Vẽ ra gần 500 căn hộ trên giấy lừa bán “ẵm” gần 800 tỷ đồng
Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A nhưng nhóm “bộ sậu” tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 đã câu kết dùng thủ đoạn “vẽ” ra gần 81.000 m2 đất dự án khống đem lừa bán “ẵm” gần 800 tỷ đồng.
TAND TP Hà Nội đang xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5). Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954) – cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) – cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) – cựu Tổng giám đốc Công ty 1/5; Đào Duy Phong (SN 1958) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần lượt với 2 tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Lừa chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng từ việc bán 81.000 m2 “đất vẽ”
Theo cáo trạng, Công ty 1/5 được thành lập năm 2002 do Lê Hòa Bình là giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Ngày 15/4/2009, đại hội cổ đông công ty quyết định thay đổi chức danh Tổng giám đốc từ ông Bình sang cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Thời điểm này, Nguyễn Thị Kim Thoa được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty. Công ty này được phép đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ tư vấn nhà, đất…
Ngoài việc giữ cương vị lãnh đạo tại Công ty 1/5, Bình và Thoa còn nắm giữ quyền điều hành tại 3 công ty khác. Cả 4 công ty đều chung trụ sở và hoạt động thu, chi tài chính cũng được theo dõi chung một hệ thống sổ sách kế toán.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Ngày 19/1/2010, Công ty 1/5 ký hợp đồng vay vốn cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Cty Cienco5). Công ty Cienco5 vay của Công ty 1/5 200 tỷ đồng để đầu tư cho giai đoạn 1 Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ); các khu đô thị hoàn vốn và các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty. Theo đó, Cty 1/5 được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5.
Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: Tôm thẻ hút hàng Nỗi khổ cà phê được mùa, rớt giá Hà Nội thành lập 2 quận mới: Giá đất có tăng? Bất nhất số liệu nộp thuế của Petrolimex Sẽ thúc đẩy các ngân hàng lên sàn
Từ hợp đồng vay vốn trên, Bình lập tức chỉ đạo sử dụng văn bản này làm căn cứ để huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn. Từ ngày 1 đến 4/2/2010, Công ty 1/5 đã ký được 7 hợp đồng mua quyền sử dụng đất, tương đương 12,3 tỷ đồng dưới dạng góp vốn vào công ty.
Video đang HOT
Tuy nhiên, do Công ty 1/5 không thực hiện việc chuyển t.iền theo hợp đồng vay vốn nên Công ty Cienco5 xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Đông – Hà Nội) của Công ty 1/5.
Dù không còn vai trò gì trong dự án này nhưng thông tin đó đã bị Bình giấu nhẹm, đồng thời nhóm “bộ sậu” tại công ty này vẫn tiếp tục triển khai huy động vốn.
Bình, Thoa tiếp tục chỉ đạo nhân viên dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu Bản trích lục vị trí lô đất có chữ ký của Bình, đóng dấu Công ty 1/5 rồi đính kèm hợp đồng giao vốn đã ký để huy động vốn.
Nghiêm trọng hơn, Bình cùng đồng phạm không chỉ ký hợp đồng nhận tiến hành thực hiện việc chuyển nhượng các diện tích đất nằm trong diện tích đã được Cty Cienco5 đồng ý cho hợp tác đầu tư trước đây mà còn ký hợpđồng nhận tiến hành chuyển nhượng cả các diện tích đất không hề có bất cứ sự thỏa thuận nào của Cty Cienco5.
Cơ quan điều tra kết luận, Bình cùng đồng phạm đã “vẽ” ra gần 81.000m2 đất trên giấy, ký bán 463 hợp đồng để lừa chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng.
Khi lừa được số t.iền khổng lồ, Bình không dùng thực hiện cam kết với khách hàng mà sử dụng vào các mục đích khác. Kết quả là không có khách hàng nào nhận được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà Cienco5. Bình và đồng phạm dùng t.iền này để đầu tư mua cổ phần của một số công tty, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, mua sắm tài sản và chi phí hoạt động của 4 công ty. Gần 200 tỷ đồng trong số đó chưa thu hồi được.
Mang t.iền bán “đất vẽ” mua 24 triệu cổ phần ôm mộng thành nhà tài phiệt
Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (Cty Thái Bình Dương) ra đời năm 2007, gồm 5 cổ đông: Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Vietsan và Công ty TNHH Nam Hà Thành.
Năm 2009, Công ty Thái Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng dự án tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza ở xã Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
Trong số các cổ đông sáng lập thì Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) là cổ đông lớn nhất, nắm 50,5% cổ phần. Đầu năm 2010, do có những khó khăn về tài chính để tiếp tục triển khai dự án Nam Đàn Plaza, PVP Land có chủ trương thoái vốn nên đã đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp nhưng PVP Land không tìmđược đối tác để chuyển nhượng.
Tháng 3/2010, Lê Hòa Bình đã gặp Đặng Sĩ Hùng đặt vấn để mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thái Bình Dương qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy.
Ngày 27/3/2010, Bình gặp gỡ đại diện các cổ đông sáng lập của công ty và thống nhất ký hợp đồng đặt cọc mua toàn bộ 24 triệu cổ phần của 5 cổđông sáng lập với đơn gía trung bình hơn 20.000 đồng/CP; tổng giá trị hơn 498 tỷ đồng.
Sau đó, Bình đã dùng tư cách pháp nhân của các công ty do mình và Thoađiều hành để tiến hành ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của Cty Thái Bình Dương và dùng t.iền bán “đất vẽ” trong dự án Thanh Hà A để mua cổ phần.
Riêng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 2/4/2010 do Nguyễn Ngọc Sinh, đại diện PVP Land ký chuyển nhượng thể hiện giá chuyển nhượng chỉlà hơn 13.000 đồng/CP, tổng giá trị hợp đồng hơn 191 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng với giá thấp hơn nêu trên, Đào Duy Phong đã nhận được 10 tỷ đồng từ Bình và Thoa.
Tham gia phi vụ này có Huỳnh Nguyễn Quốc Duy. Trong việc môi giới cho Bình ký hợp đồng mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty Thái Bình Dương, Duy đã được Bình chi 11 tỷ đồng. Số t.iền này, Duy khai tiêu hết và mới nộp lại 1,25 tỷ đồng.
Với những hành vi phạm tội nghiêm trọng, Lê Hòa Bình (SN 1954) – cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) – cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) – cựu Tổng giám đốc Công ty 1/5 đã bị truy tố tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Lê Hòa Bình; Đào Duy Phong (SN 1958) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh bị truy tố tội danh “”Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành thời gian cho kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và kiểm tra căn cước các bị cáo. Hôm nay 5/12, Tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Dự kiến, phiên xử sẽ kéo dài đến hết tuần.
Anh Thế
Theo Dantri
3 tháng, phát hiện 11 vụ tham nhũng giá trị 800 triệu đồng
Tổng kết quý III/2013, Thanh tra Chính phủ cho biết, cơ quan thanh tra phát hiện 4 vụ tham nhũng, qua giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện thêm 3 vụ, qua kiểm tra nội bộ "bóc" được 4 vụ. Tổng cộng, cả nước phát hiện 11 vụ, giá trị 800 triệu đồng.
Trong 3 tháng vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra, gồm thanh tra "Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; thanh tra thu ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, Bình Dương Đồng Nai.
Thanh tra cũng đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận 20 cuộc thanh tra, trong đó có nhiều cuộc dư luận rất chờ đợi như thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực EVN, Tập đoàn Cao su Việt Nam; Thanh tra tại Ngân hàng NN thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Bộ Y tế...
Kết quả thanh tra Ngân hàng NN&PTNT là nội dung được chờ đợi qua nhiều cuộc họp báo định kỳ hàng quý của Thanh tra Chính phủ.
Đến nay, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với 4 kết luận thanh tra, gồm thanh tra việc đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện tại 6 tỉnh thành; thanh tra việc kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên tại 3 tỉnh thành, 3 bộ ngành; thanh tra việc quản lý vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch với Bộ VH-TT&DL. Qua 4 vụ này, Thanh tra đã phát hiện sai phạm số t.iền 354 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3,1 tỷ đồng, xử lý 351 tỷ sử dụng vốn hỗ trợ sai mục đích, nhà thầu thi công nợ đọng vốn hỗ trợ, mua sắm thiết bị y tế ngoài danh mục được hỗ trợ...
Hiện thanh tra đang tiến hành 7 vụ việc khác.
Riêng đối với lĩnh vực phòng chống tham nhũng, qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng. Như vậy, 3 tháng, cả nước phát hiện 11 vụ tham nhũng với tổng số t.iền khoảng 800 triệu đồng.
Thông tin thêm về diễn biến cuộc thanh tra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết, cuộc thanh tra này đã kết thúc nhưng quá trình ban hành kết luận bị chậm. Thanh tra Chính phủ đã 2 lần báo cáo Thủ tướng vấn đề chậm trễ với lý do cuộc thanh tra tại ngân hàng này có nhiều nội dung và rất phức tạp vì các món vay chuyển đổi, sang nhượng qua lại.
Được biết, cuộc thanh tra tại Ngân hàng NN&PTNT đã kết thúc từ đầu tháng 7/2012, đến nay vẫn chưa ra được kết luận thanh tra. Nhiều vấn đề phát hiện trong quá trình thanh tra đã được chuyển CQĐT Bộ Công an xử lý như phần sai phạm tại Chi nhánh Nam Hà Nội, sai phạm liên quan đến ngành hải quan...
Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh khẳng định kết luận chính thức về cuộc thanh tra này sẽ sớm có trong thời gian tới. Dù việc ban hành kết luận chậm, phía Ngân hàng NN&PTNT đã rất tích cực khắc phục các sai phạm như đốc thúc truy thu nợ, tự xử lý cán bộ vi phạm...
P.Thảo
Theo Dantri
Đề nghị khởi tố hành vi trộm cắp trong hàng trăm vụ "câu" điện Chỉ trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 700 vụ trộm cắp điện bị phát hiện. Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC), con số chưa bị phát hiện có thể lớn hơn gấp 10 lần. Trước đó, trong năm 2012, ngành điện thành phố cũng phát hiện hơn 1.300 vụ trộm cắp điện với...
