Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn

Bùi Thanh23:36 04/08/2023

Băng nhóm này chia làm 4 nhóm nhỏ, do 4 đối tượng cầm đầu, chúng cấu kết nhau làm giả hàng ngàn Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Giấy phép lái xe (GPLX) hưởng lợi đến 1 tỷ đồng.

Sáng 4/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả căn cước CCCD, GPLX… do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long) cùng 14 đồng phạm về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo đang nghe công bố cáo trạng.

Cáo trạng nêu, ngày 25/8/2020, Cục CSHS Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 GPLX, 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn, thu giữ được một số tang vật liên quan, đồng thời qua đó xác định có 4 nhóm đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm thứ nhất do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu gồm: Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Thị Ngọc Oanh, Phạm Văn Phi và Lưu Quang Hưởng. Để sản xuất làm giả CCCD, GPLX, Nguyễn Trọng Dương đã mua của Đinh Thị Ngọc Oanh 3.100 phôi GPLX giả; 600 phôi CCCD giả, 300 tem giả và Dương đã thanh toán cho Oanh số tiền tổng cộng 154 triệu đồng. Toàn bộ số phôi giả các loại trên Oanh mua của Phạm Văn Phi. Còn Phi thì mua của một đối tượng bên Trung Quốc có Zalo tên Thảo Linh (chưa rõ lai lịch).

Sau khi trừ các chi phí sản xuất và thuê người giao hàng, Dương đã hưởng lợi bất chính số tiền 500 triệu đồng từ việc hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh và Phi mỗi người cũng hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Các bị cáo trước giờ xét xử.

Video đang HOT

Nguyễn Văn Đạt được Nguyễn Trọng Dương thuê trả tiền công là 14 triệu đồng /tháng, với nhiệm vụ sản xuất, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mỗi ngày Đạt làm giả khoảng 10 GPLX, ngoài ra còn làm thêm CCCD, biển số xe khi Dương yêu cầu. Từ khi làm cho đến khi bị bắt, Đạt thu lợi bất chính số tiền 42 triệu đồng.

Lưu Quang Hưởng tham gia làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả với Dương và Đạt từ tháng 4/2020. Hưởng sử dụng tài khoản trên Facebook do Hưởng đã mua từ trước để lên mạng tìm kiếm người mua giấy tờ, tài liệu giả. Sau khi có người đặt mua và nhắn thông tin cho Hưởng thì Hưởng chuyển các thông tin cho Dương, Đạt để hưởng số tiền là 100 ngàn đồng /1 sản phẩm. Từ tháng 4/2020 đến ngày 12/6/2020, Hưởng đã nhận và đã chuyển thông tin cho Dương, Đạt làm khoảng 80 bằng cấp, giấy tờ giả. Số tiền Đạt hưởng lợi bất chính 23 triệu đồng.

Nhóm thứ hai do Trần Đức Toàn cầm đầu, gồm: Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Nam, Trần Đức Thắng và Trần Võ Văn Tài.

Nhóm thứ ba do Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu gồm: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nam (trước đó Nam làm cho Trần Đức Toàn, sau đó nghỉ qua làm cho Dũng), Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung và Phạm Lê.

Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Dẹn, Trần Quốc Vinh và Võ Thành Sơn.

Tương tự như nhóm do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu, 3 đối tượng cầm đầu các nhóm còn lại thuê người làm, thuê nhiều địa điểm và mua các loại trang thiết bị, phương tiện như máy ép plastic, máy sưởi khô mực, máy khắc dấu… để dùng vào việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, CMND, CCCD, GPLX, Chứng nhận đăng ký xe ôtô…

Số lượng tài liệu các nhóm này làm giả, bán và thu lời bất chính có đối tượng hưởng lợi lên tới cả tỷ đồng.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/8.

Quyết liệt cuộc chiến truy quét tội phạm "tín dụng đen" ở miền sông nước

Hoạt động cho vay lãi nặng "tín dụng đen" tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Công an các địa phương đã nỗ lực truy xét, qua đó phát hiện, triệt xóa hàng loạt đối tượng, ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen".

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và các vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và xử lý hàng loạt đối tượng, ổ nhóm cho vay lãi nặng.

Trưa 20/8, tại quán cà phê trên quốc lộ 50 thuộc phường 9 (TP Mỹ Tho), Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Như Đức (SN 1992) và Võ Hữu Túy (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) có hành vi cho vay lãi nặng. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, cả hai bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Trong lúc làm việc với Đức và Túy, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện thêm Bùi Anh Đức (SN 1998, ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Hữu Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Vi Tuấn Vũ (SN 1997, ngụ tỉnh Nghệ An) có hành vi cho vay lãi nặng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi phát tờ rơi và cho vay lãi nặng. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ cây ná tự chế, 140 viên bi sắt, một số giấy tờ và tang vật liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Nhóm thanh niên cho vay lãi nặng bị bắt tại TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Cùng về hành vi trên, chiều 30/8, trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra và làm việc đối với Nguyễn Thị Lương (SN 1996) và Nguyễn Mỹ Phước (SN 2004, cùng ngụ tỉnh Nghệ An). Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động cho vay, dao bấm và một số tang vật khác. Lương và Phước thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Long An và huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), với lãi suất 30%/tháng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ra quân tấn công, đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương bắt, xử lý nhiều nhóm cho vay lãi nặng. Các đối tượng chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, không mở cơ sở mà lợi dụng đêm tối dán, rải tờ rơi và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng.

Tối 7/9, Công an TP Hồng Ngự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà số 116 đường Trần Phú và nhà trọ Tín Phúc thuộc phường An Lộc, phát hiện Phạm Quang Tú (SN 1987), Trương Quang Viên (SN 1985), Trương Quốc Huấn (SN 1997), Nguyễn Văn Duy (SN 1991) và Đoàn Thanh Đông (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), có hành vi cho vay lãi nặng.

Công an đã khám xét, thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng như: sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, giấy ghi nợ. Các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 20 - 24%/tháng. Đã có gần 200 người trên địa bàn TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và Tam Nông vay tiền của nhóm đối tượng này.

Công an xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) cũng đã bắt quả tang Lưu Văn Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Dương Kim Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) có hành vi rải tờ rơi cho vay tiền. Tang vật thu giữ gồm 4.000 tờ rơi có số điện thoại và nội dung cho vay tiền cùng nhiều tang vật khác. Các tượng khai nhận có cho người dân ở xã Tân Thuận Tây và nhiều địa bàn ở TP Cao Lãnh vay.

Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (SN 1982, ngụ TP Hà Nội), Lưu Công Định (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và 7 người khác điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Thịnh là đối tượng cầm đầu, Định là quản lý cùng với 7 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Ngoài việc rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hiện nay tình hình cho vay trực tuyến, vay qua App ngày càng trở nên phổ biến, diễn biến ngày càng khó lường. Lãi suất vay qua các App thường cao gấp nhiều lần so với vay trực tiếp (có trường hợp lên đến 700% - 1.000%/năm). Người dân vay tiền qua các ứng dụng này thường chỉ trả lãi được một thời gian, sau đó mất khả năng chi trả. Khi đi đòi nợ, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để gây sức ép với người vay và thân nhân của người vay như: dọa dẫm bằng lời nói, sử dụng vũ lực, thậm chí hoạt động vi phạm pháp luật như bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... Thông qua các App, một số đối tượng còn lợi dụng để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 11 trường hợp đến trình báo vay tiền qua App, sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện gần 3.600 trường hợp nghi trùng thông tin với đối tượng truy nã Quá trình vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát hiện 3.583 trường hợp nghi trùng thông tin với đối tượng truy nã và đã lập danh sách để xác minh. Theo báo cáo tổng kết Luật Căn cước công dân của Bộ Công an, ngày 1/7/2021 hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Gần 640.000m3 đất, đá ở Đà Nẵng bị khai thác "lậu"

06:56:43 06/02/2025

Có 4 công ty khai thác khoáng sản ở thành phố Đà Nẵng bị thanh tra chỉ ra sai phạm trong việc khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Tổng sản lượng khai thác là hơn gần 640.000m3.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.