Vụ M88: Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội
Hôm nay (13-5), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com (M88) bắt đầu xét hỏi các bị can. 59 đối tượng bị truy tố về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.
Trong quá trình xét hỏi, 59 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đã thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo. Qua lời khai của các bị cáo này, HĐXX cho rằng trùng khớp với các chứng cứ, kết luận của cơ quan điều tra.
Cụ thể, theo lời khai của Cù Thị Thanh Hải (42 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus), Hải được Nguyễn Võ Hoài Trâm (nguyên Giám đốc Công ty News Plus) chỉ đạo mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking.
Qua đó, Cù Thị Thanh Hải được M88 trả 35.000 USD là tiền công do việc Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng trong việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam.
Video đang HOT
Ngoài ra, Hải còn được Nguyễn Võ Hoài Trâm trả 100 triệu đồng tiền hỗ trợ mở tài khoản cho Cù Huy Giáp (em trai Hải). Tổng cộng số tiền Hải nhận được lên tới 200.000 USD.
Trong số những đối tượng tham gia đánh bạc, Đào Ngọc Quý (32 tuổi, ngụ Bình Dương, kỹ sư xây dựng) chuyển qua tài khoản trên M88 số tiền lên tới 8,8 tỷ đồng bằng hình thức cá cược bóng đá quốc tế. Quý thường đặt tiền từ 1 – 60 triệu đồng cho một lần đặt cược, thua nhiều hơn thắng.
Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, theo tài liệu điều tra, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch qua trang web đánh bạc M88 với số tiền hàng nghìn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài chủ yếu do các đối tượng thua bạc.
Ngày mai (14-5), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các đối tượng. Nguyễn Lê
Theo_Hà Nội Mới
Xét xử 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc "M88" cực lớn
Hôm nay (12/5), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 59 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" qua trang mạng M88... có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị một ngân hàng tại TPHCM); Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
Có tới 59 bị cáo bị tòa đưa ra xét xử trong vụ này
Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc". Do số lượng bị cáo khá đông nên lực lượng công an hỗ trợ tư pháp cũng được bố trí chặt chẽ đảm bản an ninh trong suốt quá trình xét xử.
Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá vào tháng 1/2013. Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang, Lê Văn Hải, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân, tất cả cùng trú tại TP.HCM.
Cơ quan chức năng xác định, trang web M88... được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc công ty News Plus) ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang M88... và thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.
Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc công ty New Plus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở hàng chục tài khoản tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Trên mỗi tài khoản được mở, Hải, Giáp đều được hưởng lợi.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chứ đánh bạc "khủng" này đã tổ chức cho rất nhiều con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, hai bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an truy nã toàn quốc.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 19/5.
Theo_An ninh thủ đô
Xét xử 59 bị cáo trong đường dây cá độ 'nghìn tỉ' trên M88 Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá độ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây cá độ "khủng" này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học... câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn...