Ý xem xét truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tội rửa tiề.n
Các công tố viên Ý đề nghị truy tố Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh ở thành phố Milan và 297 người, đa số là người Trung Quốc sống ở Ý, về tội rửa tiề.n và những tội danh khác.
Chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải – Ảnh: Reuters
Trong văn kiện dài 170 trang đề nghị truy tố Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh ở Milan (Ý) cùng 297 người, các công tố viên ở thành phố Florence cho biết họ đã bắt đầu cuộc điều tra gọi là “dòng sông tiề.n” vào năm 2008 và điểm mặt những băng nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc ở vùng Tuscany (Ý), theo Reuters ngày 20.6.
Các điều tra viên cho biết tiề.n được gửi từ Ý sang Trung Quốc thông qua các chi nhánh của dịch vụ chuyển tiề.n Money2Money (M2M) tại một số thành phố của Ý. Đây là số tiề.n thu lợi bất chính từ những hoạt động tội phạm, chẳng hạn làm hàng giả, biển thủ tài sản, trốn thuế và bóc lột sức lao động người nhập cư.
Theo văn bản trên, trên 4,5 tỉ euro (5,1 tỉ USD) đã được chuyển từ Ý sang Trung Quốc trong giai đoạn 2006 và 2010 thông qua M2M, trong đó có 2,2 tỉ euro được chuyển thông qua Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh thành phố Milan (Ý).
Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Milan là mục tiêu điều tra theo luật pháp Ý, bởi trong số 297 người bị đề nghị truy tố có 4 nhân viên chi nhánh ngân hàng này tại Milan bị cáo buộc không trình báo những giao dịch bất thường hoặc giúp che giấu hoạt động rửa tiề.n.
Video đang HOT
Thẩm phán đang xem xét đề nghị của các công tố viên và sẽ ra phán quyết có truy tố hay không, theo Reuters.
Các công tố viên cho hay các công dân Trung Quốc, sống ở thành phố Florence và Prato, dùng tên giả khi chuyển tiề.n từ Ý sang Trung Quốc và vẫn chưa rõ ai ở Trung Quốc nhận số tiề.n này. Tiề.n chuyển được chia làm nhiều đợt để tránh bị phát hiện.
Thẩm phán Pietro Suchan, người đi tiên phong trong công tác điều tra chống tội phạm người Trung Quốc ở Ý, là người khởi xướng cuộc điều tra này vào năm 2008.
Hoạt động của các băng đảng tội phạm Trung Quốc ở vùng Tuscany (Ý) trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2013 sau vụ hỏa hoạn ở một nhà máy tại Prato, khiến 7 công nhân thiệ.t mạn.g. Prato là một trong số những khu vực có nhiều người nhập cư Trung Quốc ở Ý. Prato cũng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng trái phép có dính líu đến băng đảng mafia Trung Quốc, sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu và cung cấp cho những nhà bán lẻ, theo Reuters.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
Trung - Ấn ký hàng loạt hợp đồng trị giá 22 tỷ USD
Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Trung Quốc, các doanh nghiệp hai nước ngày 16/5 đã ký loạt hợp đồng trị giá hơn 22 tỷ USD, giữa lúc Bắc Kinh và New Delhi kêu gọi xây dựng niềm tin.
Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) gặp gỡ người đồng cấp phía Trung Quốc (phải) (Ảnh: Getty)
Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng với sự hiện diện của lãnh đạo hơn 200 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Ấn Độ Modi nói: "Hãy cùng hợp tác vì các lợi ích chung. Giờ Ấn Độ đã sẵn sàng hợp tác kinh doanh".
Các hợp đồng được ký kết trong ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Ấn Độ. Hiện thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ với quốc gia láng giềng đang ngày càng tăng.
Dù nổi tiếng với quan điểm cứng rắn, ông Modi đã có nhiều động thái tiếp cận với Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, và mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế từ chuyến công du này, nhằm hiện thực hóa các cam kết khi tranh cử về việc tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của Ấn Độ với tổng kim ngạch năm 2014 đạt 71 tỷ USD. Tuy vậy, Ấn Độ lại đang là nước nhập siêu từ Trung Quốc hơn 38 tỷ USD, cao gấp 38 lần mức 1 tỷ USD giai đoạn 2001 - 2002.
Theo danh sách các hợp đồng được công bố, các ngân hàng Trung Quốc đã ký nhiều hợp đồng cấp vốn cho doanh nghiệp ngành tài chính Ấn Độ. Ngoài ra cũng có các hợp đồng viễn thông, thép, năng lượng mặt trời và lính vực điện ảnh.
"Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thể ký này thuộc về châu Á", ông Modi phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp trước lễ ký kết. Ông cũng chào đón vốn đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực như nhà ở, năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, cảng biển và sân bay.
Trước đó ông Modi đã tiếp kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, quê nhà của ông Tập.
Mối quan hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua vẫn gặp nhiều trắc trở, kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.
"Mối quan hệ của chúng ta những thập niên gần đây vẫn phức tạp", ông Modi nói, và cho biết thêm có những vấn đề "gây trở ngại cho sự phát triển suôn sẻ mối quan hệ của chúng ta".
Về phần mình, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/5 thừa nhận "chúng ta không thể phủ nhận việc có những bất đồng giữa chúng ta", nhưng cho biết "chúng ta có nhiều lợi ích chung hơn là khác biết".
Thanh Tùng
Theo Dantri/ AFP
Ngoại trưởng Hàn Quốc gây tranh cãi vì bình luận "hớ hênh" Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đang bị chỉ trích với bình luận rằng việc Seoul đứng giữa Washington và Bắc Kinh không phải là một "tình thế lưỡng nan", mà là "phúc lành". Bình luận này được đưa ra sau khi Seoul tuyên bố gia nhập ngân hàng do Trung Quốc khởi xướng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) và người...