trao quyền sở hữu qua đó gián tiếp tấn công vào tên miền web của nhiều dịch vụ tiền điện tử (tiền ảo). Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu công ty trở thành nạn nhân của các hoạt động phi pháp này nhưng Liquid.com và NiceHash đã lên tiếng thông báo về việc website của họ gặp vấn đề trong vài ngày. Trong khi các dịch vụ Bibox, Celsius và Wirex cũng có thể nằm trong số những mục tiêu ưu tiên của các cuộc tấn công dù họ chưa xác nhận gì thêm.
Không rõ tin tặc đã tiếp cận được đến cỡ nào dữ liệu của những trang web bị tấn công. Tuy nhiên, vào tháng 3.2020, một "chiến dịch" được coi là thành công của hacker khi tấn công vào trang Escrow.com thông qua hình thức gọi điện hoặc hiển thị nội dung sao chép trang web gốc để lấy các thông tin đăng nhập. Những kẻ tấn công thường cố gắng thuyết phục nhân viên của dịch vụ GoDaddy rằng họ đến từ bộ phận CNTT của công ty và chỉ muốn giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Người phát ngôn của GoDaddy xác nhận đã có một số ít nhân viên của họ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công, qua đó cho phép kẻ xấu thực hiện các thay đổi trái phép đối với một số tài khoản và tên miền đang dùng dịch vụ của họ. Sau khi phát hiện ra vụ việc, GoDaddy đã khôi phục nguyên trạng và tạm khóa các tài khoản rò rỉ, lấy lại quyền truy cập.
Đây là sự cố mới nhất liên quan đến GoDaddy. Cách đây khoảng 1 năm, GoDaddy cũng làm rò rỉ thông tin của 28.000 tài khoản sử dụng dịch vụ máy chủ của họ. Vụ việc khiến hình ảnh của GoDaddy lao dốc thảm hại trong ngành kinh doanh web.
Thị trường Bitcoin có đang "bong bóng" như năm 2017? Tăng giá 160% trong năm nay, đồng Bitcoin có đang rơi vào một "bong bóng" hay không là câu hỏi mà các nhà đầu tư đang muốn tìm các manh mối để trả lời. Do tiền điện tử Bitcoin liên tục tăng lập những đỉnh cao mới chưa từng có kể từ năm 2017 - khi đồng tiền này có giá trị cao...