Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừ.a đả.o

Minh Hoa12:24 21/12/2024

Công an Tp.Hà Nội vừa thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừ.a đả.o do Phó Đức Nam – Mr Pips cầm đầu sử dụng.

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo Tiề.n Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.

Xe sang, vàng bị thu giữ và đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips). Ảnh: Tiề.n Phong

Cụ thể, là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các số tài khoản gồm: Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.

Video đang HOT

Bị can Phó Đức Nam.

Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram…liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiề.n nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiề.n được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiề.n, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiề.n mà khách đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng – điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan, hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bị can Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam. Ảnh: Công an Tp. Hà Nội

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Rửa tiề.n, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an Tp.Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.

Ngọ được nhiều người biết đến với biệt danh Mr Hunter, một chuyên gia nổi tiếng trong mảng đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối. Ngọ thường xây dựng hình ảnh cá nhân là nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách mà Ngọ “phông bạt” để dụ các con mồi mắc bẫy đường dây lừ.a đả.o.

Công an Tp.Hà Nội đán.h giá, các nạ.n nhâ.n sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ.

Báo Lao Động thông tin, trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạ.n nhâ.n và tiề.n bị chiếm đoạt rất lớn.

Theo Công an Tp.Hà Nội, tính đến nay, đây là đường dây lừ.a đả.o lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại Tp.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.

Hệ thống của Ngọ và Nam có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ marketing, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến kỹ thuật và quản lý sàn. Đến nay, cảnh sát đã xác định được 2.661 nạ.n nhâ.n với số tiề.n nạp lần đầu gần 50 triệu USD.

Tuy nhiên, mới chỉ có 18 người trình báo với tổng thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.

Triệt phá băng nhóm lừ.a đả.o và rửa tiề.n xuyên quốc gia

Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và rửa tiề.n trên cả nước, xuyên quốc gia.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và rửa tiề.n xuyên quốc gia.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988), cả hai đều trú tại Ninh Bình.

Cơ quan chức năng lấy lờ.i kha.i với đối tượng cầm đầu Vũ Trung Kiên (Ảnh: Văn Hậu).

Nhóm đối tượng này đã tạo dựng một hệ thống "chân rết" trên khắp cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng, phục vụ cho hoạt động lừ.a đả.o trên không gian mạng.

Các đối tượng tiếp cận nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là người cao tuổ.i, người lao động có thu nhập thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, học sinh, sinh viên để thuê mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 4 triệu đồng/tài khoản.

Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và rửa tiề.n bị Công an Nghệ An bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Sau khi thu mua tài khoản, nhóm này cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới như Đào Văn Khánh (SN 2001, ở Sơn La), Bùi Thị Thương (SN 1984, ở Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973, ở Hà Nội) để thực hiện các giao dịch.

Nhóm này sau đó giao cho các đối tượng cấp dưới như Đặng Quý Dương (SN 2004, ở Thái Nguyên), Hà Thị Lan (SN 1986, ở Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, ở Thái Bình).

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Cơ quan Công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện lừ.a đả.o và rửa tiề.n.

Ngày 15/12, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với các cơ quan chức năng, đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định nhóm đối tượng này đã lừ.a đả.o và rửa tiề.n hơn 50 tỷ đồng từ nhiều nạ.n nhâ.n trên cả nước. Tại Nghệ An, có nạ.n nhâ.n bị lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n lên tới 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh liên quan. Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Dụ dỗ lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi rủ sang Campuchia lừ.a đả.o Được Nguyễn Chí Công (SN 2000), người cùng xã vừa trở về từ Campuchia dụ dỗ mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi dẫn sang Campuchia làm việc với mức lương cao 25 triệu đồng/tháng, 4 thanh niên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã mở 50 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi theo Công trốn sang Campuchia để góp sức cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chế.t ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người t.ử von.g ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạ.n nhâ.n tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người t.ử von.g01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổ.i kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấ.m người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thanh niên 21 tuổ.i bị đồng hương sá.t hạ.i ở TPHCM

11:57:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an TP Thủ Đức, TPHCM, đang lấy lờ.i kha.i, khám nghiệm hiện trường, để điều tra vụ á.n mạn.g làm một nam thanh niên t.ử von.g.

Thủ tướng Hungary nêu chi tiết đề xuất ngừng bắ.n dịp Giáng sinh ở Ukraine

10:37:37 21/12/2024

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông đã đề xuất Nga và Ukraine trao đổi khoảng 700 tù nhân như một phần trong kế hoạch cho lệnh ngừng bắ.n vào dịp Giáng sinh.

T.ử hìn.h kẻ cuồng ghen ở Hải Dương

10:35:31 21/12/2024

Ngày 20/12, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Dương (39 tuổ.i), ở phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội Giế.t ngườ.i, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Con nghiệ.n "thủ" sún.g trong nhà

09:52:21 21/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Quang Trung (SN 1990, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiế.p dâ.m không thành, đâ.m nạn nhân trọng thương

08:58:52 21/12/2024

Đối tượng T. dùng vũ lực khống chế chị H. để thực hiện hành vi đồ.i bạ.i. Khi bị nạ.n nhâ.n phản ứng, T. dùn.g da.o đâ.m nhiều phát vào vùng lưng và bụng của chị H. rồi bỏ trốn.

Bắt người đàn ông đạp vào người và đuổi đán.h cô gái ở Đồng Nai

08:45:48 21/12/2024

Trần Văn Trung (ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) sau khi nghe tin vợ bị đán.h liền mang theo dao phay, đi trên ô tô bán tải đến đuổi đán.h 2 cô gái.

Lừa hỗ trợ đầu tư tài chính để chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng

08:28:14 21/12/2024

Mạo danh mình là quản trị viên của nhóm chat về lĩnh vực đầu tư tài chính trên ứng dụng Telegram, Công đã đã chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng của 2 nạ.n nhâ.n ở Thái Bình và Đắk Lắk.

Phổi 4 nạ.n nhâ.n vụ cháy quán cà phê đen kịt, 2 ca thở máy

08:18:57 21/12/2024

Hình ảnh chụp cắt lớp phổi và X-quang phổi, nội soi của các nạ.n nhâ.n vụ phóng hỏa tại quán cà phê ở Hà Nội, có nhiều muội đen bám dính.

Phát hiện cơ sở sử dụng chất kích thích tăng trưởng giá đỗ

07:55:44 21/12/2024

Ngày 20/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phát hiện cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ.

11 th.i th.ể trong vụ phóng hỏa ở Hà Nội đã được bàn giao cho gia đình để an táng

07:43:41 21/12/2024

Ngày 20-12, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao 11 th.i th.ể trong vụ phóng hỏa ở đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, đêm 18-12, về cho gia đình.

Phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ

07:40:09 21/12/2024

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừ.a đả.o đầu tư chứng khoán.

Kế hoạch của nhóm đối tượng lên 'kịch bản 30 tỷ đồng/m2 đất' ở Sóc Sơn

07:37:21 21/12/2024

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản , theo điều 218 Bộ luật hình sự 2015.