Xét xử vụ án buôn lậu do Út Vàng cầm đầu

Ngày 26/4, TAND TP Châu Đốc ( tỉnh An Giang) mở phiên toà xét xử vụ án “ Buôn lậu” do Trần Thị Vàng (tên gọi khác Út Vàng, SN 1978, cư trú tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang) cùng đồng phạm thực hiện.

Vàng là vợ của Hoàng Văn Nam, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h, ngày 27/2/2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang và Công an phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà số 193, 276, đường Tuy Biên (khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142, đường Phan Xích Long (khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), phát hiện chứa hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ yếu là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng.

Bị cáo Vàng tại tòa.

Qua xác minh, xác định những người liên quan gồm: Trần Thị Vàng, Trần Thị Dũng (chị ruột Vàng, SN 1970) và Lê Văn Lên (tên gọi khác Lượm, SN 1990). Cơ quan Công an mời làm việc, cả 3 đối tượng trên thừa nhận 2 căn nhà số 276 đường Tuy Biên và số 142 đường Phan Xích Long là của Trần Thị Vàng và Hoàng Văn Nam (chồng của Vàng); nhà số 193 đường Tuy Biên là của mẹ ruột Vàng, Dũng đang sống tại đây. Số hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ mà Công an thu giữ ở 3 căn nhà trên là của Vàng mang từ Gò Tà Mâu (ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Brây Chusa, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) về phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc, An Giang) bán kiếm lời.

Lên và Dũng được Vàng thuê, giúp Vàng trông coi, dọn rửa và sửa chữa hàng hóa. Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vàng, Dũng, Lên để điều tra.

Bị cáo Dũng (đứng) và bị cáo Lên tại tòa.

Hai bị can Dũng và Lên khai nhận hành vi phạm tội phù hợp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Các bị can Dũng, Lên còn khai Vàng buôn bán hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng, đồ sành sứ đã qua sử dụng, tại Gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia). Hàng hóa Vàng mua của Thái Thị Hoa Tranh (vợ của AL, chủ Casino), kho của Tranh đặt tại Gò Tà Mâu hoặc mua từ TP Phnôm Pênh, Campuchia, vận chuyển về kho của Vàng ở Gò Tà Mâu.

Từ tháng 3/2020, khi biên giới đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, khách không qua được Gò Tà Mâu, Vàng thuê Huỳnh Hoàng Tuấn (tức Tuấn “Già”) vận chuyển hàng từ kho của Vàng ở Gò Tà Mâu, đưa về 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Tuấn thuê 4 đối tượng khác đai bộ hàng từ Gò Tà Mâu ra đường Tuy Biên, giao cho nhóm vận chuyển xe mô tô chuyển đến 3 căn nhà của Vàng.

Ngoài ra, Lên còn thay Vàng báo giá bán cho khách khi Vàng vắng mặt. Lên được Vàng trả công trung bình 5 triệu đồng/tháng. Dũng có nhiệm vụ dọn rửa hàng cũ thành mới, Dũng không nhận tiền công, chỉ được Vàng trả chi phí sinh hoạt trong nhà. Hàng hóa chuyển về 3 căn nhà, Vàng bán lại cho nhiều người đến mua hoặc cho người đến nhà phát trực tiếp livestream bán hàng qua Facebook. Nhiều đối tượng nhiều lần mua hàng của Vàng hoặc bán cho người mua ngoài tỉnh, qua ứng dụng Zalo, Viber.

Bị can Trần Thị Vàng không thừa nhận, khai hàng hóa bị tạm giữ là của hai bị can Dũng, Lên và khai không liên quan vụ án.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai nhận của các bị can Dũng và Lên; lời khai của những người làm chứng, liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định Trần Thị Vàng đã chủ mưu, cầm đầu, thuê Dũng và Lên giúp Vàng thực hiện hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật. Việc bị can Vàng không thừa nhận, khai nại là để trốn tránh trách nhiệm, không căn cứ để tin.

Trần Thị Vàng có hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật, tổng trị giá hàng hóa thu giữ tại 3 căn nhà số 193, 276 đường Tuy Biên (khóm Vĩnh Chánh 2) và số 142 đường Phan Xích Long (khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) là trên 315 triệu đồng. Dũng và Lên có hành vi giúp sức cho Vàng trong việc buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật. Trong đó, Dũng giúp sức cho Vàng đối với số hàng quá trị giá trên 232 triệu đồng; Lên giúp sức cho Vàng đối với số hàng hóa trên 198,9 triệu đồng.

Vì vậy, Vàng, Dũng, Lên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mỗi người gây ra.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/4.