Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: 5.648 nạ.n nhâ.n, thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng
Cảnh sát tiếp tục tịch thu thêm 4 xe sang trong vụ án lừ.a đả.o liên quan đến The Icon Group.
Theo Nation Thailand, ngày 20/10, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết, họ đã tịch thu thêm 3 chiếc xe sang trọng của Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group và một chiếc Mercedes Benz của MC Kan Kantathavorn – 1 trong 3 người nổi tiếng vừa bị bắt.
Cảnh sát Thái Lan tiếp tục tịch thu tài sản trong vụ án lừ.a đả.o của The Icon Group. Ảnh: Nation Thailand.
Theo đó, Kan Kantathavorn nhận được chiếc xe sang nói trên làm quà sinh nhật từ Warathaphon chỉ vài ngày trước khi công ty bị điều tra. Warathaphon và Kan nằm trong số 18 người bị bắt hôm 16/10 do cáo buộc lừ.a đả.o theo mô hình đa cấp và phát tán thông tin sai lệch.
Liên quan đến vụ việc, Cục Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) cho biết, các nạ.n nhâ.n của The Icon Group vẫn tiếp tục đến nộp đơn khiếu nại. Theo Bangkok Post, tính đến tối 20/10, số nạ.n nhâ.n đã tăng lên 5.648 người, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ baht (hơn 1.216 tỷ đồng). Các nguồn tin cho biết, nhiều người ở Thái Lan và các quốc gia khác đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị nộp khiếu nại có liên quan đến vụ án này. Các nhà điều tra sẽ cho phép nạ.n nhâ.n nộp đơn khiếu nại trước ngày 31/10.
Trong số những người khiếu nại đến Cục Điều tra Trung ương Thái Lan hôm 20/10 có một người đàn ông 70 tuổ.i đến từ Macau. Ông cho biết mình đã mất khoản đầu tư 250.000 baht (hơn 190 triệu đồng) vào hoạt động bán hàng trực tiếp của The Icon Group. Nạ.n nhâ.n này đã tham dự một buổi đào tạo ở Thái Lan vào cuối năm ngoái và gặp Giám đốc điều hành của The Icon Group là Warathaphon cùng một số người nổi tiếng Thái Lan. Sau khi biết về vụ việc, ông bị sốc và quyết định nộp khiếu nại lên cơ quan chức năng Thái Lan.
Cũng theo CSD, các điều tra viên sẽ cố gắng hoàn tất thống kê, đưa ra báo cáo chống lại nhóm nghi phạm đầu tiên để họ sẽ bị đưa ra tòa sớm nhất có thể.
Video đang HOT
Nạ.n nhâ.n ùn ùn đến khiếu nại The Icon Group. Ảnh: Bangkok Post.
Theo nguồn tin của Bangkok Post, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan có kế hoạch truy tố thêm các nghi phạm của The Icon Group về tội rửa tiề.n, vay tiề.n gian lận và tụ tập bất hợp pháp. CIB dự kiến sẽ thông báo cho 18 nghi phạm bị bắt về các cáo buộc bổ sung tại nơi giam giữ họ. Cũng theo nhiều nguồn tin, cảnh sát có thể sẽ bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan tới The Icon Group.
Trước đó, 18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừ.a đả.o và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.
Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: Vén màn chiêu trò lừ.a đả.o tinh vi
Vụ 3 sao Thái bị bắt giam có diễn biến mới khi các cơ quan chức năng kêu gọi các nạ.n nhâ.n tiếp tục t.ố cá.o các nghi phạm liên quan đến The Icon Group.
Cuộc điều tra về cáo buộc The Icon Group điều hành mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục.
Dù 18 nghi phạm, bao gồm cả CEO và người sáng lập công ty, đã bị bắt giữ, vụ b.ê bố.i gian lận này - một trong những vụ lớn nhất trong những năm gần đây tại Thái Lan - sẽ không phải là vụ cuối cùng, vì các mô hình kinh doanh đa cấp và các dự án đầu tư gian lận khác vẫn đang phát triển mạnh, theo nhận định của các cơ quan chức năng.
3 MC và diễn viên Thái vừa bị bắt gây rúng động.
Bất chấp những rủi ro và cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật, nhiều người vẫn trở thành nạ.n nhâ.n của những kẻ lừ.a đả.o vì lời hứa hẹn kiế.m tiề.n nhanh chóng và dễ dàng. Trong mô hình kim tự tháp, các thành viên được hứa hẹn lợi nhuận lớn khi tuyển dụng thêm thành viên mới, thường chuyển tiề.n từ nhà đầu tư mới cho những người tham gia trước đó.
Mô hình này được thiết kế để đán.h vào lòng tham và mong muốn lợi ích tài chính, với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao mà nhà đầu tư gần như không phải bỏ ra công sức. Nhiều mô hình kim tự tháp thường được ngụy trang dưới dạng doanh nghiệp tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc các cơ hội đầu tư hợp pháp khác.
Kosolwat Inthuchanyong, Giám đốc Văn phòng bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ pháp lý thuộc Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG), cho biết các mô hình kim tự tháp được ngụy trang dưới vỏ bọc bán hàng trực tiếp đã tồn tại ở Thái Lan từ lâu. "Chúng đán.h lòng tham của mọi người và mang lại hy vọng cho những người đang phải vật lộn với khó khăn kinh tế hiện tại", ông nói.
Ông cho biết nhiều nạ.n nhâ.n bao gồm cả người về hưu, bị lừa mất khoản tiề.n tiết kiệm cả đời bởi các mô hình kim tự tháp ngụy trang. Những kẻ lừ.a đả.o, trong đó có nhiều người nổi tiếng, thường lợi dụng sự nổi tiếng và địa vị xã hội để xây dựng lòng tin với nạ.n nhâ.n.
Ông Kosolwat cho biết những nạ.n nhâ.n từng bị lừ.a đả.o trong các mô hình kim tự tháp có rất ít cơ hội lấy lại tiề.n, thường chỉ nhận lại một phần nhỏ. Tuy nhiên, luật chống rửa tiề.n hiện hành cho phép Văn phòng Chống rửa tiề.n (Amlo) phong tỏa tài sản của những kẻ lừ.a đả.o và công nghệ hiện đại được sử dụng để theo dõi dòng tiề.n trực tuyến.
Warathaphon Waratyaworrakul, người sáng lập và CEO của The Icon Group, hiện bị giam giữ bởi cảnh sát. (Ảnh: Nutthawat Wichieanbut)
Tính đến 19/10, có tổng cộng 2.910 người nộp đơn khiếu nại chống lại The Icon Group. Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group, cùng với 17 nghi phạm khác, bị giam giữ sau khi Tòa án Hình sự chấp thuận yêu cầu của cảnh sát.
18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừ.a đả.o và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Tất cả đều phủ nhận các cáo buộc.
MC Kan Kantathavorn, diễn viên Min Pechaya và Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì tội lừ.a đả.o - Ảnh: Teenee
Bà Saree Ongsomwang, Tổng thư ký Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC), cho biết The Icon Group đăng ký là doanh nghiệp tiếp thị trực tiếp, không phải công ty bán hàng trực tiếp. "Nhưng những gì công ty đã làm là bán hàng trực tiếp. Do đó, đây là hành vi vi phạm pháp luật", bà nói.
Bà kêu gọi các cơ quan nhà nước kiểm tra dòng tiề.n của các đại lý công ty, xác định liệu hoạt động kinh doanh có tập trung vào việc tuyển dụng thành viên thay vì bán sản phẩm hay không, vì đây có thể bị coi là mô hình kim tự tháp.
Pol Lt Col Krisanaphong Poothakool, Phó giáo sư ngành Tội phạm học và Phó Chủ tịch Đại học Rangsit, nhấn mạnh các điều tra viên cảnh sát cần tìm bằng chứng về việc công ty và các nghi phạm đang tuyển dụng thành viên mới. Ông cho biết: "Chừng nào mọi người còn bị đán.h vào lòng tham và mong muốn có được tiề.n nhanh chóng và dễ dàng, những vụ lừ.a đả.o tương tự sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai và nhiều người vẫn bị lừa".
Một nạ.n nhâ.n 61 tuổ.i yêu cầu giấu tên tiết lộ biết đến hoạt động kinh doanh của công ty qua một chương trình truyền hình. Theo đó, ông Warathaphon giới thiệu về khóa học marketing online với giá chỉ 97 baht (73 nghìn đồng), khiến bà quyết định thử nghiệm và liên hệ với công ty.
Sau một buổi định hướng trực tuyến, nạ.n nhâ.n cho biết đã chi hơn 250.000 baht (gần 190 triệu đồng) để đăng ký làm đại lý và mua sản phẩm, sau khi những người cấp trên cam kết bà sẽ kiếm được hàng trăm nghìn baht.
Tuy nhiên, khi thử nghiệm sản phẩm, bà phát hiện chúng không đạt chất lượng như quảng cáo nên không thể bán cho người khác. Khi cố gắng trả lại sản phẩm, bà bị từ chối. Họ khẳng định rằng giải pháp duy nhất cho bà là phải tuyển thêm thành viên mới và chia sẻ phần trăm doanh số từ những người mình tuyển dụng.
Vụ 3 MC và diễn viên bị bắt: Tiết lộ bất ngờ của cục Thuế về các nghi phạm Theo Bangkok Post, các nghi phạm vừa bị bắt giữ, trong đó có 3 diễn viên và MC nổi tiếng sẽ phải đối mặt với các cuộc thẩm vấn. Cục Thuế tiết lộ đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân cực lớn. Warathaphon 'Boss Paul' Waratyaworrakul, người sáng lập và Giám đốc điều hành của iCon Group bị cảnh sát...