Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày…
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hai tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “ Rửa tiền”.
Cùng bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 2 bị cáo khác là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989, cùng ngụ TP Vũng Tàu) được xác định có vai trò giúp sức.
Tuy nhiên, do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do vào sáng 8/5, để đảm bảo khách quan trong việc xét xử, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 24/5 tới.
Ba bị cáo Lâm Thị Thu Trà (giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại phiên tòa sáng 8/5.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, bị cáo Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.
Đáng nói, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, bị cáo Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Lâm Thị Thu Trà lúc bị khởi tố, bắt tạm giam.
Đối với hai bị can có vai trò giúp sức, Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Anh tiền tiêu xài.
Video đang HOT
Với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà đã thuê Lan để giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiền công.
Đối với hành vi rửa tiền, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỷ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.
Đáng nói, đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”) cũng là một trong các “con nợ” của Trà. Sau khi Lê Thái Thiện và con trai là Lê Thái Phong bị bắt (tháng 12/2020) cũng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Rửa tiền” thì hành vi phạm tội của Lâm Thị Thu Trà mới bị phát hiện và làm rõ.
Năm 2019, do cần vốn kinh doanh, Thiện “Soi” đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Tháng 9/2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù và Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù
Rắc rối vụ 2 cựu công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi và ghi đề
Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội cho vay lãi nặng, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm).
Họ bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Tại phiên tòa lần này, bị cáo Thành đề nghị HĐXX cho phép ghi âm toàn bộ quá trình xét xử. Bị cáo cho rằng, đây là phiên tòa công khai nên đề nghị HĐXX cho phép những người không có giấy triệu tập được tham dự phiên tòa. Ngoài ra, cựu cán bộ công an cũng xin được nộp thêm một số tài liệu liên quan đến vụ án.
Đối với các yêu cầu trên của bị cáo Thành, HĐXX chấp thuận và đề nghị những người tham gia phiên tòa tuân thủ nội quy.
Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo. Sau hội ý, HĐXX nhận thấy không có căn cứ thay đổi, nên tiếp tục xét xử. HĐXX cho biết đã triệu tập 51 người liên quan đến tòa nhưng không ai có mặt.
Cho vay nặng lãi
Theo cáo buộc, năm 2011, Hoan khi đó là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đã lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính rồi cùng vợ là bị cáo Quách Thị Thơm bàn bạc, thống nhất cho cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an vay lãi cao.
Hai người bàn tính rằng, cho cán bộ công an vay tiền sẽ không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ đó xem có đủ điều kiện vay không, thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ dựa trên giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm.
Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Bị cáo Thơm là người đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm". Thơm và Hoan cho vay với tiền với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%). Người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần.
Để có thêm tiền cho vay, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
CQĐT làm rõ, trong thời gian từ 11/2016 đến khi bị phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng hơn 3 tỷ đồng để cho vay nặng lãi. CQĐT xác định, các bị cáo đã cho 52 cán bộ, chiến six trong ngành công an vay tiền.
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng. Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.
Cáo trạng lần này cho rằng, tại CQĐT, bị cáo Thành không thừa nhận hành vi cho Hoan vay tiền để Hoan cho vay lại với lãi nặng; không thừa nhận việc tổ chức đánh bạc. Thành khai, chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X do CQĐT thu giữ không phải là tài sản của bị cáo.
Bị cáo Thành đã giao nộp cho TAND TP Hà Nội tài liệu là các mảnh ghép photocopy có nội dung Công văn số 1691/PC02-Đ3 ngày 25/5/2019 có dòng chữ "PX01-CATP HÀ NỘI CÔNG VĂN ĐẾN" để yêu cầu làm rõ hành vi của các đối tượng đánh bạc có liên quan.
CQĐT đã tiến hành điều tra. Căn cứ vào lời khai nhận tội ban đầu của những người liên quan, và các tài liệu khác, đủ căn cứ kết luận, chiếc điện điện thoại di động hiệu Iphone X, do Cơ quan điều tra thu giữ là của Thành và bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc.
Đối với việc Nguyễn Sơn Thành yêu cầu làm rõ hành vi đánh bạc của những đối tượng khác và các mảnh ghép photocopy nói trên, bị cáo khai khoảng tháng 3, 4/2021, anh Nguyễn Trung D. (trước cùng công tác với Thành tại Đại đội đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) đưa cho Thành và bị cáo không biết lý do anh D. đưa để làm gì.
CQĐT đã xác minh tại Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định anh Nguyễn Trung D. đã đột tử năm 2022. Do đó, CQĐT đã quyết định tách tài liệu liên quan đến nội dung trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoan thừa nhận cáo trạng, trong khi đó bị cáo Thành, Dương phủ nhận cáo buộc. Bị cáo Thành yêu cầu đại diện VKS chứng minh căn cứ tài liệu thể hiện việc bị cáo đánh bạc...
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
Lừa đảo, giả mạo giấy tờ, nữ bị cáo lãnh án 22 năm tù Lừa đảo, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội, một nữ bị cáo bị xử phạt mức án nghiêm khắc. Không chỉ có vậy, nữ bị cáo này còn kéo thêm 4 người khác vào vòng tố tụng hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau một ngày xét xử hình sự...