Xử vụ buôn lậu xăng dầu: Cựu đại tá từng nói ‘kêu oan suốt đời’ bất ngờ nhận tội
Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh từng nói sẽ “ kêu oan suốt đời” khi bị tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ, song tại phiên phúc thẩm, bị cáo này bất ngờ nhận tội.
Sáng 27/12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Văn Minh ( cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và 7 bị cáo khác trong vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.
Theo đơn kháng cáo, cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn An (trú TP.HCM) kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh.
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 7 ở Tòa án Quân sự Quân khu 7, cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị phạt tù chung thân cho tội “Nhận hối lộ” và 2 năm vì “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, tổng hợp mức án là chung thân. Trong phần tự bào chữa, ông Thế Anh nói sẽ “ kêu oan suốt đời” do thấy phần luận tội không thuyết phục.
Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, sau khi HĐXX hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thế Anh thừa nhận đã nhận t.iền của trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu gửi thông qua bị cáo Nguyễn Văn An.
“Bị cáo thấy việc kêu oan là do lúc đó bị cáo hoang mang, không có sự hướng dẫn của luật sư nên viết đơn chưa chính xác. Mong xem xét lại tội nhận hối lộ và xin giảm nhẹ hình phạt”, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khai.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh nói số t.iền tòa sơ thẩm quy kết hối lộ rất lớn. Bị cáo khai có nhận t.iền của Phan Thanh Hữu nhưng không phải 560.000 USD và hơn 6 tỷ đồng như tòa sơ thẩm kết tội.
Video đang HOT
Đồng tình với quan điểm của chú mình, bị cáo Nguyễn Văn An sau đó cũng xin thay đổi nội dung kháng cáo, không kêu oan mà xin giảm nhẹ hình phạt.
Về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, Nguyễn Thế Anh phủ nhận việc cho t.iền và xúi giục An trốn đi nước ngoài. Theo cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn An tự sang Lào tìm kiếm việc làm, ông không gọi điện nhờ người quen giúp đỡ.
Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm sáng 27/12.
Bị cáo Nguyễn Văn An cũng cho biết sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bị cáo hoang mang nên làm đơn kháng cáo kêu oan. Nay nhận thức được việc nhận t.iền của Phan Thanh Hữu để đưa cho Nguyễn Thế Anh là đúng sự thật nên An xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa, có lúc An thừa nhận phạm tội “Nhận hối lộ” nhưng cho rằng số t.iền không như bản án quy kết, có lúc lại đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại tội danh.
Theo bản luận tội của Viện kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm, đầu năm 2020, ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu đặt vấn đề bảo kê đường dây buôn lậu xăng và được bị cáo Nguyễn Thế Anh đồng ý. Sau đó, Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số t.iền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng. Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, Hữu chi cho ông Nguyễn Thế Anh 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.
Sau khi Nguyễn Thế Anh làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ông Hữu tiếp tục chi cho Thế Anh 50.000 USD. Tổng số t.iền mà bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ được xác định là 6,2 tỷ đồng và 560 nghìn USD.
Ngoài ra, sau khi Hữu bị bắt, để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Thế Anh đã gợi ý, đưa t.iền cho đồng phạm là Nguyễn Văn An (cháu họ Nguyễn Thế Anh) trốn sang Lào. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Tại phiên tòa hồi tháng 7, tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4) 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng tội nêu trên, các bị cáo: Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) lĩnh 16 năm tù.
Nguyễn Thanh Lâm (cựu Trung tá, Hải đội trưởng Hải độ 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù.
Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù.
Lê Văn Phương (cựu Thượng tá, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh) và Phạm Hồ Hải (Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh) cùng bị phạt 3 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) lĩnh tổng mức án chung thân về các tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
7 bị cáo còn lại đều bị kết án về tội “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Văn An bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 16 năm tù, Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù, Phạm Văn Trên 10 năm tù, Lê Văn Phương và Phạm Hồ Hải cùng bị phạt 3 năm 6 tháng tù.
Đối với Phan Thanh Hữu, ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Bà trùm xăng dầu cùng 26 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội trốn thuế
Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Đức Dần (SN 1986) và đồng phạm, đồng thời chuyển Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Đây là vụ án từ kết quả mở rộng điều tra từ "đại án" buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu đã bị Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp triệt phá từ đầu năm 2021.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 (Đồng Nai) ngoài việc mua xăng trong đường dây của Phan Thanh Hữu thì còn mua số lượng lớn xăng không có hóa đơn, chứng từ của bà Mai Thị Dần (SN 1966) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại TP Vũng Tàu và chồng là Nguyễn Đức Chuyên.
Bà Dần bị bắt tại Công ty Hà Lộc.
Cụ thể, năm 2018 vợ chồng bà Dần được Nguyễn Đức Dần (cháu ruột của Chuyên) rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ hơn các mối khác. Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu chở hàng đến cảng xăng, dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau đó Nguyễn Đức Dần giao xăng, dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu ở TP Vũng Tàu để bơm vào kho.
Mỗi lần nhập kho Nguyễn Đức Dần được Mai Thị Dần chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít. Sau đó vợ chồng bà Dần chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long và một số khách hàng khác ở một số tỉnh như Bình Dương, tỉnh Đắc Lắc với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
Cảng nhập xăng dầu của Công ty Hà Lộc tại TP Vũng Tàu.
Tháng 6/2018, Nguyễn Đức Dần và ông Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hà Anh, trong đó ông Chuyên đóng góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc được bán lại cho Công ty Hà Anh để chuyên ra biển nhập xăng lậu. Các tàu của Công ty Hà Anh ra vùng biển quốc tế vào ban đêm, sau khi Nguyễn Đức Dần đã liên lạc và thương lượng giá cả cho bên bán qua ứng dụng Telegram.
Những người bán xăng sẽ gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi đến nơi, Nguyễn Đức Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng sau đó sẽ cho tàu cặp mạn với tàu bán xăng để bơm xăng và trả t.iền mặt. Trước khi bơm xăng Nguyễn Đức Dần sẽ cho t.iền v.ào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên.
Đếm đủ t.iền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu Hà Anh. Sau khi giao dịch xong, tàu của Nguyễn Đức Dần lập tức quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng. Theo chỉ đạo của ông Chuyên, quản lý phối hợp với thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho, giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Nguyễn Đức Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150 nghìn đồng đến một triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng bà Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.
Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án có tổ chức, trong đó bị can Nguyễn Đức Dần giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần được xác định đồng phạm. Ngoài 3 bị can nói trên, vụ án này còn có 24 bị can khác là giám đốc công ty xăng dầu, thuyền trưởng, thuyền viên, quản lý kho, nhân viên bán hàng cũng bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tháng nào cũng phải chi phí ‘bôi trơn’ Trả lời xét hỏi từ phía luật sư chi phí cho từng chuyến buôn lậu xăng dầu, bị cáo Phan Thanh Hữu, một trong những người cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu khai rằng có chi phí "bôi trơn" hàng tháng. Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cùng cựu đại tá Phùng...
