Tuyên án trùm đa cấp Lê Xuân Giang
Chủ tịch Liên Kết Việt Lê Xuân Giang bị cáo buộc là chủ mưu vụ lừa đảo hơn 6.000 bị hại, chiếm đoạt trên 1.100 tỷ đồng.
Chiều 25/12, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối đối với Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong phần luận tội trước đó, VKSND đề nghị phạt bị cáo Giang tù chung thân. Với vai trò đồng phạm, Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt) bị đề nghị 19-20 năm tù. Còn Nguyễn Thị Thủy (phó tổng giám đốc công ty này) bị viện kiểm sát đề nghị mức án 17-19 năm tù.
Nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt gồm Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung bị đề nghị 12-16 năm tù.
Lê Xuân Giang và 6 đồng phạm. Ảnh: N.H.
Bản luận tội được đại diện viện kiểm sát trình bày tại tòa xác định năm 2005, Lê Xuân Giang thành lập Công ty BQP, chuyên sản xuất máy khử độc Ozone và nhiều loại thực phẩm chức năng.
Năm 2010, bị cáo Giang tiếp tục thành lập Công ty Liên Kết Việt và được cấp giấy phép kinh doanh đa cấp để bán máy khử độc do Công ty BQP sản xuất.
Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 3/2014, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Liên Kết Việt được cấp giấy bán mặt hàng trên đã cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.
Tháng 10/2014, Giang nhờ nhà sư Phạm Văn Út làm giả bằng khen của Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch Liên Kết Việt giao nhân viên scan màu bằng khen giả đăng lên website của công ty và đóng khung, treo giấy tờ giả tại trụ sở các chi nhánh trên toàn quốc để thu hút thêm nhà đầu tư.
Quá trình hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Lê Xuân Giang đã thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ. Sau khi trừ các chi phí thực tế, các bị cáo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ.
Trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngoài đề nghị tù chung thân, VKSND còn cho rằng bị cáo Giang phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng cho các bị hại.
7 bị cáo trong vụ Liên Kết Việt phải bồi thường cho hơn 60.000 bị hại bao nhiêu?
Cơ quan tố tụng phân tích trách nhiệm dân sự của 7 bị cáo Công ty Liên Kết Việt trong việc bồi thường cho hơn 60.000 bị hại.
Video: Hơn 500 bị hại đến dự phiên xử vụ Liên Kết Việt lừa đảo
Hôm nay 22/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 7 bi cao trong vu án "Lua đao chiem đoat tai san" tai Cong ty Lien Ket Viet.
7 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc); Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường.
Theo cáo trạng, trong số 68.000 nhà phân phối tham gia vào Công ty Liên Kết Việt tại 49 tình thành, cơ quan chức năng xác định ghi lời khai được 7227 người. Tuy nhiên, chỉ có 6053 người có đầy đủ thông tin và địa chỉ.
Những người này nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 584 tỷ đồng. Sau đó, họ được hưởng số hoa hồng là hơn 122 tỷ đồng đồng, số hàng hóa họ nhận tương đương số tiền là hơn 61 tỷ đồng đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đưong với số tiền là hơn 8 tỷ đồng.
"Số tiền còn lại, Lê Xuân Giang và đồng phạm chiếm đoạt thực tế của họ là gần 392 tỷ đồng. Do đó, buộc Lê Xuân Giang bồi thường cho 6.053 người bị hại số tiền gần 392 tỷ đồng trên" , cáo trạng nêu.
Phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong Công ty Liên Kết Việt.
Đối với các bị cáo khác phải nộp lại số tiền bất hợp pháp thu được của hơn 68.000 bị hại, gồm: Nguyễn Thị Thủy phải nộp lại 38.387.669.400 đồng; Lê Thanh Sơn phải nộp lại 8.536.869.375 đồng; Trịnh Xuân Sáng phải nộp lại 17.181.872.108 đồng; Nguyễn Xuân Trường phải nộp lại 4.131.523.500 đồng; Vũ Thị Hồng Dung phải nộp lại 4.080.510.000 đồng; Lê Văn Tú phải nộp lại 61.910.000.000 đồng.
Số tiền thu được của các bị cáo trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án về bồi thường đối với bị can Lê Xuân Giang.
Theo lời khai của các bị hại, thông qua người quen, bạn bè giới thiệu, rủ rê nên họ đến các cơ sở hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt để tìm hiểu về công ty này.
Ngoài ra, họ còn được Công ty Liên Kết Việt thuê xe đưa đón đến Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Thiên đường Bảo Sơn tại Hà Nội để tham dự các chương trình Đại hội hoa hồng, tôn vinh Nhà phân phối có thành tích xuất sắc.
Các bị hại theo dõi phiên xét xử quan màn hình.
Tại các đại hội này, Công ty Liên Kết Việt tổ chức rất hoành tráng, có hàng nghìn Nhà phân phối tham dự. Khi đến, họ thấy trên tường có treo nhiều ảnh của Lê Xuân Giang mặc trang phục quân đội, chụp với lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các sỹ quan của quân đội; có nhiều giấy chứng nhận, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị tặng.
Họ được nhân viên Công ty Liên Kết Việt tuyên truyền Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là Công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt và là Đại tá quân đội.
Các sản phẩm hàng hóa của Công ty như máy vật lý trị liệu, máy khử đốc Ozone, các loại thực phẩm chức năng là sản phẩm được liên doanh liên kết với các đơn vị của Bộ Quốc phòng (Bệnh viện quân y 108 và Công ty Thanh Hà - Bộ Quốc phòng) và được thử nghiệm tại Học viện Quân y 103, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương - Bộ Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Quôc phòng) và có công dụng rất tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên, Kết luận giám định số 06/CTGD-VKNQG ngày 2/6/2016 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho hay, các sản phẩm Bổ não vương - BQP, Sâm nhung đông trùng hạ thảo - BQP, Dưỡng cốt vương - BQP của Công ty BQP không đủ điều kiện để tiêu thụ ngoài thị trưòng, có sản phẩm không đủ chất lượng như công bố.
Nếu Nhà phân phối tham gia nộp tiền mua mã sản phâm (7 triệu đồng, sau này là 8,6 triệu đồng/1 mã sản phẩm) sẽ được hưởng nhiều chính sách hoa hông, khuyến mại, trả thưởng như: hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp, hoa hồng lương tháng, hoa hông lãnh đạo...
Đặc biệt, khách hàng được giới thiệu rất kỹ chương trình Hoa hồng đại thắng (NPP nộp 8,6 triệu đồng được nhận tối đa hơn 35 triệu đồng) và hoa hồng nhân văn tri ân khách hàng (Nhà phân phối nộp 8,6 triệu đồng được nhận tối đa hơn 409 triệu đồng).
Công ty Liên Kết Việt liên tục thông báo ban hành các chương trình Lộc xuân thịnh vượng, Mã đáo đại thắng, Sài Gòn khởi động, Tăng tốc khải hoàn, Khởi động thành công, Quán quân tốc độ, Lộc vàng đâu xuân.... đồng thời, khuyến mại nhà chung cư, ô tô, xe máy, ipad, đi du lịch, bốc thăm trúng thưởng tiên, vàng.... Vì vậy, khách hàng giới thiệu càng nhiều Nhà phân phối tham gia nộp tiền vào Công ty Liên Kết Việt thì sẽ được nhận càng nhiều tiền hoa hồng.
Ông trùm đa cấp: Bị cáo hứa sẽ đi xin, vay tiền để trả bị hại Trong lời nói sau cùng, "trùm" đa cấp Liên Kết Việt vẫn khẳng định mình muốn làm ăn chân chính, bản thân bị cáo là "người đàng hoàng chứ không phải lưu manh". Trưa 24-12, sau gần bốn ngày làm việc, phiên tòa xét xử bảy bị cáo tại Công ty Liên Kết Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết...