Vụ xăng giả: Nữ bị cáo mua bán 154 triệu lít dung môi trị giá 1.960 tỷ đồng
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, nữ bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa đã dùng gần 1.960 tỷ để mua bán dung môi. Một phần số dung môi này được các đối tượng sử dụng để sản xuất xăng giả.
Ngày 13/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, mua bán xăng giả liên quan đến Trịnh Sướng.
Ngày thứ 4 xét xử, TAND tỉnh Đắk Nông xét hỏi nhóm đối tượng thứ 4 liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, trú TP Cần Thơ) và đồng phạm sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hòa trực tiếp điều hành Công ty TNHH MTV Phạm Sơn kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân tổng khối lượng khoảng 150 triệu lít, tương đương tổng số tiền là gần 1.960 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hòa bị truy tố về tội sản xuất, mua bán hàng giả.
Tại phần xét hỏi, bị cáo đứng đầu nhóm đối tượng thứ 4 liên tục thay đổi lời khai, cho rằng mình không biết việc pha chế và mua bán xăng giả của các đối tượng khác. Hòa thay chồng điều hành Công ty Phạm Sơn, thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh mà pháp luật cho phép.
Bị cáo Hòa cho biết, bị cáo bán dung môi cho gần 300 tổ chức. Tuy nhiên, bị cáo không biết các đối tượng mua dung môi để làm gì.
Một nữ bị cáo dùng gần 1.960 tỷ để mua bán dung môi phục vụ làm xăng giả
Theo bị cáo này, trong thời gian qua, số dung môi mà bị cáo mua vào bán ra khoảng trên 150 triệu lít và chỉ hưởng lợi từ hoạt động mua bán dung môi chứ không hưởng lợi từ việc bán xăng giả của các bị cáo khác.
Trả lời câu hỏi có biết các đối tượng mua dung môi về pha chế xăng giả hay không, nữ bị cáo khẳng định: “Tôi không biết. Bị cáo cũng không hướng dẫn các bị cáo khác pha dung môi để làm xăng giả. Bị cáo chỉ bán dung môi chứ không biết đối tác sử dụng để làm gì”.
Nữ bị cáo liên tục trả lời “không nhớ”, “không biết”, “không hưởng lợi”.
“Khi làm hợp đồng mua bán dung môi, có điều khoản cam kết không được dùng để pha chế xăng, mục đích của điều khoản này gì?”- HĐXX đặt câu hỏi.
Bị cáo Hòa cho rằng, đây là mẫu hợp đồng có sẵn, do kế toán công ty lấy về và… không có mục đích gì hết.
Trước phần lớn câu hỏi của HĐXX, VKSND và luật sư về nội dung tin nhắn, hội thoại trao đổi qua điện thoại giữa Hòa và một bị cáo khác về chỉ số RON chứa trong dung môi; cách ký hợp đồng; cách vận chuyển dung môi; cách thanh toán…bị cáo Hòa liên tục trả lời “không nhớ”, “không biết” hoặc “không thừa nhận”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, trong thời gian từ tháng 1/2017 đến 30/5/2019, Hòa đã mua vào gần 154 triệu lít dung môi, hóa chất các loại của 19 doanh nghiệp và hơn 22 triệu lít của Công ty Cổ phần dầu khí Bình Minh (của Lưu Văn Nguyện).
Nhấn để phóng to ảnh
Cây xăng Vinh Quang bị bắt quả tang mua bán xăng giả, mở đầu cho chuyên án triệt phá đường dây xăng giả khủng.
Số dung môi này sau đó được phân phối, vận chuyển bán cho đối tượng, bán lại cho nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để pha trộn làm xăng giả. Sự việc được phát hiện và bắt quả tang ngày 24/1/2019 , mở đầu cho việc triệt phá đường dây xăng giả lớn liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.
Trong nhóm 4 này, ngoài Nguyễn Thị Thu Hòa là đầu mối chính. Hòa còn cung cấp dung môi cho 1 nhóm đối tượng bao gồm Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan (Đồng Nai), Nguyễn Văn Hướng (Đắk Nông), Nguyễn Ngọc Quan (TPHCM).
Nhóm đối tượng này tiếp tục đi bán cho các chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm mục đích pha chế dung môi với hóa chất tạo thành xăng giả.
Theo lịch xét xử, sáng ngày 14/4, HĐXX sẽ kết thúc phần xét hỏi, bước vào phần tranh luận. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 21/4/2021.
"Đại gia" Trịnh Sướng và các đồng phạm chuẩn bị hầu toà
Sáng 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về việc xét xử sơ thẩm vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo.
Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, theo dự kiến, vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 12/1, phiên toà sẽ kéo dài đến hết ngày 29/1.
Đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 39 bị cáo được đưa ra xét xử và có 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Có 5 tổ chức, 5 người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến vụ án.
Các đồng chí chủ trì buổi họp báo
Theo cáo trạng truy tố, trên cơ sở nắm bắt thông tin trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nổi lên các dấu hiệu bất thường.
Cụ thể, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Ông Lương Đức Dương, Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà xét xử trả lời các cơ quan thông tấn báo chí
Qua theo dõi, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Công tác điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn có để bán được mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Nguyễn Văn Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.
Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai Trịnh Sướng
Sau khi điều tra mở rộng vụ án, Công an Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, có Nguyễn Ngọc Quang (ở TP Hồ Chí Minh) sử dụng Công ty TNHH Thương mại hóa chất Tâm Quang - Chi nhánh Vĩnh Long và nhiều cá nhân khác để mua dung môi của Hòa. Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành hoạt động.
Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, có trụ sở tại tỉnh Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng ở TP Hồ Chí Minh.
Hàng nghìn lít dung môi được Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án
Để đấu tranh, triệt xóa toàn bộ đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30/5/2019, tại khu vực phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế, Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty Mỹ Hưng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của Kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.
Sau khi khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng thuộc Công ty Mỹ Hưng, Công an tỉnh Đắk Nông đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố 39 bị can trong vụ án nói trên.
Cũng theo kết luận điều tra, Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc, sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 12 xe ô tô xi téc và 9 tàu thủy. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty CP Thương mại hóa dầu Ressol.
Cơ quan điều tra công bố các loại dung môi mà các đối tượng mua bán trong vụ án
Quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng biết được cách sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả bán ra thị trường. Vì vậy, từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.
Theo đó, từ ngày 9/1/2017 đến ngày 30/5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, Nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long... để mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Sau đó, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Để che giấu doanh số bán ra khi bán xăng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra.
Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Bất ngờ lời khai công thức pha chế xăng giả của Trịnh Sướng Trịnh Sướng khai, pha trộn xăng giả theo tỉ lệ, 40% xăng nền và 60% là dung môi, hóa chất, phụ màu mua ở chợ Kim Biên. Chiều nay (9/4), phiên tòa sơ thẩm xét xử đường đây sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng (SN 1967, trú tỉnh Sóc Trăng) và 38 đồng phạm tiếp tục phần xét...