Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai gì tại tòa?

Song Mai - Nhật Thịnh16:16 10/12/2022

Tại phần xét hỏi của luật sư trong vụ án Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mong HĐXX xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan.

Ngày 10.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) lừa đảo, rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10.12. Ảnh SONG MAI

Trong số 23 bị cáo, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (27 tuổi, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng xuất hiện đoạn video vào năm 2019, ghi lại cảnh Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập xe của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu). Trinh đã nói: “Đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị. Đập xe nó cho chị !”.

Đến ngày 28.11.2019, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “ gây rối trật tự công cộng”.

Nữ tướng Alibaba “đập xe nó cho chị” khai gì trước tòa?

Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chiếm đoạt

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, bị cáo Trinh bị Viện KSND TP.HCM cáo buộc có vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập 20/22 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba để lừa đảo; soạn thảo các biên bản họp, giấy ủy quyền, lập hồ sơ pháp lý…

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Ảnh NHẬT THỊNH

Ngày 11.5.2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) và ủy quyền cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, cựu Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) lập dự án “ma” Khu dân cư Alibaba Long Phước 15, chuyển nhượng 154 nền, thu hơn 95,7 tỉ đồng.

Để tránh khách hàng tố giác, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền hơn 93,7 tỉ đồng; chiếm đoạt của 1 bị hại 1,9 tỉ đồng. Sau đó, Luyện hợp nhất dự án này với dự án Alibaba Long Phước 4 với 241 nền đất. Đến nay, đã 93 khách hàng tố cáo, chiếm đoạt 64,2 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có trực tiếp tham gia soạn thảo biên bản họp, văn bản thành lập pháp nhân… Trinh khai không trực tiếp soạn thảo, các văn bản này đều có sẵn mẫu. Trinh không ký thành lập 20 công ty vì đây là thủ tục của các cổ đông.

Trong đó, việc thành lập Công ty Sunny Land (một công ty trực thuộc Công ty Alibaba) không phải do bị cáo thực hiện, lúc đó Trinh đã bị tạm giam trong vụ án tại xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trao đổi với luật sư tại tòa. Ảnh NHẬT THỊNH

Trinh khai, tại thời điểm nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) là giữa các cá nhân với nhau, không sai theo quy định. Nếu sai thì văn phòng công chứng sẽ không công chứng.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bị cáo ủy quyền lại cho Công ty Alibaba Law Firm (công ty trực thuộc Công ty Alibaba) toàn quyền sử dụng và không biết các triển khai tiếp theo; không được hưởng lợi. Đến khi nhận kết luận điều tra, bị cáo mới biết có 93 bị hại với số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng.

Luật sư hỏi: “Cáo trạng quy kết, sau khi hợp nhất dự án Khu dân cư Alibaba Long Phước 15 do Trinh nhận chuyển nhượng và dự án Alibaba Long Phước 4, số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng có phù hợp?”.

Bị cáo Trinh khai, thấy mâu thuẫn số tiền chiếm đoạt, vì có dự án Alibaba Long Phước 4 không liên quan đến bị cáo. Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chịu trách nhiệm theo cáo trạng truy tố.

“Bị cáo là nhân viên của Công ty Alibaba nên cố gắng hoàn thành công việc được giao, chưa nhận thấy nhiều vấn đề. Mong HĐXX xem xét, khách quan, công tâm để bị cáo và 22 bị cáo ở đây sớm trở về gia đình, người thân”, bị cáo Trinh trình bày.

Chiều nay (10.12), phiên tòa xét xử tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư.

Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… Luyện vẽ ra 58 dự án “ma”, lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Do diễn biến phiên tòa có thay đổi so với dự kiến, TAND TP.HCM đã ra thông báo sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12.12.2022, sớm hơn thông báo trước đó 1 ngày.

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Buổi chiều ngày 9/12, HĐXX vụ án Alibaba tiếp tục phần xét hỏi.

Đại diện VKS hỏi Nguyễn Thái Luyện về tính pháp lý của các dự án, cựu Chủ tịch Alibaba cho rằng bản thân sở hữu đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. "Khi chia sẻ với khách hàng, rao bán đất cho khách hàng, tôi cũng nói rõ hiện tại đất được quy hoạch đất ở chưa chuyển mục đích...", Luyện nói và cho rằng hợp đồng đã ký là cơ sở pháp lý để 2 bên cùng thỏa thuận, hợp đồng được lập, khách hàng cũng đồng ý như vậy, nên không có sự gian dối nào ở đây.

HĐXX vụ án Alibaba chiều 9/12.

Khi VKS hỏi đất nông nghiệp bị cáo quảng cáo là đất thổ cư mà không gian dối? Luyện trả lời sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo mới lập dự án và dự án này dựa trên những cơ sở mà Luật Đất đai quy định. Luyện khẳng định tuyệt đối không có chuyện không mua đất mà lập dự án.

Còn về 20 thỏi kim loại màu vàng, quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành khám xét thu được, kết quả giám định lại không phải là vàng, Luyện giải thích một cách khó hiểu và không có ý kiến gì về số kim loại trên.

Các bị cáo tại tòa.

Trong phần xét hỏi của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh chiều 9/12 về số tiền 13 tỷ đồng, Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền mà tiền đó để trả cho những người đã góp vốn vào Công ty Alibaba. VKS yêu cầu Mai khai ra người được trả nợ nhưng Mai, kiên quyết chối từ vì ngay từ khi bị khởi tố điều tra đó là không thể khai tên những người nhận tiền bởi đây là chuyện... riêng tư.

Khi đại diện VKS lập luận rằng, đây là tiền thu của khách hàng, nhưng Mai đã sử dụng vào việc riêng là không đúng và đây chính là hành vi rửa tiền, Mai nói khai ra người góp vốn thì gia đình Mai không được an toàn, nên không thể khai ra ai đã được trả nợ!

Về hành vi lừa đảo, Võ Thi Thanh Mai thừa nhận cáo trạng nêu đúng, nhưng kiến nghị xem lại số liệu. Còn về hành vi rửa tiền, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội danh trên là oan sai. Bị cáo Mai khai không chỉ đạo em chồng là Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) rút tiền như cáo trạng truy tố. Mai cho rằng thời điểm đó mọi người tự làm việc của mình, không ai chỉ đạo. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai khóc khi nói tới chồng và con (khi đó đang mang thai).

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện.

HĐXX hỏi Nguyễn Thái Lực, Lực cho biết cáo trạng nêu đúng hành vi lừa đảo. Lực nói do tuổi trẻ, không hiểu pháp luật tin vào anh trai do vậy không biết đó là sai (lừa đảo). Còn về hành vi rửa tiền, ngược lại với chị dâu, Lực nói rút tiền cho Võ Thi Thanh Mai theo chỉ đạo. Làm theo chỉ đạo, không sử dụng vào mục đích cá nhân, không biết nguồn tiền do phạm tội mà có, nên Lực mong HĐXX xem xét về hành vi này.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng cho rằng không biết dòng tiền, nguồn tiền. Thắng khai làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai. Thắng cũng cho rằng mình là nhân viên của Công ty Alibaba nên khi Mai chỉ đạo chuyển khoản thì Thắng chuyển, hoàn toàn không biết việc Mai sử dụng tiền ấy vào việc gì. Thắng cũng không được hưởng lợi gì từ việc chuyển tiền cho Mai, do đó, đề nghị HĐXX xem xét tội danh này cho Thắng.

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo bán dự án 'ma': Quyền lợi của bị hại được đảm bảo thế nào? Ngày 8.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm. Thời gian xét xử dự kiến...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo xét xử gây rối trật tự công cộng lừa đảo chiếm đoạt rửa tiền nguyễn huỳnh tú trinh vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Bắt giữ người đi xe máy chặn đầu ô tô, nhặt gạch đá đập vỡ kính01:13

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ người đi đòi nợ thành tên cướp tài sản

21:03:20 22/04/2025

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Dương Khanh (SN 1978, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thực nghiệm hiện trường vụ cháu đánh bà nội để cướp vàng

21:00:45 22/04/2025

Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã áp giải Mã Tấn Phát (SN 2008) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/4 tại ấp 4, xã Tân Thành, TP Cà Mau.

Đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được khám phá như thế nào?

20:56:43 22/04/2025

Để tránh sự phát hiện, các đối tượng đã lên phương án chi tiết, cử người đưa đón, canh gác lực lượng biên phòng; đồng thời, cử người lội sông vượt biên giới để đón các đối tượng người Trung Quốc vào Việt Nam.

Khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án tham ô tiền tỷ tại một xã miền núi ở Phú Yên

19:41:02 22/04/2025

Từ kết quả đấu tranh mở rộng điều tra vụ án tham ô tiền tỷ xảy ra tại một xã miền núi ở Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố thêm 5 bị can về 3 tội danh, trong đó có trường hợp khởi tố bổ sung thêm tội danh.

Phá chuyên án ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma tuý

19:26:01 22/04/2025

Ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, từ đầu tháng 3/2025 đến nay, Công an tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án trên không gian mạng, bóc gỡ một đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, liên tỉnh.

Bác sĩ dinh dưỡng: Nhiều người "ngây thơ" khi chọn sữa cho con

19:23:01 22/04/2025

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã có thời điểm tạm lắng trong các cuộc giao tranh, nhưng lực lượng Ukraine không tuân thủ hoàn toàn lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất.

Mở shop bán quần áo rồi bắt mối... môi giới mại dâm

19:08:30 22/04/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, dưới vỏ bọc chủ shop kinh doanh quần áo, Liêu dụ dỗ các cô gái trẻ bằng cách nhận người giúp việc, trả lương cao, nhưng thực chất khi có khách mua dâm là Liêu ép, điều đi bán dâm.

Xét xử điểm nhóm "quái xế" tông xe gây tử vong cô gái dừng đèn đỏ

19:05:12 22/04/2025

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an phường bắt nhóm nghiện ma túy chuyên trộm xe ở Cao Lãnh

18:56:10 22/04/2025

Nhóm này gồm 4 thanh niên ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) chuyên tìm trộm xe mô tô, xe đạp điện rồi mang đi bán lấy tiền tiêu và mua ma túy để sử dụng.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

17:09:31 22/04/2025

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ cướp tài sản, xảy ra ngày 21/4/2025 tại Chương Mỹ, Hà Nội. Quá trình điều tra, xác định đặc điểm đối tượng gây án như sau:

Tìm đến tận nhà chém đối phương sau va chạm giao thông

17:06:30 22/04/2025

Sau khi va chạm giao thông, Lê Thọ (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã kêu đồng bọn mang theo hung khí tìm đến tận nhà chém đối phương gây thương tích nặng.

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng kiếm chém người gây thương tích

17:03:49 22/04/2025

Ngày 20/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết đinh tạm giữ hình sự đối với N.T.C, SN 2008, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, TP Đông Triều để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Có thể bạn quan tâm

Nữ ca sĩ tử vong với hàng loạt dấu vết lạ, bạn trai biến mất 1 cách khó hiểu

Sao châu á

06:03:12 23/04/2025

Đã 30 năm kể từ khi Đệ nhất danh ca châu Á Đặng Lệ Quân đột ngột qua đời tại Chiang Mai (Thái Lan), cái chết của cô vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.

EU mở rộng đầu tư quốc phòng trong ngân sách chung

Thế giới

06:01:36 23/04/2025

Một trong những điểm nhấn của đề xuất là đơn giản hóa quy trình tiếp cận các quỹ của EU dành cho các dự án quốc phòng, từ đó giúp các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực này nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết.

Thực phẩm rẻ, dễ mua lại giúp tăng chiều cao cho trẻ, cha mẹ nên bổ sung với 3 món ngon này

Ẩm thực

05:59:45 23/04/2025

Với chi phí thấp, dễ dàng chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi, đây là thực phẩm giúp hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Cha mẹ có thể tận dụng để làm 3 món ngon dễ làm dưới đây.