2 lần lĩnh án vì buôn hóa đơn “nữ quái” vẫn “ngựa quen đường cũ”
Mang trong mình 2 tiề.n án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT thế nhưng Nguyễn Thị Minh vẫn chưa lấy đó là bài học mà tiếp tục phạm tội.
Theo tin từ báo An ninh Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, trinh sát Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ – Công an quận Hải An phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Minh (43 tuổ.i) ở thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, từng có 2 tiề.n án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây thất thu ngân sách nhà nước, căn cứ tài liệu điều tra, thu thập, ngày 12/11/2015, BCH Công an quận đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 115H, giao Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ – Công an quận tập trung lực lượng đấu tranh.
Được sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CATP và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ CATP, sau hơn 2 tháng nhận định thời cơ đã “chín muồi”, Ban chuyên án quyết định phá án.
Video đang HOT
Đối tượng Minh và một phần tang vật vụ án – Ảnh: báo ANTĐ
Liên quan đến vụ việc, báo An ninh thủ đô cho hay, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 19/1, Công an quận Hải An đã bắt giữ Nguyễn Thị Minh cùng 2 đối tượng đều trú tại TP Hải Phòng là Ngô Văn Miền (55 tuổ.i, ở xã An Hòa, huyện An Dương) và Trần Thị Hương (33 tuổ.i, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 23 tờ hóa đơn, 24 quyển hóa đơn GTGT cùng các tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác.
Trong số này có 2 công ty kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hải An là Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) do Nguyễn Thị Thanh Thùy (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm giám đốc và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ phường Đông Hải 2, quận Hải An) do Đinh Thị Cúc (trú ở huyện An Dương, Hải Phòng) làm giám đốc.
Tại CQĐT, Nguyễn Thị Minh khai nhận, trong thời gian được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổ.i, đối tượng đã thiết lập đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT bằng cách mở hoặc mua lại những công ty đang hoạt động khó khăn, sau đó sang tên giám đốc hoặc thuê những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có công ăn việc làm đứng tên giám đốc, điển hình như 2 trường hợp Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân. “Bà trùm” Nguyễn Thị Minh còn khai nhận, chỉ giao dịch hóa đơn GTGT qua hệ thống môi giới và khách hàng phải là người quen để tránh bị lộ.
Về vai trò của Ngô Văn Miền, đối tượng khai nhận mua hóa đơn của Minh với giá 1,2% trên tổng giá trị tiề.n hàng, sau đó tìm mối bán lại cho khách với giá từ 2 – 2,5%. Còn Trần Thị Hương được Minh thuê làm kế toán.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ riêng 2 Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân, trong thời gian từ cuối tháng 7/2015 đến nay đã bán ra trên 200 tờ hóa đơn với doanh số trên 150 tỷ đồng. CQĐT Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra, xác định vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Giám đốc mua hóa đơn "ma" trốn thuế hơn 4 tỷ đồng
Ngày 3-4, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác nhận, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Khánh Linh, 33 tuổ.i, trú ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi trốn thuế.
ảnh minh họa
Hành vi phạm tội của Lê Khánh Linh bị phát lộ từ vụ án Nguyễn Văn Tú, 52 tuổ.i, ở xã An Hòa, huyện An Dương phạm tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo CQĐT, từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2014, Nguyễn Văn Tú đã thuê các đối tượng Vũ Mạnh Cường (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1971), cùng trú tại xã An Hòa, huyện An Dương; Bùi Thị Thanh (SN 1974), trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng; Nguyễn Thị Yến (SN 1983), trú ở quận Ngô Quyền; và Lê Thị Hương (SN 1983), trú ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma", nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế.
Thông qua các doanh nghiệp "ma" đó, Tú cùng đồng bọn đã bán trái phép 2.266 tờ hóa đơn GTGT với số tiề.n chịu thuế khống lên đến 931 tỷ đồng. Điều đáng nói là mặc dù hành vi phạm tội của Tú và các đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, các doanh nghiệp "ma" do Tú điều hành không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, nhưng hàng quý, hàng năm vẫn được các chi cục thuế Hải Phòng quyết toán và hoàn thuế nhiều tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác định rõ Công ty TNHH Bắc Á (trụ sở tại khu 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Lê Khánh Linh làm giám đốc đã mua 55 hóa đơn của các công ty "ma" trong vụ án Nguyễn Văn Tú. Công ty của Linh đã dùng số hóa đơn trên để kê khai đầu vào nhằm hợp thức hóa việc mua bán số hàng sắt thép phế liệu từ các nguồn trôi nổi; qua đó, đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiề.n hơn 4 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo_An ninh thủ đô
Thành lập hàng loạt công ty "ma", mua bán gần 1.400 tỷ đồng tiề.n hóa đơn GTGT CQĐT CATP Hải Phòng vừa kết thúc điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố các bị can: Nguyễn Lại Ngọc Anh, Đặng Thị Dơn, Đặng Thị Thu, Đoàn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Lý về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ...