Shark Bình bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hải Nam - Nguyễn Hải13:49 14/10/2025

Lúc 14h, Công an Hà Nội thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech , do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình ) làm chủ tịch .

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Các vụ án còn lại gồm: Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: N.T.).

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Video đang HOT

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.

Khởi tố 24 bị can liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án với 24 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 12/10 cho biết, chỉ trong 2 tháng (7-8/2025), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 vụ án với 24 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Vụ thứ nhất Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.

Vụ án thứ hai Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại nhiều địa phương.

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng cầm đầu thường lập ra ứng dụng, website hiển thị các con số ảo, tạo cảm giác việc đầu tư sinh lợi cao.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc "đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS", thu hồi trên 30 tỷ đồng. Nguyễn Chánh Đáng được xác định là đối tượng cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng này tổ chức nhiều nhóm chia sẻ "kinh nghiệm đầu tư" trên mạng xã hội, mời gọi người dân tham gia. Chúng lợi dụng Facebook, Zalo, TikTok quảng bá, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận để nhiều người tin tưởng, đầu tư số tiền lớn, từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, tiền ảo (hay tiền mã hóa) là tài sản kỹ thuật số, không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Các loại tiền ảo phổ biến hiện nay gồm Bitcoin, Ethereum, Pi, USDT, Dogecoin... Ngoài ra, nhiều đồng tiền ảo khác do các nhóm cá nhân tự tạo ra để lôi kéo nhà đầu tư. Nhiều dự án được quảng bá dưới danh nghĩa "dự án blockchain", "đầu tư tài chính quốc tế" nhưng thực chất là lừa đảo.

Theo công an, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng là hứa hẹn lợi nhuận cao, không rủi ro, cam kết lãi 20-30%/tháng, hoàn vốn nhanh, có hoa hồng khi mời thêm người. Các dự án này không rõ nguồn gốc, giới thiệu là dự án quốc tế nhưng không có pháp nhân hợp pháp, không được cấp phép.

Các đối tượng còn yêu cầu người tham gia phải nạp tiền thật mua tiền ảo, sau đó mời người mới để hưởng hoa hồng.

"Đây thực chất là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, sụp đổ khi không còn người mới", công an nhấn mạnh và cho biết nạn nhân sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư khi dự án sập sàn, website biến mất.

Nạn nhân của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền ảo còn có thể bị xử lý hình sự nếu tiếp tay, lôi kéo người khác tham gia.

Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) được xác định đã cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng tổ chức lừa đảo đã bị truy tố, xử phạt tù 10-20 năm. Bộ Công an thường xuyên cảnh báo về các vụ lừa đảo qua tiền ảo, khuyến cáo người dân không đầu tư, không chuyển tiền và không mời gọi người khác tham gia các dự án chưa được cấp phép.

"Đầu tư tiền ảo không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Mọi rủi ro sẽ do chính người tham gia gánh chịu. Mọi thông tin nghi vấn, tố giác tội phạm, đề nghị công dân liên hệ công an xã, phường nơi cư trú hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0692.646.112 để được hướng dẫn", cơ quan công an thông tin.

Như Dân trí thông tin, ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ công bố hình ảnh khám xét, triệt phá ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TPHCM.

Đường dây lừa đảo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, sử dụng các trang web như FMCPAY.com, AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép nhằm hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) được xác định đã cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Đến ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc "đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS", thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt giữ các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can 3 đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (cầm đầu) , Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đáng khai nhận đã thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của người đầu tư.

Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025 nhưng Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền hơn 2 triệu USD (trên 50 tỷ đồng).

Mở lại phiên tòa xét xử doanh nhân bị cáo buộc lừa đảo, 15 năm miệt mài kêu oan Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. TAND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Khang (66 tuổi, Giám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố công an hà nội chủ tịch chiếm đoạt tài sản công an tp hà nội nguyễn hòa bình tập đoàn nexttech shark bình antex

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khoảnh khắc trực thăng Nga đập mạnh xuống đất, gẫy đuôi làm 5 người chết08:21

Cầu rung lắc dữ dội giữa siêu bão Phượng Hoàng ở Philippines31:22

Xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn02:19

Bóng người lơ lửng giữa trời TQ, Rồng thiêng hiển linh, CĐM đồn 'ngày phán xét'?02:16

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm: Thủ đoạn tàn nhẫn

11:40:32 16/11/2025

Cơ quan điều tra cũng sẽ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hoặc các biện pháp ngăn chặn khác để thu giữ tài sản do phạm tội mà có.

Bắt người phụ nữ nhận làm hồ sơ chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hàng loạt lô đất

11:17:08 16/11/2025

Từ vụ việc trên, Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ làm hộ không có cơ sở pháp lý.

Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên dùng kiếm chém đối thủ

05:57:39 16/11/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bùi Huỳnh Sang ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai mang theo kiếm chém bạn gây thương tích.

Nam thanh niên bị khởi tố vì cho bạn chưa có bằng lái mượn xe gây tai nạn

05:55:00 16/11/2025

Biết bạn mình là T.Q.Đ. chưa có giấy phép lái xe nhưng V.H.Q. ở Ninh Bình vẫn cho mượn xe máy để đi trên đường. Hậu quả, Đ. gây ra tai nạn làm người khác bị chấn thương sọ não.

Thanh niên dùng thanh sắt kề vào cổ chủ nhà cướp điện thoại

05:52:42 16/11/2025

Hai thanh niên bàn nhau đột nhập vào nhà người dân ở xã Tam Đảo (Phú Thọ) lúc rạng sáng, dùng thanh sắt kề vào cổ chủ nhà đang ngủ để cướp điện thoại và ví tiền rổi tẩu thoát.

Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp

22:35:29 15/11/2025

Hệ thống tiền ảo tên SPIN của X. được thiết kế với nhiều cấp bậc, người tham gia được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ hoạt động đầu tư của những người ở tuyến dưới, tối đa lên tới 16 tầng.

Bắt tạm giam chủ đất phá 2.400m2 khoai lang của người thuê

22:31:33 15/11/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam người đàn ông có hành vi yêu cầu công nhân dùng máy băm phá hoại 2.400m2 khoai lang đang vào vụ thu hoạch của người thuê đất.

Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép nằm trong nghĩa trang

22:23:07 15/11/2025

Một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng đã bị phát hiện.

Cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ đi bộ

22:14:42 15/11/2025

Ngày 15/11, Công an xã Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Út Em (34 tuổi, trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) về hành vi

Toàn cảnh vụ án liên quan hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục

20:57:21 15/11/2025

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, lừa hơn 56.000 khách hàng mua kẹo Kera, hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

20:49:54 15/11/2025

Ngày 15/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an, nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Tham gia "trò chơi có thưởng" trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồng

15:08:35 15/11/2025

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra tội Lừa đảo...