Vụ Vinafood II: Công chứng viên liên quan gì đến việc chuyển nhượng 4 khu đất vàng?

Liên quan việc chuyển nhượng 4 khu đất vàng, CQĐT tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét xử lý nếu có căn cứ đối với công chứng viên và em họ của bị can Đinh Trường Chinh.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu tổng giám đốc Vinafood II ), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí đã câu kết với Đinh Trường Chinh chuyển nhượng nhà, đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM nhưng không thông qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước 970 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT đã làm việc và xác định nhiều cá nhân, tổ chức liên quan có hành vi sai phạm. Đối với trách nhiệm của Phòng Công chứng số 7 và hành vi liên quan bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (quốc tịch Canada, em họ của bị can Đinh Trường Chinh) đã được CQĐT tách hành vi và tài liệu có liên quan, để tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét xử lý sau khi có căn cứ.

Công chứng viên có hành vi gì?

Cụ thể, để chuyển nhượng 4 cơ sở nhà, đất trên cho Đinh Trường Chinh (đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn ), ngày 23-12-2015, Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký Hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Chinh tại Phòng Công chứng số 7.

Công chứng viên HMT đã thực hiện công chứng cho “Hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 23-12-2015 giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân Sài Gòn”.

Vị trí khu “đất vàng” số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, TP.HCM. Ảnh: THẮM NGỌC

Ông T đã trực tiếp soạn thảo hợp đồng trên cơ sở đề nghị và các thông tin, tài liệu do Chinh và Năng cung cấp; hợp đồng do ông T soạn thảo có nội dung Vinafood II chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất trị giá 570 tỉ đồng cho Công ty Việt Hân Sài Gòn có nội dung trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đất đai 2013, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014…

CQĐT xét thấy cần phải tiếp tục điều tra, xác minh thu thập thêm thông tin, tài liệu để làm rõ ông T có cấu kết với hai bị can Năng và Chinh để công chứng cho hợp đồng trên hay không. Thời điểm thực hiện công chứng, ông T biết rõ hay không biết hợp đồng trên có nội dung sai phạm và đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục được quy định theo Luật Công chứng 2014 hay chưa.

Quá trình điều tra, CQĐT không thu thập được thông tin, tài liệu chứng minh công chứng viên HMT có vụ lợi khi thực hiện công chứng cho hợp đồng nêu trên.

Tiếp tục làm rõ hành vi em họ của Đinh Trường Chinh

Cũng theo hồ sơ, Hoàng Ngọc Cẩm Hồng được Chinh nhờ đứng tên trung gian ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, gồm: Hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 792 tỉ đồng giữa Công ty Việt Hân với Hồng, hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 1.683 tỉ đồng giữa Hồng với Công ty Mùa Đông nhằm mục đích giúp Chinh trốn thuế và che giấu việc được hưởng lợi từ chuyển nhượng.

Hồng không có khả năng tài chính, không có điều kiện, nhu cầu thực tiễn để mua 99% vốn góp trị giá 792 tỉ đồng của Công ty Việt Hân tại Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Qua làm việc với Hoàng Ngọc Mạnh Hùng (anh trai của Hồng), được biết Hồng ít về Việt Nam, hoàn cảnh gia đình tại Canada khó khăn, không có khả năng tài chính để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với số tiền 792 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Thế Năng (bên phải) và Đinh Trường Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Khoảng cuối năm 2015, đầu năm 2016 Hồng về Việt Nam thăm gia đình và gặp Chinh. Chinh đã mua vé máy bay cho Hồng từ Canada về Việt Nam để nhờ Hồng đứng tên ký trên một số giấy tờ, nhưng Hùng không biết cụ thể là những giấy tờ gì.

Theo kết quả xác minh xuất nhập cảnh, xác định ngày 28-1-2016, Hồng nhập cảnh Việt Nam và chỉ hai ngày sau đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 99% vốn góp từ Công ty Việt Hân với giá 792 tỉ đồng. Đến ngày 2-2-2016, Hồng lại ký hợp đồng để chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng.

Sau đó, Hồng xuất cảnh qua Canada vào ngày 10-2-2016. Toàn bộ số tiền 1.683 tỉ đồng được Hồng chuyển chuyển về lại Công ty Việt Hân và cá nhân Chinh. Kết quả điều tra xác định, Hồng không thụ hưởng số tiền này, không mang tiền ra nước ngoài hay kinh doanh, mua sắm tại Việt Nam…

Kết quả điều tra đến nay chỉ mới xác định được giao dịch dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước là giao dịch giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân. Quá trình điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh Hồng có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Hiện nay, Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đang định cư, sinh sống tại Canada nên CQĐT chưa thể lấy lời khai để làm rõ có hay không có mối liên quan của Hồng đối với vụ án. Do đó, cần phải tiếp tục tiến hành điều tra, thu thập thêm tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ có hay không có hành vi đồng phạm giúp sức của Hồng trong vụ án để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật .