2 lần lĩnh án vì buôn hóa đơn “nữ quái” vẫn “ngựa quen đường cũ”

Theo dõi VGT trên

Mang trong mình 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT thế nhưng Nguyễn Thị Minh vẫn chưa lấy đó là bài học mà tiếp tục phạm tội.

Theo tin từ báo An ninh Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, trinh sát Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ – Công an quận Hải An phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Minh (43 tuổi) ở thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, từng có 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây thất thu ngân sách nhà nước, căn cứ tài liệu điều tra, thu thập, ngày 12/11/2015, BCH Công an quận đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 115H, giao Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ – Công an quận tập trung lực lượng đấu tranh.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- CATP và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ CATP, sau hơn 2 tháng nhận định thời cơ đã “chín muồi”, Ban chuyên án quyết định phá án.

2 lần lĩnh án vì buôn hóa đơn nữ quái vẫn ngựa quen đường cũ - Hình 1

Video đang HOT

Đối tượng Minh và một phần tang vật vụ án – Ảnh: báo ANTĐ

Liên quan đến vụ việc, báo An ninh thủ đô cho hay, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 19/1, Công an quận Hải An đã bắt giữ Nguyễn Thị Minh cùng 2 đối tượng đều trú tại TP Hải Phòng là Ngô Văn Miền (55 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Dương) và Trần Thị Hương (33 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 23 tờ hóa đơn, 24 quyển hóa đơn GTGT cùng các tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác.

Trong số này có 2 công ty kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hải An là Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) do Nguyễn Thị Thanh Thùy (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm giám đốc và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ phường Đông Hải 2, quận Hải An) do Đinh Thị Cúc (trú ở huyện An Dương, Hải Phòng) làm giám đốc.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Minh khai nhận, trong thời gian được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đối tượng đã thiết lập đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT bằng cách mở hoặc mua lại những công ty đang hoạt động khó khăn, sau đó sang tên giám đốc hoặc thuê những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có công ăn việc làm đứng tên giám đốc, điển hình như 2 trường hợp Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân. “Bà trùm” Nguyễn Thị Minh còn khai nhận, chỉ giao dịch hóa đơn GTGT qua hệ thống môi giới và khách hàng phải là người quen để tránh bị lộ.

Về vai trò của Ngô Văn Miền, đối tượng khai nhận mua hóa đơn của Minh với giá 1,2% trên tổng giá trị tiền hàng, sau đó tìm mối bán lại cho khách với giá từ 2 – 2,5%. Còn Trần Thị Hương được Minh thuê làm kế toán.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ riêng 2 Công ty TNHH Âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng và Công ty TNHH Đức Nhân, trong thời gian từ cuối tháng 7/2015 đến nay đã bán ra trên 200 tờ hóa đơn với doanh số trên 150 tỷ đồng. CQĐT Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra, xác định vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Giám đốc mua hóa đơn "ma" trốn thuế hơn 4 tỷ đồng

Ngày 3-4, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác nhận, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Khánh Linh, 33 tuổi, trú ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Giám đốc mua hóa đơn ma trốn thuế hơn 4 tỷ đồng - Hình 1

ảnh minh họa

Hành vi phạm tội của Lê Khánh Linh bị phát lộ từ vụ án Nguyễn Văn Tú, 52 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Dương phạm tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo CQĐT, từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2014, Nguyễn Văn Tú đã thuê các đối tượng Vũ Mạnh Cường (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1971), cùng trú tại xã An Hòa, huyện An Dương; Bùi Thị Thanh (SN 1974), trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng; Nguyễn Thị Yến (SN 1983), trú ở quận Ngô Quyền; và Lê Thị Hương (SN 1983), trú ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma", nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thông qua các doanh nghiệp "ma" đó, Tú cùng đồng bọn đã bán trái phép 2.266 tờ hóa đơn GTGT với số tiền chịu thuế khống lên đến 931 tỷ đồng. Điều đáng nói là mặc dù hành vi phạm tội của Tú và các đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, các doanh nghiệp "ma" do Tú điều hành không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, nhưng hàng quý, hàng năm vẫn được các chi cục thuế Hải Phòng quyết toán và hoàn thuế nhiều tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác định rõ Công ty TNHH Bắc Á (trụ sở tại khu 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Lê Khánh Linh làm giám đốc đã mua 55 hóa đơn của các công ty "ma" trong vụ án Nguyễn Văn Tú. Công ty của Linh đã dùng số hóa đơn trên để kê khai đầu vào nhằm hợp thức hóa việc mua bán số hàng sắt thép phế liệu từ các nguồn trôi nổi; qua đó, đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Diễn biến vụ Bình 'Kiểm' tổ chức bắt cóc ca sĩ, người mẫu để sản xuất clip sexDiễn biến vụ Bình 'Kiểm' tổ chức bắt cóc ca sĩ, người mẫu để sản xuất clip sex
21:16:00 10/02/2025
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh việnCông an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện
08:04:21 11/02/2025
Đôi nhân tình câu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thânĐôi nhân tình câu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thân
16:15:00 11/02/2025
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lướiHung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới
11:42:01 11/02/2025
Vụ nam shipper bị đánh tới tấp ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế LexusVụ nam shipper bị đánh tới tấp ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế Lexus
22:11:54 11/02/2025
Giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo 2.500 người mua thuốcGiả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo 2.500 người mua thuốc
21:07:03 10/02/2025
Bị chém tử vong khi cùng vợ đi giải quyết mâu thuẫn với chồng cũBị chém tử vong khi cùng vợ đi giải quyết mâu thuẫn với chồng cũ
15:13:44 10/02/2025
Mâu thuẫn trong lúc trượt patin, bị đâm tử vongMâu thuẫn trong lúc trượt patin, bị đâm tử vong
23:16:21 10/02/2025

Tin đang nóng

Nam shipper bị hành hung: Gia cảnh khó khăn, 2 vợ chồng mới đến Hà Nội làm thuêNam shipper bị hành hung: Gia cảnh khó khăn, 2 vợ chồng mới đến Hà Nội làm thuê
19:28:03 11/02/2025
Con trai Minh Nhí: Mỗi lần chạy qua nhà người đó, em bị sợ hãi. Nhà người đó giống như một cái độngCon trai Minh Nhí: Mỗi lần chạy qua nhà người đó, em bị sợ hãi. Nhà người đó giống như một cái động
23:36:36 11/02/2025
Sức hút "Đèn âm hồn": Không ngôi sao phòng vé vẫn soán ngôi Trấn Thành?Sức hút "Đèn âm hồn": Không ngôi sao phòng vé vẫn soán ngôi Trấn Thành?
19:32:09 11/02/2025
Rầm rộ clip "ngọc nữ gen Z" bị đồn làm sắp làm dâu hào môn, được 1 chàng trai quỳ gối cầu hôn?Rầm rộ clip "ngọc nữ gen Z" bị đồn làm sắp làm dâu hào môn, được 1 chàng trai quỳ gối cầu hôn?
21:24:16 11/02/2025
Vượt xe công nông, 2 người đi xe máy bị ô tô tải cán tử vongVượt xe công nông, 2 người đi xe máy bị ô tô tải cán tử vong
19:25:34 11/02/2025
Chồng Mỹ U80 mê áo dài, muốn làm điều đặc biệt cho vợ Việt kém 37 tuổiChồng Mỹ U80 mê áo dài, muốn làm điều đặc biệt cho vợ Việt kém 37 tuổi
21:38:13 11/02/2025
Chàng trai ở Quảng Nam 3 tuần cưới 2 vợ: Chưa đăng ký kết hôn với aiChàng trai ở Quảng Nam 3 tuần cưới 2 vợ: Chưa đăng ký kết hôn với ai
19:14:38 11/02/2025
Con bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báoCon bịa chuyện bị bắt cóc, bố ở Hàn Quốc nhờ người đăng Facebook cảnh báo
20:04:39 11/02/2025

Tin mới nhất

Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm

Khai quật tử thi, xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm

22:32:50 11/02/2025
Kết quả khai quật tử thi lấy mẫu AND giám định cho thấy Hoàng Văn Dũng chính là Trần Văn Chung, nghi phạm gây ra vụ giết người cách đây 18 năm
Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền Tây

Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền Tây

21:37:21 11/02/2025
Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025
Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .
Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

16:21:09 11/02/2025
Các đối tượng táo tợn cầm hung khí xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hung khí chém khiến nạn nhân bị thương nặng...
Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025
Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

16:15:24 11/02/2025
Từ năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.200 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 50kg heroin, hơn 100kg ma tuý tổng hợp các loại.
Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

16:09:30 11/02/2025
Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram...
Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025
Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.
Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025
Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.
Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025
Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025
Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.
Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy "việc nhẹ, lương cao"

06:40:36 11/02/2025
Theo ông Ksor Tuâng, nam thanh niên cầu cứu là anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Có thể bạn quan tâm

Lộ phân cảnh bị cắt ở phim Trấn Thành khiến ai xem cũng lú: Tô bún 100k, trả 200k, tại sao khách hàng vẫn lãi?

Lộ phân cảnh bị cắt ở phim Trấn Thành khiến ai xem cũng lú: Tô bún 100k, trả 200k, tại sao khách hàng vẫn lãi?

Hậu trường phim

23:58:56 11/02/2025
Ekip bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành vừa đăng tải một phân cảnh đặc sắc không có trong bản phim chính thức.
Đèn Âm Hồn thắng Trấn Thành - Thu Trang: Hơn doanh thu nhưng thua chất lượng

Đèn Âm Hồn thắng Trấn Thành - Thu Trang: Hơn doanh thu nhưng thua chất lượng

Phim việt

23:47:34 11/02/2025
Sau ngày đầu với doanh thu cao khó tin, mạng xã hội bắt đầu chuyển hướng. Những review có cánh bắt đầu thưa dần, thay vào đó là quá nhiều lời chê bai từ khán giả.
Bé gái 21 triệu fan khuấy đảo MXH: Được cả sao hạng A săn đón, "hiện tượng mạng" này có gì đặc biệt?

Bé gái 21 triệu fan khuấy đảo MXH: Được cả sao hạng A săn đón, "hiện tượng mạng" này có gì đặc biệt?

Netizen

23:46:18 11/02/2025
Thời gian gần đây, một bé gái 4 tuổi sống tại vùng nông thôn Trung Quốc đã được cư dân mạng trìu mến gọi là cô bé điện nhờ vẻ đáng yêu và hồn nhiên, thu hút tới 21 triệu người theo dõi trực tuyến.
MXH Việt náo loạn vì siêu phẩm cán mốc 31.000 tỷ, nam chính "xấu lạ" vẫn khiến già trẻ trai gái mê như điếu đổ

MXH Việt náo loạn vì siêu phẩm cán mốc 31.000 tỷ, nam chính "xấu lạ" vẫn khiến già trẻ trai gái mê như điếu đổ

Phim châu á

23:39:09 11/02/2025
Ngày 11/2, Sina đưa tin phim hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Náo Hải chính thức phá mốc doanh thu 9 tỷ NDT (hơn 31.000 tỷ đồng), giữ vững ngôi vị tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử Trung Quốc.
7 năm yêu kín tiếng, vài lần hợp tan của H'Hen Niê và bạn trai nhiếp ảnh gia

7 năm yêu kín tiếng, vài lần hợp tan của H'Hen Niê và bạn trai nhiếp ảnh gia

Sao việt

23:33:31 11/02/2025
H Hen Niê và bạn trai quen nhau từ năm 2018 nhưng tới đầu năm 2025 mới công khai chuyện tình cảm; trong khoảng thời gian đó, họ từng trải qua nhiều lần hợp tan.
"Bà trùm bất động sản" Jeon Ji Hyun giàu có thế nào trước khi bị Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra?

"Bà trùm bất động sản" Jeon Ji Hyun giàu có thế nào trước khi bị Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc điều tra?

Sao châu á

23:25:40 11/02/2025
Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Jeon Ji Hyun còn được biết đến như một đại gia bất động sản trong giới giải trí Hàn Quốc.
Hoa hậu Thanh Thuỷ được Đức Phúc cầu hôn lúc 3h sáng

Hoa hậu Thanh Thuỷ được Đức Phúc cầu hôn lúc 3h sáng

Nhạc việt

23:13:23 11/02/2025
Ngày 11/2, Đức Phúc phát hành MV Chăm em một đời nhân lễ tình nhân năm nay, đánh dấu sự trở lại của biệt danh hoàng tử Valentine .
Phó chủ tịch xã Long Châu lên tiếng về hình ảnh nghi chơi bài ăn tiền

Phó chủ tịch xã Long Châu lên tiếng về hình ảnh nghi chơi bài ăn tiền

Tin nổi bật

23:09:39 11/02/2025
Ông Nguyễn Hồng Thạch, Phó chủ tịch UBND xã Long Châu (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) thừa nhận ông là người mặc áo xanh trong ảnh lan truyền trên mạng xã hội nhưng hình ảnh đã bị cắt ghép.
Chăm bố chồng bệnh suốt 2 năm, lúc hấp hối, ông đưa ra tờ di chúc mà cả nhà tranh cãi om sòm, con dâu cũng kinh hoảng

Chăm bố chồng bệnh suốt 2 năm, lúc hấp hối, ông đưa ra tờ di chúc mà cả nhà tranh cãi om sòm, con dâu cũng kinh hoảng

Góc tâm tình

22:44:00 11/02/2025
Tôi đọc di chúc to lên cho mọi người cùng nghe. Sau đó là một màn tranh cãi nảy lửa.Chồng so sánh tôi với vợ cũ, bố chồng U60 đấm thùm thụp vào lồng ngực rồi
Tin nhắn gây tranh cãi của Sancho về MU

Tin nhắn gây tranh cãi của Sancho về MU

Sao thể thao

22:37:09 11/02/2025
Huyền thoại của MU Rio Ferdinand, cho rằng các cầu thủ bắt đầu chơi tốt hơn khi rời khỏi Old Trafford vì họ đã cởi bỏ được áp lực cực lớn khi chơi cho một đội bóng như MU.
Victoria Beckham dùng hình ảnh con gái để chinh phục công chúng Mỹ

Victoria Beckham dùng hình ảnh con gái để chinh phục công chúng Mỹ

Sao âu mỹ

22:33:44 11/02/2025
Với thương hiệu Beckham đình đám, sự xuất hiện của Harper Beckham đã được dàn dựng một cách chỉn chu để tạo dấu ấn tốt đẹp trước công chúng.