Vụ OceanBank: Người chuyển 200 tỷ đồng khai báo giúp “vạch tội” cựu kế toán PVN?
Chiều 15.9, tại phiên tòa Hà Văn Thắm và đồng phạm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó GĐ Khối nguồn vốn của OceanBank, vị luật sư cho rằng, bị cáo Thắng đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng phát hiện, điều tra tội phạm nên cần được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng cầm mic.
Bị cáo Thắng bị đại diện Viện KS đề nghị mức án 3 -4 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo truy tố, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn về việc chi lãi ngoài lãi suất huy động cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN), bị cáo Thắng nhiều lần thực hiện chuyển t.iền chi lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng GĐ OceanBank.
Bị cáo Thắng là em họ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Sau khi bị cáo Sơn về PVN giữ chức Phó TGĐ đã nhiều lần nhờ Thắng nhận t.iền giúp tại OceanBank. Việc chuyển t.iền Thắng không ghi chép, theo dõi nên không nhớ số lần và số t.iền Thắng đã nhận từng lần; bình quân Thắng nhận 5 tỷ đồng một tháng, quá trình nhận t.iền được lặp đi, lặp lại hàng tháng.
Sau khi Cơ quan điều tra cho xem chứng từ và các bảng kê do kế toán OceanBank theo dõi, bị cáo Thắng xác nhận đã nhận và chuyển cho Sơn tổng số t.iền hơn 226,6 tỷ đồng từ nguồn t.iền tạm ứng của OceanBank.
Video đang HOT
Bào chữa cho bị cáo Thắng, luật sư Bùi Phương Lan (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc truy tố bị cáo Thắng là đồng phạm của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn về tội Cố ý làm trái là rất mờ nhạt. Bởi bị cáo Thắng không được bàn bạc hoặc có vai trò gì trong việc thực hiện chủ trương chi lãi suất ngoài của OceanBank. Bị cáo Thắng chỉ có hành vi chuyển t.iền cho Nguyễn Xuân Sơn, nhưng hành vi này không nằm trong chức năng, nhiệm vụ của Nguyễn Xuân Thắng tại OceanBank. Bên cạnh đó, luật sư Lan còn phân tích về ý thức chủ quan của bị cáo Thắng như không biết việc chuyển t.iền đó là hành vi phạm tội. Khi vụ án được điều tra, được Cơ quan tố tụng cho biết, Thắng mới hay việc làm của mình là phạm pháp, sau đó bị cáo Thắng đã tỏ ra ăn năn, thành khẩn khai báo.
Sau khi phân tích thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, luật sư Lan đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo Thắng mức án bằng đúng với thời gian tạm giam (bị cáo bị tạm giam từ 12.3.2015) và trả tự do cho bị cáo tại Tòa.
Bổ sung thêm phần bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng, luật sư Chu Mạnh Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, trong vụ án này bị cáo Thắng tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng phát hiện, điều tra tội phạm nên cần được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, Nguyễn Xuân Thắng có lời khai rất quan trọng góp phần vào việc phát hiện, điều tra tội phạm. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đưa khoảng 30 -40 tỷ đồng cho ông Ninh Văn Quỳnh (thời điểm đó là Kế toán trưởng, sau là Phó Tổng GD PVN – khoản t.iền chăm sóc đối tác). Tuy nhiên có mặt tại tòa, ông Quỳnh đã phủ nhận việc này.
Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng có lời khai rất quan trọng để các cơ quan tố tụng củng cố thêm lời khai của bị cáo Sơn. Thắng khai nhiều lần mang t.iền của OceanBank đến phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn. Trong số những lần đó có hai lần bị cáo Thắng gặp Ninh Văn Quỳnh đang ngồi tại phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn. Bị cáo Thắng khai tiếp, một lần sau khi Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh nói chuyện xong, bị cáo Sơn có nói xách hộ túi đó (túi đựng 5 tỷ đồng) lên phòng ông Quỳnh. Một lần Nguyễn Xuân Thắng vừa cầm túi t.iền đến cửa phòng làm việc của Sơn thấy vậy Sơn đã phẩy tay bảo đem hộ lên phòng ông Quỳnh.
Sau này sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác, ông Ninh Văn Quỳnh đã thừa nhận cầm khoảng 20 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ông khai 20 tỷ đồng đó được dùng vào việc cá nhân. Từ hành vi này, mới đây Cơ quan điều tra đã khởi tố tiếp ông Quỳnh về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng cho rằng Nguyễn Xuân Thắng thừa nhận biết các khoản t.iền OceanBank chi cho Thắng để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn là để trả lãi ngoài hợp đồng t.iền gửi của PVN. Việc Thắng đi t.iền do Nguyễn Xuân Sơn nhờ, cá nhân Thắng không được hưởng lợi gì, sau khi nhận t.iền đều đưa cho Nguyễn Xuân Sơn. Bị cáo Thắng không biết số t.iền đã nhận và chuyển cho Sơn được Sơn sử dụng như thế nào. Hành vi của Thắng được cáo buộc là đồng phạm với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn trong việc chi lãi ngoài. Hành vi đó phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Danviet
Đại án OceanBank:LS đưa bằng chứng về chỉ đạo của ông Đinh La Thăng
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7.9.2010 do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng ký. Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank.
LS Nguyễn Minh Tâm (Anh: Zing)
Chiều 14.9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm diễn ra với phần bào chữa của các luật sư (LS). Tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, LS Nguyễn Minh Tâm cho rằng, Viện KS đã cáo buộc Nguyễn Xuân Sơn lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn t.iền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi t.iền lãi ngoài, nhằm thực hiện mục đích cá nhân là chưa phù hợp.
Để dẫn chứng, LS Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7.9.2010 do ông Đình La Thăng lúc đó là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký. Văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank bao gồm: Cấp phát vốn, thanh toán, gửi t.iền, và các dịch vụ tài chính khác, trong đó có các quan hệ tài chính giữa các đơn vị với nhau. Các đơn vị khẩn trương phối hợp với OeanBank thực hiện và phải báo cáo kết quả về Tập đoàn trước ngày 15.10.2010.
Theo LS Tâm, văn bản này thể hiện rất rõ tinh thần chỉ đạo của ông Đinh La Thăng. Ông cho rằng không cần xét hình thức chỉ đạo, cần phải xét nội dung chỉ đạo và đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của Tổng GĐ PVN.
Vẫn theo LS Tâm, nội dung đó có thể rút ra kết luận quan hệ giữa PVN và OceanBank đã được hai Chủ tịch của hai đơn vị thống nhất, thỏa thuận và triển khai cam kết hỗ trợ tối đa trước khi Nguyễn Xuân Sơn được PVN giới thiệu sang OceanBank công tác.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Sau khi phân tích, LS Tâm cho rằng, ở PVN không ai có thể làm trái thỏa thuận cam kết đó để thực hiện mục đích cá nhân, kể cả Nguyễn Xuân Sơn. Dù thế nào Nguyễn Xuân Sơn cũng không thể làm trái quy định băng văn bản này. "Nguyễn Xuân Sơn có dám dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị gửi t.iền v.ào PVN hay không? Đương nhiên là không! Vì thế không thể quy buộc Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín, vị thế và sự phụ thuộc của OceanBank vào nguồn t.iền của PVN để gây áp lực và chi phối lãnh đạo OceanBank phải chi t.iền lãi ngoài, nhằm thực hiện mục đích cá nhân", LS Tâm đặt vấn đề.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị Viện KS đề nghị mức án t.ử h.ình về tội Tham ô tài sản, tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 16 - 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là t.ử h.ình. Bị cáo Sơn là trường hợp bị đề nghị mức án nặng nhất trong tổng số 51 bị cáo.
Theo Danviet
Hà Văn Thắm: Nếu biết hình sự, bị cáo ép đồng nghiệp cũng không làm Nói về chi lãi ngoài gây thất thoát hơn 1.500 tỷ cho Oceanbank, Hà Văn Thắm nói lúc đó không biết sẽ bị xử lý hình sự. Nếu biết các đồng nghiệp của ông có bị ép cũng không làm. Hà Văn Thắm phủ nhận môi giới để nhận 1.200 tỷ đồng Hà Văn Thắm khẳng định: "Không có chuyện môi giới để...
