Vụ Phan Văn Vĩnh: Vì sao Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại 60 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh09:43 05/12/2018

Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018 đối với vụ đánh bạc nghìn tỷ, CTCP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

HĐXX tuyên CTCP Tập đoàn Đèo Cả có nghĩa vụ phải có nghĩa vụ thanh toán 01 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Đây là số tiền do CTCP Tập đoàn Đèo Cả (tại thời điểm xảy ra vụ án công ty có tên là CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn) đang nợ Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) sau khi Công ty này nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dương đề nghị HĐXX tuyên buộc CTCP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại gần 60 tỷ đồng nói trên để khấu trừ vào khoản tiền Dương có nghĩa vụ phải nộp. Đề nghị này của Nguyên Văn Dương đã được HĐXX chấp thuận và đưa vào bản án.

Dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Dự án có chiều dài 110,2km, tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, thông xe toàn tuyến vào năm 2020.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Dương chuyển giao dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thông qua việc bán cổ phần của mình sở hữu tại CTCP Đầu tư UDIC (chủ đầu tư dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn) cho các công ty: CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn (nay là CTCP Tập đoàn Đèo Cả), CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, và CTCP Tập đoàn Hải Thạch (hai công ty này do Tập đoàn Đèo Cả nắm cổ phần chi phối), lấy số tiền 270 tỷ đồng.

Video đang HOT

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn (chính là Tập đoàn Đèo Cả), ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 06/5/2017. Dương chuyển nhượng 32.978.700cổ phần, tương đương số tiền 329.787.000.000 đồng(mua số cổ phần có giá trị thực).

Số cổ phần không có giá trị thực đã được hợp thức hóa thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các công ty: Đèo Cả, Hải Vân, và Hải Thạch.

Đối với số cổ phần có giá trị thực, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Dương số tiền 270 tỷ đồng, theo hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 06/5/2017. Số tiền còn nợ lại là 59.787.000.000 đồng, cũng chính là số tiền do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên buộc Đèo Cả phải nộp lại cho nhà nước.

Đèo Cả không phải là cái tên xa lạ, đây là công ty tưng xây dưng nhiêu dự án công trình hầm đường bộ, trong đó nổi bật là dự án hầm Đèo Cả.

Gân đây, Công ty này muốn tham gia vào dự án BOT cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn có tổng chiều dài 115 km theo hình thức PPP.

Theo infonet

Người chị sống với Phan Sào Nam từ nhỏ khai gì?

Mặc dù vì Phan Sào Nam mà Thuỷ đứng trước tương lai tù tội nhưng người phụ nữ này khẳng định không bao giờ oán giận người em trai.

Ngày 16/11/2018, TAND tỉnh Phú Thụ tiếp tục phiên thẩm vấn các bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt đứng lên trả lời các câu hỏi của toà.

Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhưng Phan Sào Nam đã ký hợp đồng để viết phần mềm trò chơi đánh bạc trực tuyến.

Theo lời bị cáo Thủy, Phan Sào Nam là em họ của bị cáo. Phan Sào Nam có tới và nói cần một công ty có pháp nhân từ lâu.

Bị cáo Đỗ Bích Thuỷ.

"Chị cho em mượn để em viết phần mềm cho công ty VTC online và sau đó em sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm cho một số anh em sinh viên mới ra trường", bị cáo Đỗ Bích Thủy nhắc lại lời của Phan Sào Nam và tiếp tục nói rằng, Nam là em họ của bị cáo. Mẹ của Nam là em của mẹ bị cáo. Dứt lời, bị cáo Thủy đã khóc trước Tòa.

Sau ít phút khai báo, Đỗ Bích Thủy nghẹn ngào, đứng run rẩy khiến HĐXX phải ngắt lời để hỏi về tình trạng sức khỏe. "Bị cáo sẽ cố gắng trả lời đến khi nào có thể", Thủy nói rồi sau đó được ngồi trên ghế trả lời thẩm vấn.

"Bị cáo tin tưởng tuyệt đối vì Nam là em bị cáo, sống với nhau từ nhỏ. Khi Nam đưa hợp đồng, bị cáo cũng đã tước bỏ quyền hỏi và quyền được biết của mình nên cứ thế ký", Thủy khai tiếp.

Về việc xây dựng phần mềm, bị cáo Thủy khai do Công ty Nam Việt, nhân viên tham gia xây dựng, trong đó có bị cáo. Game rikvip/rikclub có khoảng 40-50 trò chơi. Với 2 cổng game này việc lập trình thu tiền người chơi với trò "tài xỉu" thu 2% với người thắng, các game khác từ 1-2 %.

Cũng trong buổi chiều ngày 16/11/2018, Phan Sào Nam được thẩm vấn về mối quan hệ làm ăn với Công ty ODS. Trên cơ sở hợp đồng, Công ty ODS xuất 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho Công ty VTC online và 22 tờ hóa đơn khống cho Công ty Nam Việt, với tổng số tiền là hơn 85 tỷ đồng.

Sau khi Công ty ODS hợp thức hóa đơn GTGT và nhận được tiền từ Công ty Nam Việt và Công ty VTC online chuyển khoản đến, Huỳnh Trọng Văn trực tiếp rút tiền từ khoản Công ty rồi giao chị Nguyễn Thị Thúy - kế toán Công ty ODS nộp tiền vào tài khoản cá nhân của Vũ Hà Phương - kiểm soát kế toán Công ty Nam Việt để chi theo chỉ đạo của Phan Sào Nam. Công ty ODS thu lợi bất chính hơn 7,8 tỷ đồng từ hành vi bán hóa đơn GTGT khống.

Phan Sào Nam thừa nhận mua bán hóa đơn trái phép là đúng. Ngoài ra, HĐXX hỏi Nam một số thông tin ngắn gọn khác nhưng Nam nói không nhớ, sau đó về vị trí ghế ngồi dành cho bị cáo.

Ngọc Mai

Theo baodatviet

CNC là công ty bí mật của Tổng cục Cảnh sát mà sao ai cũng biết Các đối tác, đại lý của CNC đều biết doanh nghiệp này có "thế lực lớn chống lưng" nên yên tâm phát triển game đánh bạc Trong bản án tuyên ngày 30.11 khi xét xử cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Nguyễn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lạng sơn dự án tỉnh phú thọ rửa tiền vtc online đánh bạc nghìn tỷ rikvip chủ đầu tư tập đoàn đèo cả hầm đường bộ hải vân bot bắc giang

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025

Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025

Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.