4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển 

Gần 200 đồng BTC , hơn 800 đồng ETH , 1,4 triệu LTC , 27,6 triệu EOS … cùng hàng loạt đồng tiền điện tử khác sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia.

Trong một phán quyết đưa ra hôm 19/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken .

Tổng cộng 194,775 BTC , 833,083 ETH , 1,4 triệu LTC , 27,6 triệu EOS , 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật nước này thu giữ từ bảy người bị kết án.

Những tài sản này, có tổng giá trị hiện thời là hơn 4,2 tỷ USD.

Là một phần của phán quyết, tòa án cho biết “các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia”. Tuy nhiên, tòa án không nêu chi tiết về việc số tài sản tiền điện tử bị tịch thu này đã được, hoặc sẽ được “xử lý” thông qua phương pháp chính xác nào.

Phân tích giá trị của tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá hiện thời.

PlusToken là vụ án hình sự liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi, với quy mô cực lớn khi những kẻ chủ mưu đằng sau đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền thiệt hại hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo đó, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nó hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng sẽ yêu cầu họ ký gửi tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 500 USD để tham gia.

Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên với trên 3.293 lớp. Trong giai đoạn này, kế hoạch đã hấp thụ hơn 314.000 BTC , 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC , 9 triệu ETH , 51 triệu EOS và 928 triệu XRP. Khi đó, chúng có mức giá thấp hơn hiện tại, khoảng 2,2 tỷ USD. Nhưng sẽ trị giá hơn 11 tỷ USD nếu tính theo mức giá hiện tại.

Tổng cộng 15 người đã bị kết án, từ 2 đến 11 năm tù, với tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 22 triệu USD. Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu USD trong số tiền đã rửa đó, được các tù nhân hoặc gia đình họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.

Trung Quốc trong vài năm gần đây đã tăng cường các nỗ lực để truy quét các hoạt động tội phạm dựa trên internet, một vài trong số đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.

Người Trung Quốc hoài nghi giá Bitcoin

Giá Bitcoin tăng vọt lên 18.000 USD, cao nhất trong hai năm qua, nhưng người chơi tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn hoài nghi và không mấy quan tâm.

Chủ đề Bitcoin cán mốc trên 18.000 USD chỉ thu hút hơn 57.000 lượt quan tâm trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Đây là con số rất khiêm tốn so với vài năm trước, khi mỗi chủ đề về Bitcoin đều thu hút hàng trăm triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

"Bitcoin lại tăng giá nhưng rủi ro cũng sẽ tăng lên, như mọi lần. Con dao làm bếp sẽ không làm hại ai, Bitcoin cũng vậy, nhưng những người sử dụng thì có. Bitcoin tăng, thêm nhiều người lại bị lừa", tài khoản Chen Lisin bình luận.

Giá Bitcoin bắt đầu tăng từ tháng 10 khi PayPal cho phép mua bán hoặc lưu trữ.

Nhiều tài khoản Trung Quốc khác đều cho rằng giá Bitcoin tăng vọt thời điểm này là hoàn toàn vô lý. "Chẳng có lý do nào cả, nó tự nhảy vọt lên rồi sẽ tự nhảy vọt xuống, nó là bong bóng tiền ảo. Đây không phải lần đầu. Tôi đã quá quen với điều này", tài khoản Lu Yibing viết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng mất niềm tin hoàn toàn vào Bitcoin. Người dùng LamQ-Weo phân tích: "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá Bitcoin tăng mạnh. Có thể do ảnh hưởng của Covid-19, các chính sách kích thích kinh tế từ các quốc gia lớn. Xu hướng tài chính phi tập trung (DeFi) mới nổi gần đây hoặc các ngân hàng đang quan tâm đến dịch vụ tiền kỹ thuật số cũng là nguyên nhân. Hơn nữa, PayPal đã cho phép mua bán hoặc lưu trữ Bitcoin, đây là tín hiệu tốt".

Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích vẫn cho rằng Bitcoin chưa thể trở thành loại tiền tệ đáng tin cậy, cũng như việc giá tiền ảo "nhảy múa" hiện nay là nguy hiểm. Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridwater Associates viết trên Twitter rằng Bitcoin vẫn quá dễ "bay hơi", tính lưu trữ không lớn do biến động giá liên tục.