Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên

Mai Hoàng Minh15:54 16/11/2018

HĐXX yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Sáng 16/11, trong ngày làm việc thứ 5 tại phiên xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Trong đó, tòa đã dành phần lớn thời gian buổi làm việc để xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, ở CT2 Vimeco, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, Thanh mượn tên để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, gồm: công ty CP Công nghệ và dịch vụ NETVIET, công ty TNHH Phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, công ty TNHH Công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, công ty CP Viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS), công ty TNHH Truyền thông BIBO.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với nhà mạng Viettel vào cuối năm 2015, Vinaphone 4/2016, Mobifone vào tháng 8/2016. Trong đó, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.049 tỷ đồng còn nhà mạng trả cho công ty GTS là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong cổng trung gian thanh toán công ty GTS có chức năng là đại lý cho 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Bị cáo Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của công ty GTS với cổng thanh toán paygate247 của công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh cộng nghệ cao – CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip/Tip.club, qua đó hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo này, HĐXX yêu cầu điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với Thanh.

Theo ông Trung, bị cáo khai rằng không biết Rikvip/Tip.clup là game bài đánh bạc thì tại sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.

Bên cạnh đó, tại Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Thanh khai báo đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat Skype “SimdepHoguom”. Tuấn Anh cũng khẳng định tài khoản này là của Thanh.

Ngoài ra, anh Ngô Thế Thắng (anh chồng của bị cáo Thanh) cũng xác định nick này là của bị cáo và bị cáo đã cung cấp cho anh Thắng đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho bị cáo sử dụng.

Video đang HOT

Về việc che giấu bằng game Ngọa hổ tàng long, bị cáo Thanh khai: “Cơ quan điều tra đã làm việc với công ty của bị cáo và bị cáo cũng trả lời rất rõ là game gì, tài khoản sử dụng, số điện thoại ra sao… điều đó cho thấy không hề che giấu gì.

Ngoài ra, công ty của bị cáo còn hỗ trợ cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra các tỉnh rất đầy đủ vì nghĩ các game này không phạm pháp. Việc dùng tên game là Ngọa hổ tàng long là bởi các nhà mạng yêu cầu cung cấp một dịch vụ được cấp phép thì bên bị cáo phải gửi một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long”.

Điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm bởi khi mở tài khoản ngân hàng không cần cung cấp nick Skype mà chỉ dùng tài khoản Email nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick Skyper này.

Tuy nhiên, sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên cho rằng, trong nội dung chat Skype giữa Thanh và Tuấn Anh phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Điều tra viên cho hay, GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh số tiền 4.600 tỷ đồng và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.

Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS là Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà.

Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có 2 máy chủ được kết nối với CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.

TÙNG LÂM

Theo VTC

Toàn cảnh phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng ngày 15/11

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai phải bán ô tô, bán nhà để trả nợ tiền thua bạc và vợ con bỏ đi đâu không rõ.

Trong ngày làm việc thứ 4 (15/11), tại phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm, HĐXX tiếp tục gọi các bị cáo lên bục khai báo trả lời phần xét hỏi.

Bị cáo thua bạc bán nhà trả nợ, vợ con bỏ đi

Trong phiên xét xử sáng 15/11, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, trú tại Thái Bình, bị truy tố tội đánh bạc) cho biết, bắt đầu tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2017 với hình thức "Tài xỉu".

Được HĐXX hỏi, Minh thừa nhận cách thức và cơ chế chơi bạc như các bị cáo trước đó đã khai nhận. Bị cáo này khai nạp tiền bằng thẻ điện thoại của các nhà mạng viễn thông, hoặc nạp tiền qua dịch vụ trực tuyến của ngân hàng để tham gia đánh bạc.

Theo cáo trạng, Minh sử dụng tên đăng nhập "anhminhvt102" để tham gia đánh bạc. Minh mua bán, giao dịch Rik với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, đã bỏ trốn).

Bị cáo Phạm Quang Minh. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Tại phiên tòa, Minh khai làm nghề tự do, có kinh doanh thêm đồ ăn sẵn, thu nhập khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Nguồn tiền đánh bạc do bị cáo Minh tích góp trong quá trình làm ăn từ khi lập gia đình.

Sau hơn một năm tham gia đánh bạc, bị cáo này thua tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được bị cáo vay mượn người thân, hàng xóm, thậm chí là phải bán nhà để trả nợ.

Bị cáo Phạm Quang Minh cho biết sau khi bán nhà để trả nợ, vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ. Đến thời điểm hiện tại, bị cáo đã nhận thấy hậu quả và rất hối hận.

Bị cáo thua bạc trên 3 tỷ đồng, phải bán ô tô

Trước bị cáo Phạm Quang Minh, bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại số 161, đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là người đầu tiên bước lên bục khai báo.

Phạm Quang Thành là bị cáo thuộc nhóm tội "Đánh bạc", tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 8/6/2016 đến 5/6/2017 với tên đăng nhập là "bannhachoirik122", tên hiển thị là "trinet161dng".

Thành giao dịch mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là hơn 3,1 tỷ Rik, tương đương khoảng hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Quang Thành. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Trong ngày 8/8/2016, Pham Quang Thanh đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "Tài Xỉu", trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130 triệu Rik, tương đương hơn 107 triệu đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, có số dư tài khoản âm gần 3 triệu đồng. Bị cáo bị tạm giữ 1 thẻ đa năng ngân hàng Đông Á và không có tài sản bị phong tỏa, kê biên.

Tại phiên tòa sáng 15/11, Phạm Quang Thành khai, mặc dù nick chơi là "bán nhà chơi rik" được bị cáo lập, nhưng đến nay, bị cáo chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng và đã bán ô tô để chơi bạc.

Thành áp dụng chơi bạc là nạp thẻ điện thoại và giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Thậm chí, Thành trực tiếp đến đại lý cấp 2 đánh trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài đại lý cấp 2, bị cáo Thành còn đánh qua đại lý cấp 1.

Ngày 8 và 9/8/2016, Thành đặt cược nhiều tiền nhất - trên 100 triệu Rik và tổng số tiền đã thua trong quá trình chơi khoảng trên 3 tỷ đồng.

Trong quá trình khai tại tòa, Thành cho biết, bản thân bị cáo làm công nhân lương tháng 10 triệu đồng.

Khi nhắc đến việc chơi mất nhiều thì lấy tiền đâu để nuôi gia đình, bị cáo thành cúi mặt nói: "Bị cáo không ngờ chơi giải trí sau ham quá. Giờ bị cáo cảm thấy ân hận vì ảnh hưởng xấu tới gia đình".

TÙNG LÂM

Theo VTC

Bị cáo đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: 'Ban đầu là giải trí, nhưng càng chơi càng ham' Bị cáo Liêu Văn Hoàng thừa nhận có tham gia đánh bạc trên hệ thống Tip.Club, đánh bằng hình thức tài xỉu và cho biết ban đầu chỉ là giải trí, nhưng sau đó ngày càng ham. Ngày 15/11, Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà Nguyễn Thị Thuỳ Hương - Chánh toà kinh tế (TAND tỉnh Phú Thọ) tiếp tục gọi các...