Vì sao nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt 600 tỷ?

Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền cho người đã góp vốn trước.

Liên quan vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí hết sức quan tâm.

Vụ án còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người, yêu cầu công ty trên thanh toán tiền gốc lãi.

Trước đó, một nguồn tin tố giác Phạm Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra công bố lệnh tố tụng đối với bà Hạnh.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, nhưng bà Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án.

Sau đó, nữ bị can kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty. Bà ta hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tài liệu điều tra cho thấy Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước, thu của hơn 1.000 cá nhân với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động nêu trên Hạnh không đưa vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển vào tài khoản của mình.

Đáng chú ý, sau khi huy động hơn 1.200 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại bị can mang trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các đối tượng liên quan đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.