Vẽ dự án ma để lừa tiền doanh nghiệp bất động sản

Mai Hoàng Minh09:47 25/09/2018

Do ham mê cờ bạc nên Lê Minh Tiến đã nghĩ ra kế hoạch lập dự án “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tiến (SN 1972), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Minh Tiến và Nguyễn Thanh Tùng.

Theo cơ quan điều tra, do ham mê cờ bạc, lô đề, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Lê Minh Tiến đã nghĩ ra kế hoạch lập dự án “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Lê Minh Tiến phát hiện một mảnh đất hàng nghìn mét vuông ngay mặt đường Võ Chí Công, đoạn nối giữa đường Hoàng Quốc Việt và ngã tư Xuân La, quận Tây Hồ chưa có chủ, nên đã tự chế một dự án ma mang tên “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên và hội viên Hội Khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, rồi lấy con dấu của Hội để đóng giấy uỷ quyền cho công ty do Tiến thành lập thực hiện các thủ tục pháp lý tiến hành dự án.

Sau khi “vẽ” xong dự án, Tiến tiếp cận một đại gia bất động sản để mời chào hợp tác đầu tư theo phương thức Tiến góp đất, còn vị đại gia góp tiền…

Sau khi xem qua các giấy tờ đều thấy đóng dấu đỏ của Hội khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và tin rằng Lê Minh Tiến là người đại diện của Hội để tìm đối tác thực hiện dự án nên vị đại gia này đã chuyển cho Lê Minh Tiến 5 tỷ đồng tiền tạm ứng giải phóng mặt bằng.

Video đang HOT

Biết con mồi đã sập bẫy và lại nhiều tiền, Lê Minh Tiến tiếp tục tung thông tin có khả năng đấu thầu giúp một lô đất để xây chung cư tại khu vực sát trường THPT Amsterdam. Một lần nữa, Tiến tiếp tục sử dụng pháp nhân của Công ty CP phát triển DAV Việt Nam để ký hợp đồng dịch vụ với vị đại gia nêu trên để nhận 2 tỷ đồng làm “dịch vụ” trúng thầu…

Chiếm đoạt được tiền, Tiến dùng 1 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài hết 1 tỷ đồng, còn 5 tỷ Tiến đã trả lại nạn nhân sau khi bị tố giác. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT làm rõ trước đó, Lê Minh Tiến còn chủ mưu cung cấp tài liệu và bàn bạc kế hoạch thực hiện cũng như “ăn chia” với Nguyễn Thanh Tùng (quê Bắc Ninh) để lừa đảo các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực hiện dự án.

Với những thông tin do Lê Minh Tiến chuyển cho, Nguyễn Thanh Tùng đã mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên hợp quốc, quảng cáo khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân được vay các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới và tổ chức UNDP với lãi suất rất thấp.

Bằng thủ đoạn mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên hợp quốc, Nguyễn Thanh Tùng đã lừa một doanh nghiệp tại Hà Nội số tiền 3 tỷ đồng, với hứa hẹn giúp vay Ngân hàng Thế giới 3.000 tỷ đồng lãi suất 3%/năm, thời hạn 20 năm, để triển khai thực hiện dự án xây dựng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo lời khai nhận của Nguyễn Thanh Tùng, trong phi vụ lừa đảo này, Tùng được hưởng 400 triệu đồng, còn Lê Minh Tiến chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Ngọc Thái

Theo phapluatplus

Nam chuyên viên bị tố cắn rách môi đồng nghiệp nữ nói gì?

Nam chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị tố có hành vi cố ý dở trò đồi bại với nữ đồng nghiệp đã trả lời PV Dân Việt và thừa nhận có hôn và quàng vai nữ đồng nghiệp.

Chiều 25.6, nam chuyên viên N.Q.T (39 tuổi, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong) trả lời PV Dân Việt qua điện thoại và thừa nhận có hôn và quàng vai chị N.T.L.A (30 tuổi, cũng là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong).

Chị A đến nay vẫn mệt mỏi, phải chuyền nước bởi cú sốc tinh thần quá lớn. Ảnh: NP

Ông T nói, sáng 21.6, ông đem hồ sơ cho chị A, thấy chị đang nghe điện thoại, ông hỏi: "Anh tặng em nụ hôn được không?", sau đó đã quàng vai và hôn chị A.

"Anh em trong cơ quan nên đùa giỡn vậy thôi chứ có gì đâu", ông T nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chị A đã tố cáo ông T cố ý dở trò đồi bại với mình.

Chị A tường thuật vụ việc như sau: Vào khoảng 10h15 ngày 21.6, khi chị A đang ngồi trong phòng làm việc một mình tại trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong thì ông T mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

Ông T sau đó tiến thẳng tới chỗ chị A, xô chị xuống đất, dùng vũ lực để cố gắng dở trò đồi bại.

Bị chị A chống cự quyết liệt, ông T cắn rách môi chị A, bóp cổ không cho chị A la hét. Rất may, chị A sau đó vùng vẫy thoát được và chạy ra khỏi phòng.

Sự việc sau đó được công an địa phương lập biên bản để tiến hành làm rõ.

Theo lời chị A, trước đó ông T từng nhiều lần có hành vi đụng chạm cơ thể chị khiến chị bức xúc.

Trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi xảy ra sự việc lùm xùm đang được làm rõ. Ảnh: Bảo Ngọc

Sáng 25.6, trả lời với PV Dân Việt, ông Lê Minh Tiến, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong cho hay, chưa nhận được đơn từ hay tường trình sự việc nào của chị A.

"Anh em đùa giỡn nhau tí thôi chứ có vấn đề gì đâu", ông Tiến nói.

Trong khi đó, ông Lê Cảnh Biên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong cho biết, thông tin vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận làm rõ, khi có kết quả sẽ có hướng xử lý.

Theo Danviet

Đề nghị truy tố nữ phóng viên nhận 730 triệu đồng để "gỡ 3 bài báo" Sau khi có kết luận điều tra, phía Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với Phạm Lê Hoàng Uyển - phóng viên Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, từ ngày 31.7.2017 đến 2.8.2017, Báo Phụ...