Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng tiền một đi không trở lại

Theo dõi VGT trên

Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc cho tiền tỉ nhưng không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB.

Ngày 13-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư (LS) đối với các bị cáo để làm rõ quá trình giải quỹ để cắt đứt dòng tiền sau khi SCB giải ngân.

Chiêu thức cắt đứt dòng tiền sau giải ngân

Theo các bị cáo, hoạt động giải quỹ là làm các thủ tục để chuyển tiền ra khỏi tài khoản thụ hưởng mà trước đó SCB đã giải ngân theo phương án vay vốn. Sau khi tiền giải quỹ ra thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không và sau đó đi đâu thì các bị cáo không rõ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng tiền một đi không trở lại - Hình 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) có lời khai tại cơ quan điều tra về mục đích của các lần giải quỹ: “Mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, theo tôi là vì dòng tiền cần sử dụng trong Vạn Thịnh Phát hằng ngày rất lớn, hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng”. Tại tòa, khi luật sư công bố lời khai này, bị cáo Phương Anh xác nhận lời khai này là đúng.

Cáo trạng xác định để hợp thức việc rút tiền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên SCB cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần… đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp tiền.

Cho tiền tỉ nhưng không nhớ cho ai, cho bao nhiêu

Video đang HOT

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) được bị cáo Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng vào năm 2020, đến năm 2021 thưởng Tết thêm 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Lan nói: “Không nhớ cho 20 tỉ đồng hay 40 tỉ đồng”.

Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập phương án giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để có thể sử dụng tiền mà không bị kiểm tra, xử lý, đồng thời né nộp thuế.

Bị cáo Dũng thì khai khi làm chủ tịch HĐQT SCB nhận thù lao 180 triệu đồng/tháng. Thời điểm nhận chức vụ từ tháng 12-2020, bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (ban hành tháng 11-2020) nêu rất nhiều sai phạm của SCB, nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này.

Bị cáo Dũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo Trương Mỹ Lan cho tiền mà “không nhớ”. Tại tòa, khi được LS hỏi có cho cựu quyền tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng) không thì bị cáo Lan nói không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB, còn phân chia ra sao thì là chuyện của SCB. “Những số tiền đã cho rất nhỏ với tôi” – bị cáo Lan nói.

Bị cáo Lan xin HĐXX được giải thích thêm rằng trước khi niêm yết cổ phiếu SCB lên sàn chứng khoán bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên vệ sinh.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng cho biết đối với 10 triệu cổ phần được bà Lan cho khi đã nghỉ việc, Hoàng đã bán bớt, còn lại 9,82 triệu cổ phần xin tự nguyện nộp lại cùng với phần mua thêm 300.000 cổ phiếu để khắc phục thiệt hại.

10 năm “rút ruột” của SCB hơn 1.000.000 tỉ đồng

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan tuyển chọn người vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, trả lương 200-500 triệu đồng/tháng và tặng thưởng tiền, cổ phần SCB để “thu phục”. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan “rút ruột” của SCB hơn 1.066.600 tỉ đồng trong 10 năm.

Trong đó, bị cáo Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỉ đồng. Đây là tiền người dân, khách hàng gửi. Hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỉ đồng. Như vậy, bị cáo Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỉ đồng.

Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp bị cáo Lan rút hàng trăm ngàn tỉ đồng trái luật khỏi SCB, bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm. Bị cáo làm việc tại SCB trong gần ba năm với các chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định; phó tổng giám đốc thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền tổng giám đốc SCB (từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022).

Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn của gia tộc vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỉ đồng

Quá trình hợp nhất ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn Windsor của gia tộc để vay 15.000 tỉ đồng từ ông Trần Bắc Hà.

Ngày 12-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Luật sư Phan Trung Hoài (một trong năm LS bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan) xét hỏi đối với thân chủ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày từ khi bắt tạm giam đến ngày hôm nay luôn được HĐXX, các điều tra viên, kiểm sát viên tạo điều kiện đảm bảo về sức khỏe, tinh thần. Bị cáo Lan tôn trọng tất cả các cơ quan điều tra, cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác.

Trương Mỹ Lan khai từng thế chấp khách sạn của gia tộc vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về gia thế và quá trình tạo lập các tài sản, bị cáo Lan trình bày, mẹ của bị cáo là tiểu thương buôn bán mỹ phẩm và các mặt hàng khác tại Cửa Tây - Chợ Bến Thành.

Đến năm 1992, nhà nước cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Lúc đó, mẹ của bà đã tích lũy được một số tài sản như tiền, vàng bạc, nhà cửa... từ đó bị cáo Lan có nền tảng kinh tế tốt.

Cũng trong năm 1992, chồng bà là bị cáo Chu Lập Cơ đến Việt Nam đầu tư. Cả hai được se duyên và chọn Việt Nam là nơi ở và đầu tư.

Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB, bị cáo Lan khai, ngân hàng nhà nước mời nhiều người nhưng không ai muốn và bị cáo Lan cũng đã từ chối nhiều lần vì không biết và không thích ngân hàng.

Đối với việc hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan chỉ làm ba việc là vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để hợp nhất thành công ba ngân hàng; cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài.

Bị cáo Lan trình bày, khách sạn Windsor là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, đây là tài sản có ý nghĩa của gia tộc của bị cáo.

Theo bị cáo Lan, khi bị cáo đã đồng ý hợp nhất ngân hàng, bị cáo đã mang khách sạn Windsor để vay của ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) 15.000 tỉ đồng, và ông Hà sẽ đi vay ngân hàng nhà nước cho SCB.

Sau đó, trước ba ngày hợp nhất thì ông Bắc Hà rút nên bị cáo Lan phải giải chấp lúc nửa đêm và trả cho ông Hà 15.000 tỉ đồng.

Lúc đó, ngân hàng nhà nước nói bị cáo Lan cố ở lại nên bị cáo đã về nhà mượn hết vàng bạc, nhà cửa đưa vào SCB. "Quá trình điều tra nói tôi thế chấp Windsor để lấy tiền sử dụng, tôi phải nói", bị cáo Lan trình bày.

Về cáo buộc thâu tóm cổ phần hơn 91% tại SCB, bị cáo Lan khẳng định cổ phần không phải của bà mà của bạn bè bà.

Đối với việc cáo trạng nêu bị cáo Lan là người có quyền lực, chi phối hội đồng quản trị SCB, bị cáo Lan cho rằng không có hứng thú và không có nghiệp vụ ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản, mọi khó khăn bị cáo đều có thể giải quyết được nên các anh em SCB ngộ nhận.

"Anh em ở SCB đều rất khổ, nhưng tại sao họ không dám nói sự thật là tài sản của tôi đem vào SCB để cơ cấu", bị cáo Lan nói trước tòa.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lựcĐại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực
18:11:29 01/02/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèoKhởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo
07:50:30 01/02/2025

Tin đang nóng

Tai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 TếtTai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 Tết
14:27:18 01/02/2025
4 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 34 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 3
14:28:48 01/02/2025
Đoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ýĐoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ý
14:36:54 01/02/2025
Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vongMáy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong
16:28:16 01/02/2025
4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài
15:13:39 01/02/2025
Sốc: Song Ji Hyo và "Thái tử" Joo Ji Hoon bị khui chuyện sống chung, còn luôn mang theo món đồ đặc biệt?Sốc: Song Ji Hyo và "Thái tử" Joo Ji Hoon bị khui chuyện sống chung, còn luôn mang theo món đồ đặc biệt?
18:15:23 01/02/2025
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắcTai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giao thông ùn tắc
19:03:32 01/02/2025
Kim Hye Soo rời khỏi giải thưởng Rồng Xanh để tránh phải nhịn đóiKim Hye Soo rời khỏi giải thưởng Rồng Xanh để tránh phải nhịn đói
17:56:14 01/02/2025

Tin mới nhất

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025
Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

09:08:44 01/02/2025
Sau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một chiếc bẫy lừa đảo hàng nghìn người.
6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025
Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

18:10:14 30/01/2025
Ngày 30/1, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Tặng, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án sát hại người thân.
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Nga siết chặt miệng túi quanh Pokrovsk, thành trì Ukraine trên đà thất thủ

Nga siết chặt miệng túi quanh Pokrovsk, thành trì Ukraine trên đà thất thủ

Thế giới

20:09:27 01/02/2025
Quân đội Nga vây bọc và gia tăng áp lực dồn dập lên lực lượng Ukraine xung quanh khu vực chiến lược Pokrovsk ở miền Đông.
Lê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếp

Lê Giang đáp trả cực căng 1 nam diễn viên nghi chê phim Trấn Thành nhạt nhẽo, hẹn gặp mặt giải quyết trực tiếp

Sao việt

19:59:35 01/02/2025
Mùng 4 Tết, showbiz Việt bỗng xôn xao khi Lê Giang bất ngờ đăng đàn phản hồi căng đét trước bài viết của diễn viên Quốc Thuận.
Con trai Maldini giúp AC Milan kiếm bộn tiền

Con trai Maldini giúp AC Milan kiếm bộn tiền

Sao thể thao

19:58:48 01/02/2025
Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini chấp nhận chi 14 triệu euro để sở hữu Daniel Maldini. Con trai của huyền thoại Paolo Maldini đã chia tay Monza, đội đang xếp chót bảng ở Serie A mùa này. Thời hạn hợp đồng của đôi bên chưa được công...
Lisa (BLACKPINK) đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO ở Anh, động thái "nửa kín nửa hở" khiến MXH bùng nổ

Lisa (BLACKPINK) đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO ở Anh, động thái "nửa kín nửa hở" khiến MXH bùng nổ

Sao châu á

19:04:25 01/02/2025
Sáng 1/2, cộng đồng mạng châu Á dậy sóng khi Lisa (BLACKPINK) bất ngờ chia sẻ lên story Instagram hình ảnh vào hôm hẹn hò bạn trai - CEO Frédéric Arnault
Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Mùng 4 Tết, hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Tin nổi bật

19:01:36 01/02/2025
CSGT toàn quốc cũng xử lý 5.671 trường hợp vi phạm, tạm giữ 40 ô tô và 2.575 xe mô tô. Đồng thời, tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm bằng lái 864 trường hợp.
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.2.2025

Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.2.2025

Trắc nghiệm

16:43:26 01/02/2025
Hôm nay là một ngày khá thuận lợi cho người tuổi Tý. Bạn có thể nhận được một tin vui bất ngờ từ gia đình hoặc bạn bè. Nếu đang có kế hoạch du xuân, hãy chú ý đến an toàn khi di chuyển.