Xét xử vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương: Công chứng viên thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?

long018909:04 27/06/2012

AND tỉnh Bình Dương vừa mở phiên toà xét xử vụ án Nguyễn Thanh Bình và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các nạn nhân của Nguyễn Thanh Bình đều bức xúc do nhiều công chứng viên thuộc Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Dương và Văn phòng Công chứng Tân Uyên đã không phát hiện được những tài liệu giả trong hồ sơ chuyển nhượng đất, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Thủ đoạn tinh vi

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Bình (SN 1974, ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nguyên là giáo viên Trường tiểu học xã Vĩnh Tân. Năm 2007, Bình bỏ dạy học chuyển sang làm tài xế xe du lịch, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Bình làm dịch vụ cho vay với lãi suất từ 5 đến 6%/tháng bằng hình thức thế chấp, cầm cố bản chính “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) kèm theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu gia đình của người đứng tên trong sổ đỏ… Do bất động sản đóng băng, làm ăn thua lỗ nên Bình nảy sinh ý định dùng sổ đỏ cầm cố, làm giả hồ sơ chuyển nhượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2008, cùng một số đối tượng làm giả các loại giấy tờ như hợp đồng ủy quyền (từ vợ sang chồng và ngược lại), đơn xác nhận tình trạng bất động sản, làm giả CMND của người đứng tên sổ đỏ, làm giả con dấu của chính quyền địa phương… Sau đó, Bình cho đàn em đóng giả người đứng tên sổ đỏ đến các phòng công chứng nhà nước và văn phòng công chứng tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương ký tên vào giấy ủy quyền hay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bán cho nhiều người lấy tiền. Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn, Bình cùng 4 đồng phạm gồm Nguyễn Văn Tiến (SN 1969), Lâm Văn Dũng (SN 1964), Nguyễn Văn Sơn (SN 1967), Hồ Tấn Phong (SN 1974) đã lừa đảo tổng cộng 8 nạn nhân, chiếm đoạt 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện có thêm 19 nạn nhân tiếp tục gửi đơn tố cáo Bình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm rõ từng đơn tố cáo của các nạn nhân để xử lý sau.

Video đang HOT

Nguyễn Thanh Bình và đồng phạm tại phiên tòa

Trong số 8 vụ lừa đảo đã được Cơ quan CSĐT kết luận nổi bật là vụ Nguyễn Thanh Bình dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 1.246m2 tại đường Huỳnh Văn Lũy của ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, ngụ tại phường Phú Mỹ) chuyển nhượng cho Vũ Hữu Trí với giá 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình khai có thống nhất với Trí chỉ khu đất “ảo” cho vợ chồng bà Lan nhằm tạo lòng tin để “ẵm” 3 tỷ đồng (Báo Công lý đã đề cập đến vụ việc này trên số báo trước).

Công chứng viên nhiều lần bị “qua mặt”

Xuyên suốt vụ án nổi lên trách nhiệm của một số công chứng viên các Phòng Công chứng nhà nước số 1, số 2 và Văn phòng Công chứng Tân Uyên trong việc ký công chứng các giấy tờ giả, tạo điều kiện cho Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ Bình bán đất cho Vũ Hữu Trí, Bình nhờ đồng bọn làm giả hồ sơ gồm giấy xác nhận tình trạng đất, giấy ủy quyền từ vợ ông Hoàng cho ông Hoàng, CMND của ông Hoàng đồng thời kêu Lâm Văn Dũng đóng giả ông Hoàng đến Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn Trí là Trần Văn Đạt. Công chứng viên đã thiếu kiểm tra, không phát hiện được thủ đoạn gian dối của Bình và đồng phạm.

Trong vụ lừa đảo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1954, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, Bình làm giả hồ sơ chuyển nhượng đất, làm giả “hợp đồng ủy quyền” của vợ chồng của ông Nguyễn Văn On (SN 1964, ngụ tại phường Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một) rồi đến Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Yến. Công chứng viên cũng không phát hiện được những giấy tờ giả trong hồ sơ.

Một đối tượng được Bình nhiều lần nhờ đóng giả các “chủ đất” là Lâm Văn Dũng đã liên tục đến Phòng công chứng số 1 để ký hợp đồng chuyển nhượng đất và dễ dàng “qua mặt” các công chứng viên. Trong vụ dùng sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Niệm chuyển nhượng cho bà Phan Thị Tường Hòa (SN 1974, ngụ tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một), Bình đã làm giả một loạt giấy tờ trong đó có “hợp đồng ủy quyền” do Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân Huỳnh Văn Thọ ký tên, đóng dấu UBND xã. Ngày 14-8-2009, Lâm Văn Dũng đóng giả ông Niệm đến Phòng Công chứng số 1, tỉnh Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Hòa. Sau này, Dũng tiếp tục đóng giả ông Hoàng trong vụ chuyển nhượng đất cho Vũ Hữu Trí cũng được thực hiện tại Văn phòng Công chứng số 1.

Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho người liên quan, người bị hại đã kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét, làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của công chứng viên khi chứng thực hàng loạt vụ chứng thực chuyển nhượng bất thường do Bình và Dũng thực hiện. Vị đại diện VKS cho biết đã kiến nghị xử lý nghiêm khắc các công chứng viên sai phạm và đề xuất “trám” những lỗ hổng trong lĩnh vực công chứng.

Trước vành móng ngựa, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Bình và đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKS đề nghị xử phạt Bình từ 15 đến 17 năm tù Lâm Văn Dũng từ 12 đến 14 năm tù ba bị cáo khác từ 5 đến 9 năm tù. Do vụ án phức tạp nên HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 29-6-2012. Báo Công lý sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Theo Báo Công Lý

Bắt cựu Công chứng viên Phòng công chứng số 5

Cựu Công chứng viên Hoàng Văn Sự, 55 tuổi, bị bắt về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16- 5, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với ông Hoàng Văn Sự, SN 1957, tạm trú tại tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cựu Công chứng viên Phòng Công chứng số 5 Hà Nội, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là động thái tố tụng tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Châu Á, bà Trần Thu Huyền và con trai là Vũ Huy- phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ông Sự tại phòng làm việc, thời điểm CQĐT thực hiện lệnh khám xét

Theo tài liệu điều tra, khi công tác ở Phòng công chứng số 5, ông Sự đã công chứng 5 hợp đồng góp vốn giữa bà Trần Thu Huyền với 2 cá nhân Nguyễn Thị Thành và Lưu Thị Thanh Huyền, giao dịch tổng số 8 căn nhà vườn. Trong khi, một văn bản (bị xác định làm giả) do bà Huyền xuất trình chỉ thể hiện Công ty CP Sơn Châu Á được mua 5 căn nhà vườn của Công ty Vinaconex7. Với những giấy tờ đa phần là giả mạo và được công chứng này, bà Huyền đã "ôm" của bà Lưu Thị Thanh Huyền khoảng 7, 8 tỷ đồng.

Sau khi góp vốn với Tổng giám đốc công ty CP Sơn Châu Á, bà Lưu Huyền đã dùng các giấy tờ được công chứng đem bán lại cho những người có nhu cầu mua nhà. Tổng số tiền bà Lưu Huyền đã nhận của 3 cá nhân được hơn 12 tỷ đồng, hưởng chênh lệch hơn 4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Sự thừa nhận việc công chứng hợp đồng góp vốn, giao dịch vượt quá 3 căn nhà vườn là vi phạm Luật Công chứng, Ông Sự khai không biết biên bản thỏa thuận góp vốn do bà Trần Thu Huyền xuất trình là giả. CQĐT xác định hành vi của cựu Công chứng viên Hoàng Văn Sự có đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 285 BLHS.

Theo ANTD

Công chứng viên bị "tuýt còi" Sở Tư pháp TP.HCM vừa "tuýt còi" Văn phòng Công chứng trung tâm - một trong những văn phòng công chứng tư lớn nhất TP.HCM hiện nay. Trong đó, có trường hợp dự án bất động sản chưa hoàn tất thủ tục theo quy định vẫn được chứng nhận để thế chấp vay ngân hàng hàng trăm tỉ đồng. Phan Thanh Vân, nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép

22:40:28 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Chủ quán karaoke ép khách ghi giấy vay nợ vì không đủ tiền thanh toán

22:15:28 26/12/2024

Do không đủ tiền thanh toán hát karaoke, hai người đàn ông ở Thanh Hóa bị chủ quán và nhân viên đánh, ép ghi giấy vay nợ.

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Ai giúp sức cho cựu tổng giám đốc tham ô tài sản

20:02:49 26/12/2024

Chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và thu hồi số tiền mà cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã tham ô để công ty nhanh chóng hoàn thành hạ tầng, trả sổ đỏ cho dân.

Mất 200 triệu đồng vì trò lừa đảo làm cộng tác viên online

19:49:25 26/12/2024

Lời mời làm cộng tác viên online kiếm tiền từ xa hay việc nhẹ lương cao là chiêu trò mà kẻ gian thường xuyên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm có thể gây dị tật được bán ra thị trường

19:43:06 26/12/2024

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.