Vụ M88: Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội

Mai Hoàng Minh22:01 13/05/2015

Hôm nay (13-5), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com (M88) bắt đầu xét hỏi các bị can. 59 đối tượng bị truy tố về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình xét hỏi, 59 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đã thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo. Qua lời khai của các bị cáo này, HĐXX cho rằng trùng khớp với các chứng cứ, kết luận của cơ quan điều tra.

Cụ thể, theo lời khai của Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus), Hải được Nguyễn Võ Hoài Trâm (nguyên Giám đốc Công ty News Plus) chỉ đạo mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking.

Qua đó, Cù Thị Thanh Hải được M88 trả 35.000 USD là tiền công do việc Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng trong việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam.

Video đang HOT

Ngoài ra, Hải còn được Nguyễn Võ Hoài Trâm trả 100 triệu đồng tiền hỗ trợ mở tài khoản cho Cù Huy Giáp (em trai Hải). Tổng cộng số tiền Hải nhận được lên tới 200.000 USD.

Trong số những đối tượng tham gia đánh bạc, Đào Ngọc Quý (32 tuổi, ngụ Bình Dương, kỹ sư xây dựng) chuyển qua tài khoản trên M88 số tiền lên tới 8,8 tỷ đồng bằng hình thức cá cược bóng đá quốc tế. Quý thường đặt tiền từ 1 – 60 triệu đồng cho một lần đặt cược, thua nhiều hơn thắng.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, theo tài liệu điều tra, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch qua trang web đánh bạc M88 với số tiền hàng nghìn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài chủ yếu do các đối tượng thua bạc.

Ngày mai (14-5), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các đối tượng. Nguyễn Lê

Theo_Hà Nội Mới

Xét xử 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc "M88" cực lớn

Hôm nay (12/5), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 59 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" qua trang mạng M88... có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị một ngân hàng tại TPHCM); Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.

Có tới 59 bị cáo bị tòa đưa ra xét xử trong vụ này

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc". Do số lượng bị cáo khá đông nên lực lượng công an hỗ trợ tư pháp cũng được bố trí chặt chẽ đảm bản an ninh trong suốt quá trình xét xử.

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá vào tháng 1/2013. Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang, Lê Văn Hải, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân, tất cả cùng trú tại TP.HCM.

Cơ quan chức năng xác định, trang web M88... được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc công ty News Plus) ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang M88... và thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc công ty New Plus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở hàng chục tài khoản tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Trên mỗi tài khoản được mở, Hải, Giáp đều được hưởng lợi.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chứ đánh bạc "khủng" này đã tổ chức cho rất nhiều con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, hai bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an truy nã toàn quốc.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 19/5.

Theo_An ninh thủ đô

Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ 'nghìn tỉ' trên M88 Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ "khủng" này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học... câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: m88

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).