17 giám đốc giúp cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng ‘rút ruột’ 6.630 tỷ

Mai Phương Lý13:22 11/07/2016

Được cho là tiếp tay ông Danh rút trái phép hơn 6.630 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng đem gửi 3 ngân hàng khác, 17 giám đốc thuộc Tập đoàn Thiên Thanh bị khởi tố.

Ngoài việc sắp bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về những sai phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT nhà băng này, chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 5 đồng phạm (nguyên là lãnh đạo cấp dưới tại VNCB) cũng bị khởi tố về hành Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng – do đã rút trái phép hơn 6.630 tỷ đồng.

Nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam Phạm Công Danh.

Được xác định là đồng phạm tích cực cho ông Danh còn có 17 giám đốc công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.

Nhà chức trách tách hành vi này của ông Danh và đồng phạm ra thành vụ án khác là do vụ án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng đã hết thời hạn điều tra.

Kết quả điều tra xác định, sau khi giúp ông Danh ký các hợp đồng khống rút hơn 6.630 tỷ đồng của VNCB, 17 giám đốc đã đem tiền gửi 3 nhà băng khác theo chỉ đạo của sếp. Họ dùng chính số tiền này để bảo lãnh cho các công ty của ông Danh thực hiện 29 lượt vay, sau đó đưa tiền cho ông Danh sử dụng vào mục đích riêng.

Video đang HOT

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại VNCB, bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh (đều là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB) bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để cho Danh và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch rút tổng cộng hơn 18.687 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng. Thời điểm đó ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại đây.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân liên quan trong việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận để cho Danh tham gia tái cơ cấu ngân hàng, tham gia vào HĐQT dẫn đến việc ông ta lợi dụng quyền để phạm tội cũng sẽ được làm rõ.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, các lô đất trên đường Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh (quận 10) mà ông Danh dùng ký hợp đồng cho thuê mặt bằng khống với VNCB để rút hàng trăm tỷ đồng là đất an ninh quốc phòng do Quân khu 7 quản lý. Quân khu 7 đã bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa cho công ty của Danh, sau đó là cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê trong thời gian 35 năm. Năm 2011, Quân khu 7 đã ký hợp đồng ủy quyền cho Danh được dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng hai lô đất để khai thác, thế chấp và chuyển nhượng.

Theo cơ quan điều tra, việc Quân khu 7 cho thuê, bàn giao, chuyển nhượng những lô đất nói trên là “có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để cho Danh lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội”. Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết.

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) có 23 năm hoạt động. Tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung ưu tiên phục vụ lĩnh vực xây dựng với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành ngân hàng này, Chủ tịch Danh đã thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm rút tiền để chi trả nợ, lương, chăm sóc khách hàng và các mục đích cá nhân dẫn đến thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Đây là một trong 8 đại án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hải Duyên

Theo VNE

Sai phạm tại VNCB: Khởi tố thêm 16 người

Ngày 1.11, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ tín dụng... để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Khám xét nhà của ông Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, Trưởng Ban Kiểm soát của VNCB) - Ảnh: Thanh Tuyền

Theo đó, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can để điều tra, làm rõ hành vi "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "cố ý làm trái" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm CNTT Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam cũng bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 14 bị can còn lại gồm: Lê Khắc Thái, nguyên Phó giám đốc VNCB Sài Gòn; Doãn Quốc Long (31 tuổi, ngụ Đà Lạt), Nguyễn Tiến Hùng, nguyên cán bộ tín dụng; Lý Minh (35 tuổi), nguyên Trưởng phòng kinh doanh; Võ Ngọc Nguyễn Bình và Trần Trọng Nghĩa, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh; Lâm Kim Thu, nguyên Kế toán trưởng. Bị can Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc VNCB Lam Giang; Bùi Thanh Nguyên (31 tuổi) và Nguyễn Quốc Sơn nguyên cán bộ tín dụng; Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc; Huỳnh Nguyên Sang, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh. Bị can Thái Minh Thanh, định giá viên Công ty VNCB AMC; Phan Tuấn Anh, nguyên Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB hội sở chính. Các bị can này bị khởi tố về tội "vi pham quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng".

Theo quyết định khởi tố, ông Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng bọn chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2,5 nghìn tỉ đồng.

Hoàng Việt Thắng khi giữ chức vụ là Phó giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên Phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền. Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định. Ngoài ra, Thắng tham gia hội đồng tín dụng chi nhánh và ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Thắng đã thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của ngân hàng nhà nước và ngân hàng xây dựng Việt Nam giúp sức cho Pham Công Danh rút gần 1,3 nghìn tỉ đồng.

Lê Khắc Thái, nguyên Phó chủ tịch hội đồng tín dụng chi nhánh, Thái ký biên bản họp hôi đồng tín dụng đồng ý cho vay đối với 4 công ty. Thái không trực tiếp tham gia tiếp xúc khách hàng và thẩm định hồ sơ vay thực tế; thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB; giúp sức cho Pham Công Danh rút 950 tỉ đồng...

Trước đó, ngày 26.7.2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB. Liên quan đến hành vi giúp sức cho ông Danh rút hàng nghìn tỉ đồng của VNCB, đã có nhiều người nguyên là lãnh đạo, nhân viên... của ngân hàng này bị khởi tố.

Thanh Tuyền

Theo Thanhnien

Tham ô tài sản, nguyên cán bộ bảo hiểm xã hội lãnh 7 năm tù Sau 2 ngày xét xử, sáng nay 10.9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Khôi (33 tuổi, ngụ Đồng Nai), nguyên cán bộ Bảo hiểm xã hội Long Khánh 7 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Bị cáo Đỗ Quang Khôi - Ảnh: Tiểu Thiên Bị cáo Khôi được xem là người giúp cho Nguyễn Thị...