Vì sao ‘ông trùm’ đăng kiểm miền tây thoát tội đưa hối lộ cho hai cựu Cục trưởng?
Trần Lập Nghĩa – chủ các trung tâm đăng kiểm miền tây bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để hưởng lợi 14,7 tỉ đồng và đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Ngày 22-7, đại diện VKSND TP.HCM tiếp tục công bố cáo trạng về hành vi phạm tội của 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm.
Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện và phanh phui thông qua việc CSGT phát hiện 2 xe ôtô có dấu hiệu cơi nới thành thùng. Công an TP.HCM lần ra sai phạm của hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình cùng hơn 200 người khác tại 14 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, Long An, Bến Tre và Sóc Trăng.
Nhận hối lộ, đưa hối lộ, cho người đóng giả đăng kiểm viên
Trong đó có sai phạm từ 5 trung tâm đăng kiểm tư nhân do Trần Lập Nghĩa – người được xem là “ông trùm” đứng sau loạt trung tâm đăng kiểm tại miền tây.
Bị cáo Trần Lập Nghĩa. Ảnh: HOÀNG GIANG
Quá trình điều tra, Trần Lập Nghĩa khai là Giám đốc của 3 Trung tâm đăng kiểm, gồm: 62-03D – Long An; 71-02D – Bến Tre; 83-02D – Sóc Trăng. Ngoài ra còn Trung tâm 66-02D (Đồng Tháp) và Trung tâm 84-02D, Nghĩa thuê người đứng tên (hiện đã giải quyết bằng vụ án khác).
Do thiếu đăng kiểm viên tại các trung tâm nên Nghĩa đã đưa tên, chứng chỉ của các đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại các trung tâm và chỉ đạo các phó giám đốc, các đăng kiểm viên và các nhân viên điền các tên này vào sổ phân công ngày, ký giả chữ ký để bổ túc hồ sơ theo quy định của Cục.
Bị cáo Nghĩa chỉ đạo các nhân viên tập sự thực hiện việc đăng kiểm; đưa nhân viên mặc đồ đăng kiểm viên ở các dây chuyền kiểm định; đưa các Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên 5 cá nhân không phải là đăng kiểm viên hoặc là đăng kiểm viên nhưng đã nghỉ việc cho các phó giám đốc trung tâm để đối phó khi có các đoàn kiểm tra.
Đầu năm 2022, tình hình kinh tế sau dịch khó khăn, Trần Lập Nghĩa chỉ đạo 5 bị cáo là phó giám đốc các trung tâm nhận t.iền hối lộ của chủ phương tiện, cò môi giới để bỏ lỗi cho phương tiện trong quá trình kiểm định. Số t.iền nhận hối lộ sẽ được chuyển vào tài khoản để Trần Lập Nghĩa trả lương nhân viên, chi trả các hoạt động của trung tâm và chung chi cho Cục.
Bị cáo này chỉ đạo lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên các Trung tâm 62-03D và 83-02D nhận hối lộ tổng số t.iền hơn 1,6 tỉ đồng. Trần Lập Nghĩa còn nhận 350 triệu đồng từ bị cáo Lê Thị Diễm Mi (nhân viên tiếp nhận, trả hồ sơ tại trung tâm 62-03D) thu của các phương tiện đến đăng kiểm.
Đối với việc các trung tâm thiếu đăng kiểm viên, Trần Lập Nghĩa đã chỉ đạo lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên tại các trung tâm ký giả 975 chữ ký của các đăng kiểm viên không có thật, không làm việc tại trung tâm; mặc đồ đóng giả đăng kiểm viên. Từ đó các trung tâm đã cấp 45.045 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ thu lợi bất chính hơn 12,7 tỉ đồng.
Tổng cộng, bị cáo này đã hưởng lợi từ việc nhận hối lộ và ký giả chữ ký của đăng kiểm viên để thực hiện quy trình kiểm định sai quy định là hơn 14,7 tỉ đồng.
Video đang HOT
Tự tố giác hành vi phạm tội
Ngoài ra, tháng 5-2021, Trần Lập Nghĩa còn chỉ đạo Huỳnh Thái Bảo nhận phần mềm FOMR1 (MDO.exe) sử dụng tại Trung tâm 71-02D để xâm nhập thay đổi, làm giả kết quả trên phần mềm đ.ánh giá, kiểm tra của Cục đăng kiểm đối với 678 phương tiện từ không đạt thành đạt.
Các bị cáo trong đại án đăng kiểm tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG
Nghĩa khai đã sử dụng số t.iền thu lợi bất chính để đưa hối lộ cho hai cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà, cụ thể:
Tại trung tâm 83-02D: Từ tháng thứ 7 sau khi thành lập, mỗi tháng Trần Lập Nghĩa gửi ông Trần Kỳ Hình số t.iền 50 triệu đồng, 3 tháng ra đưa một lần. Khi ông Hình về hưu thì ông Đặng Việt Hà lên Cục trưởng, mỗi tháng Nghĩa đưa phong bì 50 triệu đồng cho đến tháng 10-2022.
Tại trung tâm 62-03D: Đưa hối lộ cho ông Hình số t.iền 20 triệu đồng để được cấp mã số trung tâm. Khi Phòng kiểm định xe cơ giới đến kiểm tra, Nghĩa đưa phong bì 2-5 triệu đồng. Hàng tháng đưa Trần Kỳ Hình 30 triệu đồng và Đặng Việt Hà 40 triệu đồng.
Tại trung tâm 71-02D: Bị cáo Nghĩa đưa ông Hình 300 triệu đồng để được mã số. Khi Phòng kiểm định xe cơ giới đến kiểm tra, gửi phong bì 2-5 triệu đồng. Hàng tháng Nghĩa chung chi cho ông Hình 40 triệu đồng. Khi ông Hình về hưu, mỗi tháng Nghĩa gửi cho người kế nhiệm là Đặng Việt Hà 40 triệu đồng.
Đối với hành vi Trần Lập Nghĩa đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà, do Trần Lập Nghĩa có đơn t.ố c.áo, tự tố giác hành vi phạm tội trước khi bị phát hiện nên CQĐT không xử lý về hành vi đưa hối lộ.
Bị cáo Trần Lập Nghĩa và 17 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Theo cáo trạng, Trần Lập Nghĩa thừa nhận toàn bộ trách nhiệm của mình đối với các hành vi phạm tội với vai trò chỉ đạo, điều hành và hưởng lợi toàn bộ số t.iền do phạm tội mà có. Các bị cáo còn lại được Nghĩa thuê để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Nghĩa và được hưởng lương định kỳ.
Cựu phó Phòng CSGT TP.HCM đưa hối lộ 2.000 USD trong 'đại án đăng kiểm'
Ông Trần Văn Thương (cựu phó Phòng CSGT TP.HCM) bị xác định là mua cổ phần Trung tâm Đăng kiểm 50-15D và trực tiếp đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình.
Bị can Trần Văn Thương (63 t.uổi, ngụ quận Tân Phú) từng là Thượng tá, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng CSGT - Công an TP.HCM, phụ trách lĩnh vực đăng ký xe.
Trong "đại án đăng kiểm", bị can Thương bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và được tại ngoại hầu tra.
Ông Trần Văn Thương khi còn giữ chức phó Phòng CSGT - Công an TP.HCM. Ảnh: Linh An
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Danh Thanh T.iền, Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập Công ty TNHH Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM.
Giữa tháng 1/2019, T.iền mang hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp ông Trần Kỳ Hình (lúc đó là Cục trưởng) đưa hối lộ 10 triệu đồng để xin cấp mã số đăng kiểm.
Ông Hình đã ký giấy cấp cho T.iền mã số trung tâm là 50-15D. Sau đó T.iền tiến hành lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ đăng kiểm.
Tiếp đó, T.iền gửi văn bản ra Cục Đăng kiểm đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đ.ánh giá lần đầu để Trung tâm Đăng kiểm 50-15D đi vào hoạt động. Tuy nhiên, sau thời gian dài nhưng Cục Đăng kiểm không cử đoàn kiểm tra vào. Do đó, Vĩnh đích thân tới Cục Đăng kiểm để gặp ông Hình.
Lúc này, ông Hình cho biết không đồng ý để T.iền làm tại Trung tâm 50-15D nhưng không nêu rõ lý do. Khi Vĩnh về thông báo, họp bàn thì T.iền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho ông Trần Văn Thương với số t.iền 365 triệu đồng.
Ông Thương được các cổ đông bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Lâm Hà Trúc. Có một số người cũng tham gia góp vốn vào công ty này nhưng nhờ người khác đứng tên.
Ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC
Tháng 5/2019, ông Thương và Vĩnh ra Cục Đăng kiểm gặp, đưa hối lộ 2.000 USD cho ông Trần Kỳ Hình để ông này cử đoàn kiểm tra vào đ.ánh giá cho Trung tâm 50-15D sớm đi vào hoạt động.
Tháng 6/2019, ông Thương ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc, Đoàn Hải Linh làm phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-15D.
Thời gian ngắn sau, ông Trần Anh Quân (khi đó là quyền phó Phòng kiểm định xe cơ giới) đã làm trưởng đoàn kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm 50-15D. Ông Hình cũng duyệt, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho trung tâm này bắt đầu hoạt động từ ngày 22/6/2019 tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức.
Cơ quan điều tra xác định, ông Thương không trực tiếp điều hành, mà giao toàn quyền quyết định Trung tâm Đăng kiểm 50-15D cho Nguyễn Trọng Vĩnh, Đoàn Hải Linh.
Hai người này giao cho Vũ Hữu Bình đứng ra móc nối với các đối tượng môi giới để nhận hối lộ của chủ các phương tiện đăng kiểm định kỳ và phương tiện nghiệm thu xe cải tạo để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ.
Các đối tượng "cò" móc nối đăng kiểm viên để nhận hối lộ 400 - 700 ngàn đồng/xe nhằm bỏ qua các lỗi sai phạm.
Theo cơ quan điều tra, từ khi đi vào hoạt động đến tháng 11/2022 các "cò" đã đưa hối lộ khoảng 3,5 tỷ đồng cho Trung tâm Đăng kiểm 50-15D thông qua Vũ Hữu Bình, để cấp 17.940 lượt giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bình cất t.iền v.ào tủ riêng, báo cáo cho Vĩnh hằng ngày và 1 - 2 tuần sẽ tổng kết để ăn chia nhau.
Ngoài ra, Vĩnh, Linh còn chỉ đạo Bình thực hiện việc nhận t.iền hối lộ từ chủ phương tiện, công ty thiết kế, thi công cải tạo với giá t.iền là 1 triệu đồng/phương tiện cải tạo có thiết kế, 500 nghìn đồng/phương tiện xe cơ giới cải tạo miễn thiết kế, 1 triệu đồng/phương tiện xe máy chuyên dụng và các hồ sơ sau khi nghiệm thu thì phải đăng kiểm đạt.
Về số t.iền nhận hối lộ từ việc nghiệm thu xe cải tạo, Bình giữ và thống kê, đến cuối tháng báo lại cho Vĩnh rồi chia nhau.
Chủ động đầu thú
Bị can Vĩnh khai, từ tháng 10/2010 khi Trung tâm 50-15D có lãi thì chia cho các cổ đông 10 triệu đồng/người/tháng. Các cổ đông không biết Vĩnh đưa ra chủ trương nhận t.iền bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm và thu lợi bất chính.
Để trung tâm hoạt động không bị kiểm tra, hoặc khi có đoàn thanh tra sẽ được báo trước và bỏ qua những lỗi sai phạm, Vĩnh đã đưa hối lộ trực tiếp cho ông Trần Kỳ Hình 15 triệu đồng/tháng.
Đến năm 2020, mức chung chi hằng tháng tăng lên 20 triệu đồng/tháng. Tổng cộng Vĩnh đưa cho ông Hình 90 triệu đồng và 2.000 USD.
Cuối tháng 7/2021 khi ông Đặng Việt Hà lên chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thay ông Trần Kỳ Hình, Vĩnh ra đưa hối lộ 100 triệu đồng chúc mừng lên chức và thỏa thuận với ông Hà về số t.iền chung chi hằng tháng là 20 triệu đồng. Tổng cộng, Vĩnh đã đưa cho ông Hà 140 triệu đồng.
Bị can Trần Văn Thương và các cổ đông tại Trung tâm Đăng kiểm 50-15D khai không biết việc nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm khi đăng kiểm phương tiện. Ảnh: CACC
Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Trọng Vĩnh phải chịu trách nhiệm hình sự với số t.iền 4,3 tỷ đồng, là t.iền nhận hối lộ từ các xe đăng kiểm định kỳ và từ xe cải tạo.
Ngoài cáo b.uộc t.ội "Nhận hối lộ", bị can Vĩnh còn bị đề nghị truy tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" khi có hành vi làm giả và sử dụng 20 hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng xe cải tạo khống của Công ty TNHH SX TM DV Quốc Phong.
Bị can Trần Văn Thương đã chủ động đầu thú khi xảy ra "đại án đăng kiểm". Bị can Thương khai, đã giao mọi hoạt động công ty cho Vĩnh, mỗi tháng được chia 10 triệu đồng, tổng cộng đã nhận 180 triệu đồng.
Bị can Thương không biết việc nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm trong quá trình đăng kiểm phương tiện cũng như không biết việc đưa hối lộ hằng tháng cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Thương chịu trách nhiệm hình sự với số t.iền đưa hối lộ là 2.000 USD (tương đương 46 triệu đồng) cho ông Trần Kỳ Hình.
Ai bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong đại án đăng kiểm? Hai bị cáo từng giữ chức vụ cao nhất đều hưởng lợi trong đại án đăng kiểm nhưng không phải là người nhận hối lộ nhiều nhất. TAND TP.HCM đang mở phiên xét xử xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và...