Vụ “vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền”: Xác định thêm nhiều chân rết lừa đảo

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Holiday lừa đảo dưới hình thức vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền, ngày 10-6, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo tinh vi này.

Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Ái Dân – 2 “thủ lĩnh”
của Công ty Holiday cùng 2 xe ô tô mà đường dây lừa đảo holiday tự nộp lại CQĐT

Như Báo ANTĐ thông tin, đầu năm 2012, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội và cục nghiệp vụ Bộ Công an đã lật tẩy đường dây lừa đảo qua mạng Internet hết sức tinh vi; Dưới mác tập đoàn-công ty Holiday, các đối tượng đã “khởi xướng” hình thức vừa đi du lịch, vừa kiếm tiền, qua đó chiếm đoạt hàng triệu USD của hàng nghìn người trên toàn quốc.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến thời điểm này, CQĐT CAQ Long Biên đã xác minh, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan đến vụ án này, gồm Bùi Đức Cường, SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh – Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Văn Trọng, SN 1974, nhân viên kinh doanh – Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Hữu Thinh, SN 1976, nhân viên kinh doanh Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải.

Các đối tượng này khai nhận, sau khi tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT và vào làm việc tại DHT Phương Bắc đều biết gói dịch vụ đặt phòng 4 ngày 3 đêm của DHT là không có thật. Các đối tượng cũng biết khi thành viên được nhận tiền thưởng do thoát “bàn vàng”, “bàn đỏ” DHT chỉ trả tiền ảo vào ví điện tử trong mã số ID của khách hàng. Tuy nhiên, Cường, Thinh, Trọng vẫn tham gia đăng ký mã số ID cho khách hàng của DHT Phương Bắc cũng như giúp sức cho Nguyễn Thị Bắc trong việc tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá, vận động mọi người tham gia vào DHT Phương Bắc và chờ nhận thưởng từ các mã số ID mà chúng tham gia. CQĐT CAQ Long Biên xác định hành vi của Cường, Thinh, Trọng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong giai đoạn công ty CP thương mại Diamond Holiday (DHV) và Hệ thống DHT Phương Bắc còn hoạt động, ngoài các đối tượng Lâm Phúc Hùng, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thị Ái Dân và Nguyễn Thị Bắc đã bị khởi tố, bắt tạm giam, CQĐT CAQ Long Biên làm rõ có vai trò đồng phạm của các đối tượng Dương Quyến, SN 1956, Phó tổng giám đốc công ty DHV; Vũ Văn Mý, SN 1956, chủ nhiệm CLB DHT Phương Bắc.

Khi đảm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách pháp lý, nhân sự và đối ngoại của công ty DHV, Dương Quyến được phân công làm việc với Vụ thị trường Châu Mỹ – Bộ Công thương để xác minh tư cách pháp nhân của công ty Diamond Holiday Travel, Inc (DHT Hoa Kỳ) và chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung cuốn pháp lý của công ty DHV để phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch đặt phòng của DHT. Qua xác minh, Bộ Công thương trả lời công ty DHV là thông tin về công ty DHT có nhiều điểm chưa được nhất quán, rõ ràng, minh bạch và đề nghị công ty DHV cần tìm hiểu kỹ thêm. Tuy nhiên sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ công thương, Dương Quyến đã không đưa vào cuốn pháp lý của công ty DHV mà chỉ sử dụng các nội dung có lợi như “chưa có bằng chứng gì chứng tỏ công ty này vi phạm pháp luật” nhằm làm cho mọi người tin tưởng vào tư cách pháp nhân của DHT, cũng như của DHV. Trong các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT, Dương Quyến đều nói với mọi người là “Bộ Công thương rất ủng hộ chúng ta”. Hiện, Dương Quyến không có mặt tại địa phương.

Về vai trò của Vũ Văn Mý, đối tượng này tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng và trở thành thành viên của hệ thống DHT từ tháng 3-2010. Mý là 1 trong số 13 người đầu tiên thành lập CLB bộ du khách. Tháng 5-2011, Vũ Văn Mý được bầu là chủ nhiệm Câu lạc bộ DHT Phương Bắc. Trong quá trình tham gia vào hệ thống DHT từ giai đoạn CLB du khách đến DHT Phương Bắc, Vũ Văn Mý biết CLB du khách cũng như DHT Phương Bắc không ký hợp đồng gì với công ty DHT Hoa Kỳ, biết được chính sách trả thưởng của DHT là không có thật… nhưng Vũ Văn Mý vẫn nhận của các nạn nhân hơn 7.000 USD, và Mý đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Xét hành vi của Dương Quyến và Vũ Văn Mý, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố bị can 2 đối tượng này tội danh.

Theo ANTD