Vụ “vừa đi du lịch, vừa k.iếm t.iền”: Xác định thêm nhiều chân rết l.ừa đ.ảo
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Holiday l.ừa đ.ảo dưới hình thức vừa đi du lịch, vừa k.iếm t.iền, ngày 10-6, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây l.ừa đ.ảo tinh vi này.
Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Ái Dân – 2 “thủ lĩnh”
của Công ty Holiday cùng 2 xe ô tô mà đường dây l.ừa đ.ảo holiday tự nộp lại CQĐT
Như Báo ANTĐ thông tin, đầu năm 2012, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội và cục nghiệp vụ Bộ Công an đã lật tẩy đường dây l.ừa đ.ảo qua mạng Internet hết sức tinh vi; Dưới mác tập đoàn-công ty Holiday, các đối tượng đã “khởi xướng” hình thức vừa đi du lịch, vừa k.iếm t.iền, qua đó chiếm đoạt hàng triệu USD của hàng nghìn người trên toàn quốc.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến thời điểm này, CQĐT CAQ Long Biên đã xác minh, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan đến vụ án này, gồm Bùi Đức Cường, SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh – Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Văn Trọng, SN 1974, nhân viên kinh doanh – Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; Lê Hữu Thinh, SN 1976, nhân viên kinh doanh Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải.
Video đang HOT
Các đối tượng này khai nhận, sau khi tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT và vào làm việc tại DHT Phương Bắc đều biết gói dịch vụ đặt phòng 4 ngày 3 đêm của DHT là không có thật. Các đối tượng cũng biết khi thành viên được nhận t.iền thưởng do thoát “bàn vàng”, “bàn đỏ” DHT chỉ trả t.iền ảo vào ví điện tử trong mã số ID của khách hàng. Tuy nhiên, Cường, Thinh, Trọng vẫn tham gia đăng ký mã số ID cho khách hàng của DHT Phương Bắc cũng như giúp sức cho Nguyễn Thị Bắc trong việc tổ chức các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá, vận động mọi người tham gia vào DHT Phương Bắc và chờ nhận thưởng từ các mã số ID mà chúng tham gia. CQĐT CAQ Long Biên xác định hành vi của Cường, Thinh, Trọng có dấu hiệu phạm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, trong giai đoạn công ty CP thương mại Diamond Holiday (DHV) và Hệ thống DHT Phương Bắc còn hoạt động, ngoài các đối tượng Lâm Phúc Hùng, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thị Ái Dân và Nguyễn Thị Bắc đã bị khởi tố, bắt tạm giam, CQĐT CAQ Long Biên làm rõ có vai trò đồng phạm của các đối tượng Dương Quyến, SN 1956, Phó tổng giám đốc công ty DHV; Vũ Văn Mý, SN 1956, chủ nhiệm CLB DHT Phương Bắc.
Khi đảm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách pháp lý, nhân sự và đối ngoại của công ty DHV, Dương Quyến được phân công làm việc với Vụ thị trường Châu Mỹ – Bộ Công thương để xác minh tư cách pháp nhân của công ty Diamond Holiday Travel, Inc (DHT Hoa Kỳ) và chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung cuốn pháp lý của công ty DHV để phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch đặt phòng của DHT. Qua xác minh, Bộ Công thương trả lời công ty DHV là thông tin về công ty DHT có nhiều điểm chưa được nhất quán, rõ ràng, minh bạch và đề nghị công ty DHV cần tìm hiểu kỹ thêm. Tuy nhiên sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ công thương, Dương Quyến đã không đưa vào cuốn pháp lý của công ty DHV mà chỉ sử dụng các nội dung có lợi như “chưa có bằng chứng gì chứng tỏ công ty này vi phạm pháp luật” nhằm làm cho mọi người tin tưởng vào tư cách pháp nhân của DHT, cũng như của DHV. Trong các buổi hội thảo tuyên truyền, quảng bá vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng của DHT, Dương Quyến đều nói với mọi người là “Bộ Công thương rất ủng hộ chúng ta”. Hiện, Dương Quyến không có mặt tại địa phương.
Về vai trò của Vũ Văn Mý, đối tượng này tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng và trở thành thành viên của hệ thống DHT từ tháng 3-2010. Mý là 1 trong số 13 người đầu tiên thành lập CLB bộ du khách. Tháng 5-2011, Vũ Văn Mý được bầu là chủ nhiệm Câu lạc bộ DHT Phương Bắc. Trong quá trình tham gia vào hệ thống DHT từ giai đoạn CLB du khách đến DHT Phương Bắc, Vũ Văn Mý biết CLB du khách cũng như DHT Phương Bắc không ký hợp đồng gì với công ty DHT Hoa Kỳ, biết được chính sách trả thưởng của DHT là không có thật… nhưng Vũ Văn Mý vẫn nhận của các nạn nhân hơn 7.000 USD, và Mý đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Xét hành vi của Dương Quyến và Vũ Văn Mý, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố bị can 2 đối tượng này tội danh.
Theo ANTD
Lật tẩy màn giả cướp của đôi vợ chồng "lệch tuổi"
Thu được của đại lý mua hàng 135 triệu đồng, Tuyến, nhân viên Công ty cổ phần Sơn Việt Mỹ, đưa hết cho cô vợ hơn 6 t.uổi cất giấu rồi báo cướp giả hòng qua mắt cơ quan Công an.
Ngày 1/6, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Văn Tấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi củng cố chứng cứ, ngày 30/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng đó là Nguyễn Huy Tuyến (28 t.uổi) và Lê Thị Toàn (34 t.uổi, cùng trú tại thôn Hàn Lạc, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai của Lê Thị Toàn tại cơ quan điều tra thì tối 22/5, Toàn đang chuẩn bị cơm nước ở nhà thì nhận được điện thoại của Tuyến bảo đến khu vực Trạm bơm Yên Sở lấy đồ. Nói xong câu đó, Tuyến dập máy, chẳng để cho Toàn kịp nói thêm câu gì. Hôm đó, trời mưa tầm tã lại đang phải trông con gái nhỏ nên Toàn rất ngại.
Hai đối tượng Toàn và Tuyến.
Song biết tính của chồng thường nóng giận nên Toàn vội phóng xe đến điểm hẹn. Khi Toàn đến nơi thì Tuyến đã có mặt ở đó, trên tay cầm một chiếc cặp màu đen. Tuyến nói với Toàn rằng đây là số t.iền của công ty và bảo Toàn mang về nhà cất giấu. Ban đầu, Toàn cũng lo lắng vì sợ sự việc bị phát hiện... Song thay vì can ngăn, Toàn đã mềm lòng trước sự thuyết phục của chồng, đồng ý giúp sức cho Tuyến trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Về phần của Tuyến, sau khi đưa t.iền cho vợ, anh ta liền phóng xe lên đê Yên Sở, thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Tại đây, Tuyến gọi điện thoại cho anh Mai Kiến Thi, Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Việt Mỹ là nơi Tuyến đang làm thuê, thông báo việc đã bị hai đối tượng đe dọa, cướp đi gần 135 triệu đồng, là số t.iền Tuyến thu được của các đại lý mua hàng, trong ngày 22/5...
Ngay sau đó, Tuyến cùng giám đốc công ty và một số nhân viên khác đến Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai trình báo. Vụ án sau đó được Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng vào cuộc và điều tra làm rõ Tuyến chính là thủ phạm lấy t.iền và dựng nên màn kịch này
Theo CAND
Lật tẩy nhóm chuyên trộm đồ gỗ huỳnh đàn Kẻ trộm đồ gỗ huỳnh đàn không chỉ lấy bàn ghế, mà còn tháo luôn cánh cửa chính, cửa sổ nhà dân vào ban đêm. Những năm gần đây, cơn sốt gỗ huỳnh đàn bùng phát ở miền Trung - Tây Nguyên, trong đó huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) là một "tâm điểm". Ngoài những nhóm người vào rừng khai thác, còn có...
