Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiề.n?
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiề.n xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Liên quan đến đường dây đán.h bạ.c hàng nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 12.3, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 74 bị can, trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiề.n.
Để rửa nguồn tiề.n thu lợi bất chính từ đán.h bạ.c qua mạng, nhóm cầm đầu đã sử dụng một công ty kinh doanh trò chơi để chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh, thu lợi bất chính.
Trong số những bị can, có ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao đã bị khởi tố về tội Tổ chức đán.h bạ.c. Xoay quanh vụ việc trên, dư luận đặt ra, liệu với việc có liên quan đến đường dây đán.h bạ.c nghìn tỷ đồng và các đối tượng cầm đầu đường dây, ông Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu của hành vi rửa tiề.n không?
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010, Đán.h bạ.c trái phép là hành vi đán.h bạ.c được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiề.n hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Còn Tổ chức đán.h bạ.c được hiểu là hành vi chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡn.g bứ.c, đ.e dọ.a người khác tham gia đán.h bạ.c trái phép.
Video đang HOT
Ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố về tội Tổ chức đán.h bạ.c.
Đồng thời, rửa tiề.n là một trong các hành vi như sau: Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiề.n, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; Sử dụng tiề.n, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiề.n, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.
“Theo các quy định trên, việc làm của ông Nguyễn Thanh Hóa mà báo chí nhắc đến phù hợp với hành vi tổ chức đán.h bạ.c chứ không phải hành vi rửa tiề.n. Còn nếu họ có hành vi rửa tiề.n, đó sẽ là hành vi độc lập khác với hành vi tổ chức đán.h bạ.c. Theo quy định của pháp luật, nếu bị xử lý về tội Tổ chức đán.h bạ.c, mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù”, ông Giang Hồng Thanh cho biết thêm.
Theo Khánh Ngân (Người Đưa Tin)
Vụ cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt: Truy nã thêm 9 đối tượng
Thông tin từ công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng có liên quan đến đường dây đán.h bạ.c trá hình trên mạng đang được công an tỉnh này điều tra.
Nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 tuổ.i, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổ.i, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổ.i, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổ.i quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổ.i, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổ.i, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổ.i, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổ.i) và Lê Văn Kiên (40 tuổ.i, cùng quê Hà Nội).
Cả 9 người bị truy nã này đều liên quan vụ án "Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đán.h bạ.c, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiề.n" mà Cơ quan An ninh, công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.
Bị can Nguyễn Thanh Hóa khi còn đương chức.
Cơ quan công an đề nghị ai biết thông tin về đối tượng truy nã báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ, theo số điện thoại: 069.2645.262.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 79 đối tượng, ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đán.h bạ.c nghìn tỷ qua mạng internet.
Bước đầu cơ quan công an xác định, việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Được biết cho đến nay, người duy nhất trong lực lượng công an bị bắt là ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an). Ông này bị bắt ngày 11.3 vừa qua và được cho rằng đã "bảo kê" cho đường dây này hoạt động.
Trong 79 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trong đó, Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, được xác định là có vai trò cầm đầu cùng với Nguyễn Sào Nam và bị bắt vào tháng 8.2017.
Nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo lên cấp trên để tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố, bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đán.h bạ.c này.
Theo Danviet
Clip: Đường dây đán.h bạ.c nghìn tỷ hoạt động ra sao? Nạp tiề.n qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại tiề.n tệ ảo để đán.h bạ.c với nhau. . Theo Khánh Hoàng (VNE)