Mời hơn 6.000 bị hại dự phiên xử vụ Liên Kết Việt

TAND Hà Nội dựng rạp lưu động để xét xử vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty đa cấp Liên Kết Việt . Hơn 6.000 bị hại được mời đến dự thính.

Ngày 21/12, TAND Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm Lê Xuân Giang (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt ) cùng 6 bị cáo khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Họ bị truy tố ở khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa hình sự, làm chủ tọa. 24 luật sư đăng ký bào chữa và bảo vệ các bị cáo , đương sự. HĐXX dự kiến làm việc trong 10 ngày.

Tòa án mời 6.053 người được xác định là bị hại của vụ án đến dự thính. HĐXX đã lên kế hoạch dựng rạp lưu động, lắp hệ thống máy chiếu để xét xử.

Mời hơn 6.000 bị hại dự phiên xử vụ Liên Kết Việt - Hình 1

Lê Xuân Giang (giữa) trong một hội thảo. Ảnh: L.K.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Lê Xuân Giang và đồng phạm tìm mọi cách khiến đối tác nghĩ họ là cán bộ quân đội, còn các sản phẩm họ kinh doanh là sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.

Để thuyết phục hàng chục nghìn nhà đầu tư bỏ tiền tham gia kinh doanh đa cấp, các bị cáo thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.

VKSND cáo buộc tính đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành.

Cáo trạng xác định các bị cáo thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Giang và đồng phạm chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được. Sau khi cấn trừ, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.100 tỷ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỷ cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỷ đồng hoa hồng. Do đó, VKS cáo buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỷ.

Trả giá của doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt 22 tỷ đồng của ngân hàng, doanh nhân phải trả giá bằng 18 năm tù.

Trả giá của doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng - Hình 1

Các bị cáo tại tòa.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 26/6, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Thạch Tuấn Anh (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Xuân). Tòa tuyên Tuấn Anh 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 3 đồng phạm còn lại của Tuấn Anh bị tuyên mức án từ 6 - 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Xuân (Công ty Vĩnh Xuân) không còn khả năng để hoàn trả các khoản nợ vay và duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

Để được PGBank chi nhánh Thăng Long tiếp tục cấp hạn mức và giải ngân tiền vay theo các hợp đồng, Thạch Tuấn Anh đã chỉ đạo Bành Đức Thắng (SN 1982, nhân viên dưới quyền) lập các báo cáo tài chính từ năm 2008 - 2011, phương án kinh doanh để thể hiện công ty làm ăn có lãi, nhờ người đại diện theo pháp luật của các Công ty Vĩnh Bảo, A&A... để ký 21 hợp đồng khống, xuất 23 hóa đơn giá trị gia tăng bán khống cho Công ty Vĩnh Xuân 866.165 kg thép không gỉ các loại.

Sau đó, Thạch Tuấn Anh đã dùng hợp đồng khống lập hồ sơ vay vốn và được phía ngân hàng giải ngân cho vay hơn 52 tỷ đồng. Số tiền này, Tuấn Anh đã sử dụng để trả cho các khoản vay của mình, trả nợ cho ngân hàng SHB, Navibank, chi phí cho một số hoạt động của công ty.

Đến hạn trả nợ, Tuấn Anh mới trả được hơn 13 tỷ đồng và PGBank chi nhánh Thăng Long đã tổ chức bán tài sản thế chấp của Công ty Vĩnh Xuân, thu được số tiền hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 22 tỷ đồng, Tuấn Anh đã chiếm đoạt của PGBank chi nhánh Thăng Long.

Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Bành Đức Thắng đã tham gia lập hồ sơ vay vốn khống, lập khống 23 Biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng không để hoàn thiện hồ sơ gửi xin giải ngân của phía ngân hàng. Thắng giúp sức tích cực cho Thạch Tuấn Anh chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Lê Anh Quang (Giám đốc Công ty A&A) có hành vi ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng ghi bán khống cho Công ty Vĩnh Xuân 110.295 kg thép không gỉ, giúp sức để Tuấn Anh hợp thức hồ sơ đề nghị PGBank chi nhánh Thăng Long giải ngân, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng.

Nguyễn Mạnh Hải (Tổng giám đốc Công ty 24/7) đã ký khống 23 Biên bản kiểm kê hành gửi kho giúp Tuấn Anh hoàn thiện hồ sơ xin vay vốn để được ngân hàng giải ngân, giúp sức tích cực cho Thạch Tuấn Anh chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên. Bởi theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án, bị cáo Thạch Tuấn Anh là người giữ vai trò chính, khởi xướng, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt khẩn cấp đối tượng giam giữ, hiếp dâm nhiều nữ sinh trong thang bộ chung cư
14:08:34 22/01/2021
Vụ chạy thận 9 người chết ở Hòa Bình: Cựu bác sĩ Hoàng Công Lương được ra tù trước thời hạn
20:00:00 21/01/2021
Giang hồ vào quán nhậu chém gần lìa tay khách ở quận 12
12:34:09 22/01/2021
Nổ súng tại trạm xăng
23:48:29 21/01/2021
Vụ bị đánh chết sau câu nói "mày chưa biết tao đâu": Tiết lộ bất ngờ về nạn nhân
11:09:37 21/01/2021
Vụ bà ngoại phát hiện người làm thuê hiếp dâm cháu gái 11 tuổi: "Yêu râu xanh" 38 tuổi khai gì?
11:29:07 21/01/2021
Vụ nữ sinh giao gà bị giết tại Điện Biên: Mẹ nạn nhân hầu toà
08:42:31 21/01/2021
Tử hình đối tượng "ngáo đá" sát hại nữ sinh lớp 9
20:03:17 21/01/2021
Bến Tre: Điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người chết
22:02:44 21/01/2021
Nam thanh niên nghi bị "cẩu tặc" bắn cây chĩa vào mông
18:45:04 21/01/2021

Thông tin đang nóng

Phản ứng của đại gia Đức An khi vợ bị nhận xét mập dù đã giảm cân
19:41:58 22/01/2021
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ Trịnh Sảng bỏ rơi 2 con, hóa ra tất cả đều được lên kế hoạch?
20:07:56 22/01/2021
HOT: Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong, con trai thực chất là của nữ diễn viên và Trần Vỹ Đình?
21:09:59 22/01/2021
NÓNG: Hoa Thần Vũ xác nhận đã có con 1 tuổi với bạn thân Triệu Lệ Dĩnh nhưng không kết hôn, "nhà gái" bí mật mang thai
17:46:29 22/01/2021
Mặc cho bị phong sát toàn diện, Trịnh Sảng vẫn thách thức Quảng Điện và dư luận với động thái mới trên MXH
18:12:23 22/01/2021
'Tình tin đồn' biếu mẹ Hoàng Anh 1.000 USD ăn Tết
18:29:37 22/01/2021
Team qua đường bắt trọn clip Ngọc Trinh lên đồ lộng lẫy trên thảm đỏ WeChoice 2020, màn chỉnh váy vì sợ hớ hênh gây sốt
21:06:41 22/01/2021
Mẹ Vân Quang Long nghẹn lòng ra thăm mộ, nói về ước mơ dở dang của con trai
17:43:50 22/01/2021
Trịnh Sảng: 'Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn'
20:01:22 22/01/2021
Couple hot nhất WeChoice 2020 gọi tên Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu: Tình tứ công khai, bàn tay của nàng chiếm spotlight!
21:00:42 22/01/2021

Tin mới nhất

Phạt cựu Chủ tịch Petroland 7 năm tù là nhẹ!

22:23:41 22/01/2021
Viện KSND cấp cao cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt với các bị cáo vẫn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội, không đủ sức răn đe các bị cáo.

Ngăn chặn nạn cát “tặc” tại khu vực phía Nam

22:12:36 22/01/2021
Nạn khai thác cát trái phép tại khu vực TP Hồ Chí Minh nói riêng và của khu vực phía Nam lâu nay vẫn là vấn nạn gây nhức nhối dư luận.

Người phụ nữ cùng tình nhân dạo phố với ma tuý

22:05:22 22/01/2021
Người phụ nữ bị tổ công tác Y24 bắt giữ do tàng trữ trái phép chất ma túy trong một lần ra phố cùng “người tình”.

Thái Bình: Bắt giữ trùm xã hội đen có tiếng Bình “vổ”

21:53:44 22/01/2021
Trùm giang hồ Bình “vổ” ở Thái Bình vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Diễn biến mới nhất vụ 3 bố con chết trên giường ở Phú Thọ

21:43:24 22/01/2021
Diễn biến mới nhất vụ 3 bố con chết trên giường ở Phú Thọ, cơ quan chức năng vừa quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng 250 tỷ đồng

21:39:04 22/01/2021
Đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lớn tới hơn 200 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Bắt 3 đối tượng tàng trữ vận chuyển nửa tạ pháo nổ

21:34:18 22/01/2021
Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép gần 50kg pháo nổ.

Mẹ dùng khăn tã siết cổ con gái 4 tháng tuổi vì khóc nhiều

21:30:40 22/01/2021
Do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều nên Hoàng Thị Đào đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con đến chết.

Phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn

21:24:10 22/01/2021
Giác được Nguyễn Quốc Thắng thuê sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả với tiền công 180.000đ/thùng thành phẩm.

Khởi tố vụ án tài xế côn đồ đánh người gãy răng khi bị nhắc nhở gây ùn tắc

20:49:33 22/01/2021
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tài xế ô tô đánh tới tấp người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe gây ùn tắc giao thông.

Tử hình kẻ đánh chết bệnh nhân tâm thần

20:38:09 22/01/2021
Sau khi uống rượu, Linh thấy người đàn ông bị bệnh tâm thần đi lang thang nên tỏ thái độ khó chịu và đánh chết nạn nhân.

Trung úy công an bị tố nổ súng, đánh đập người dân

19:55:06 22/01/2021
Trung úy P.V.H., công an viên xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa), bị tố đã nổ 2 phát súng, đe dọa và đánh đập một người dân. Công an Thanh Hóa đang xác minh vụ việc.

Giấu đồ phát sóng trong quần, game thủ bị đánh tan tác

19:36:56 22/01/2021
Thanh niên giấu một thiết bị điện tử phát sóng vào quần lót lúc chơi game nhằm gian lận bị chủ tiệm game gọi người đánh.

Lĩnh án vì đâm chết người tình của mẹ

19:30:29 22/01/2021
Bị người tình của mẹ dùng gạch đánh vào mặt, Thịnh lấy dao dâm chết đối phương rồi bỏ trốn. Khi hay tin nạn nhân tử vong, Thịnh đến cơ quan công an đầu thú.

Bị người tình đuổi về, mua xăng đốt phòng trọ

19:27:35 22/01/2021
Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không được chấp nhận, bị cáo mua xăng đốt phòng trọ của người tình.

Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang điều tra hành vi nhận hối lộ

18:17:59 22/01/2021
Ông Nguyễn Văn Nguyện – Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Giám đốc bị bắt với cáo buộc vẽ dự án 'ma'

17:02:56 22/01/2021
Nguyễn Tuấn Linh, 31 tuổi, cùng cấp dưới bị bắt vì dựng lên dự án Thành Phát City 1 không có thật bán cho khách chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Nữ bị cáo mang con mới sinh đến tòa

15:51:41 22/01/2021
Nữ bị cáo mới sinh con chưa đầy tháng; khi tòa xét xử, bị cáo đã ẵm luôn đứa bé đến dự tòa.

Sát hại người tâm thần trong cơn say, hung thủ trả giá bằng mạng sống của mình

15:48:55 22/01/2021
Nhìn thấy người đàn ông tâm thần ngủ ở chợ, Linh thấy khó chịu nên xuống tay đánh đập đối phương một cách dã man. Hậu hành vi này, hung thủ phải nhận mức án tử hình.

Ba ma men chém chết bạn nhậu vì... uống ít rượu

14:51:07 22/01/2021
Ngày 21/1, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án Giết người, xảy ra tại thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Thanh Hóa truy nã kẻ giang hồ Bảo 'Chó'

13:37:39 22/01/2021
Nguyễn Đình Bảo (Bảo Chó) bị cáo buộc nổ súng tại sân vận động tỉnh, cầm đầu băng tín dụng đen, đánh bạc khét tiếng.

Bắt chủ nhà nghỉ "điều" gái bán dâm

13:27:27 22/01/2021
Sáng 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lê Kim Thắm (SN 1976, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) về hành vi chứa mại dâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ phá rừng ở Gia Lai

13:01:50 22/01/2021
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình vừa chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng ở huyện Đắk Đoa mà VTC News có bài phản ánh.

Bắt giữ hai người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam

12:59:02 22/01/2021
Hai người đàn ông đi bộ hơn 20km đường rừng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam đã bị lực lượng biên phòng Quảng Nam phát hiện, bắt giữ.

Lời khai khó thuyết phục của cặp vợ chồng 4 con

12:50:34 22/01/2021
Nữ bị cáo khai không biết chồng mua bán ma túy nhưng HĐXX cho rằng lời khai này không thuyết phục.

Công an vào cuộc điều tra vụ phân lô bán đất nông nghiệp ở Bảo Lộc

12:27:34 22/01/2021
Qua kiểm tra thực địa tại một số khu vực phân lô đất nông nghiệp, lập dự án bất động sản không phép tại TP.Bảo Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm...

Công an điều tra vụ nổ súng trước trạm xăng trên quốc lộ 1A

12:26:37 22/01/2021
Nhóm thanh niên chạy xe máy dừng trước trạm xăng trên quốc lộ 1A thì bất ngờ bị một người trong ô tô 7 chỗ rút súng bắn nhiều phát khiến cả nhóm tháo chạy tán loạn.

Dùng kéo đâm bạn sau khi cùng ăn sáng, uống rượu

12:03:17 22/01/2021
Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thịnh, SN 1978, trú tại thôn Chùa, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường về tội “Giết người”.

Có thể bạn quan tâm

Neymar phá Barca, rủ Messi và Eric Garcia về PSG

Bóng đá thế giới

00:29:20 23/01/2021
Neymar đang có kế hoạch chống lại Barca, khi chủ động rủ Lionel Messi và Eric Garcia về PSG mùa hè năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện vui vẻ trên sân Phú Thọ - TP Hồ Chí Minh

Bóng đá việt nam

00:25:35 23/01/2021
Chiều 22/1, sau khi đến TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có buổi tập khá vui vẻ trên sân Phú Thọ, chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB TP. Hồ Chí Minh vào chiều tối 24/1 tới.

Mỹ có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Thế giới

00:00:18 23/01/2021
Ngày 22/1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Tướng Lyod Austin làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.

HLV Zinedine Zidane nhiễm COVID-19

Bên lề sân cỏ

23:48:11 22/01/2021
Theo thông tin được tờ Marca Tây Ban Nha cho biết vào ngày 22/1, HLV CLB Real Madrid ông Zinedine Zidane đã dương tính với COVID-19.

Người Việt chạy đua sở hữu S21 series đầu tiên trên thế giới kèm nhiều quà khủng 

Đồ 2-tek

23:47:59 22/01/2021
Sau khi phá lệ tung ra dòng Galaxy S21 series sớm hơn thường lệ, Samsung một lần nữa phá lệ để siêu phẩm của mình tới tay người tiêu dùng sớm hơn dự kiến.

HOT: Lệ Quyên chính thức xác nhận yêu Lâm Bảo Châu

Sao việt

23:36:44 22/01/2021
Lệ Quyên vui vẻ đón nhận những lời chúc mừng từ mọi người, thả những icon ngọt ngào thay cho lời cảm ơn.

Những mỹ nhân Hoa ngữ "lao đao" vì bị gán mác "trà xanh": Trịnh Sảng rồi Đổng Khiết, từ "nữ thần" trở thành "con ghẻ quốc dân"

Sao châu á

23:30:10 22/01/2021
Trịnh Sảng, Đường Yên, Angelababy đều là những mỹ nhân bị gán mác trà xanh.

'Nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng'

Đời sống

23:27:35 22/01/2021
​Nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng phòng ngừa với những chế tài cụ thể, theo ông Nguyễn Xuân Thắng.

Google cân nhắc ngừng cung cấp dịch vụ tại Australia 

Thế giới số

23:02:44 22/01/2021
19 triệu người dùng Australia có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu Google ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm tại nước này.