Hai đại gia bắt tay thực hiện màn lừa đảo ngoạn mục, trục lợi hơn 18 tỷ đồng

TGĐ Công ty CP Y dược LanQ bắt tay với Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hành vi lừa đảo để trục lợi hơn 18 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can có sự tiếp tay của cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang .

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2019, sau khi Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành, cho phép các cơ sở y tế tư nhân được phép tự lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc theo quy định của Luật đấu thầu, ông Nguyễn Mạnh Quyền (TGĐ Công ty CP Y dược LanQ) đã bàn bạc, thống nhất với ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) về việc Công ty LanQ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc.

Bên cạnh đó, Công ty Sơn Lâm phối hợp, giúp Công ty LanQ dùng các thủ đoạn gian dối để Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá trúng thầu cao, sau đó hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Bị can Phạm Văn Cách (trái) và Nguyễn Mạnh Quyền

Thực hiện thỏa thuận trên, ông Cách chỉ đạo PGĐ Công ty Sơn Lâm Lê Văn Tình, người phụ trách công tác đấu thầu phối hợp với Nguyễn Thúy Kim (kế toán Công ty LanQ) cùng xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để tạo lợi thế cho Công ty Sơn Lâm.

Các bị can nhờ CTCP Dược phẩm Nam Hà, chi nhánh Nam Định tham gia đấu thầu với vai trò làm “quân xanh” để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng nếu bị thanh tra, kiểm tra.

Với sự sắp xếp, dàn dựng trên, Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất đủ điều kiện trúng thầu. Đến tháng 1/2020, hai công ty ký hợp đồng mua bán trị giá hơn 54 tỷ đồng; sau đó ký tiếp phụ lục hợp đồng nâng tổng giá trị hợp đồng lên gần 65 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi Công ty Sơn Lâm cung cấp được một phần nhỏ so với giá trị ký kết trên hợp đồng, ông Quyền thống nhất với ông Cách liên hệ với CTCP đông dược Hà Nội CQB (Công ty CQB) để mua thuốc với giá rẻ hơn nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Công ty Sơn Lâm chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì nhãn mác cho Công ty LanQ để hợp thức đầu vào cho số thuốc mua của Công ty CQB.

Ngoài phần thuế VAT phải nộp cho nhà nước, Công ty Sơn Lâm sẽ được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống (chưa tính thuế VAT). CQĐT xác định, từ ngày 26/3/2020 đến 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị gần 56 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Công ty LanQ làm hồ sơ, được thanh toán số tiền hơn 40 tỷ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để hợp thức dòng tiền mua bán hóa đơn khống, Công ty LanQ đã 25 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Sơn Lâm theo hóa đơn mua bán với tổng số tiền gần 52 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, ông Cách chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của Công ty Sơn Lâm, sau đó nộp gần 45 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty LanQ hoặc tài khoản ngân hàng của kế toán trưởng Công ty LanQ để trả lại cho Công ty LanQ, giữ lại hơn 7 tỷ đồng.

Về giá trị số thuốc Công ty CQB đã bán cho Công ty LanQ, dù việc mua bán giữa 2 công ty không có hóa đơn, chứng từ, Công ty CQB không thừa nhận, nhưng căn cứ lời khai của bị can, cá nhân liên quan thuộc Công ty Sơn Lâm và Công ty LanQ, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có việc Công ty CQB bán thuốc cho Công ty LanQ với giá trị 15 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, sau khi trừ đi chi phí 15 tỷ đồng mua thuốc từ Công ty CQB và 7 tỷ đồng chi phí mua thuốc cùng tiền thuế VAT cho công ty Sơn Lâm, bị can Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Trong đó, ông Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng, các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức chưa được hưởng lợi (số tiền 18% mà Công ty Sơn Lâm được hưởng từ việc xuất khống hóa đơn cho Công ty LanQ đến nay bị can Quyền chưa đưa cho Công ty Sơn Lâm).

Cựu giám đốc bảo hiểm nhận hối lộ

Theo quy định, chậm nhất trước ngày mùng 5 của tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế phải chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi BHXH tỉnh Bắc Giang.

Để được tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, từ quý 1/2017 đến quý 4/2021, TGĐ Công ty LanQ đã chỉ đạo kế toán trưởng đến gặp, đưa tiền cho ông Thân Đức Lại (cựu giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang) tại phòng làm việc vào đầu mỗi quý (thường vào ngày 5, 6, 7, 10 hàng tháng) với số tiền 700 triệu đồng (Từ 7 – 60 triệu đồng/1 quý).

Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân. Theo chỉ đạo của ông Lại, cấp dưới đã làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng cho Công ty LanQ. Sau khi nhận được thủ tục từ phòng Tài chính Kế toán trình, ông Lại phê duyệt, ký ủy nhiệm chi, giải ngân tiền tạm ứng cho Công ty LanQ, bất chấp có lần đề nghị giải ngân tạm ứng 2 lần và vượt quá 80% so với quy định.