Tuyên án 3 ‘ông trùm’ người Trung Quốc cầm đầu đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 “ông trùm” người Trung Quốc cầm đầu với số t.iền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983), Wu Jian Chao (SN 1982) và nhiều đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại di động hoặc đường link website do chúng tạo ra.
Đây là đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất tại Quảng Nam từ trước đến nay với tổng số t.iền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngoài 3 “ông trùm” người Trung Quốc cầm đầu còn có 37 bị cáo người Việt Nam với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Trong đó, nhóm người Trung Quốc thuê Nguyễn Chánh Thiên (SN 1993, trú TP.HCM) thu mua nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ; Lý Xương Bành (SN 1995), Phạm Xuân Trường (SN 1995), Lý Ngọc Ngân (SN 1999, cùng trú TP.HCM) đứng tên hoạt động tín dụng đen.
Nhóm người Trung Quốc chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng.
Video đang HOT
Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm). Đến kỳ hạn phải trả đủ số t.iền vay, nếu trễ hạn mỗi ngày thì sẽ tính lãi thêm từ 8% đến 10%.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vương Ca
Trong quá trình thu hồi nợ, nhân viên có lời lẽ đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các khách hàng vay t.iền và sử dụng hình ảnh cắt ghép bao gồm: Hình ảnh khách hàng, hình ảnh CCCD, hình ảnh có nội dung đ.ồi t.rụy,… nhằm mục đích uy h.iếp, ép họ thanh toán các khoản vay trên các App vay t.iền.
Ngoài ra, Thiên cấu kết với Cao Văn Trung (SN 1987, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Trần Văn Lượng (SN 1988, trú TP.HCM) làm việc trong các công ty trung gian để ký kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ t.iền vay trái với quy định của pháp luật nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng t.iền qua lại nhằm mục đích rửa t.iền, sau đó chuyển t.iền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “t.iền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển t.iền bất hợp pháp.
Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số t.iền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức rửa t.iền và chuyển t.iền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số t.iền hơn 5.000 tỷ đồng.
Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lu Wang 21 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm tù giam về tội Rửa t.iền.
Wu Jian Chao (SN 1982) lĩnh 15 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 10 năm tù giam về tội Rửa t.iền.
Bị cáo Li Xiao Hu (SN 1983) lĩnh 18 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị cáo Nguyễn Chánh Thiên, Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên 11 tháng tù và bị cáo Lý Ngọc Ngân lĩnh 9 tháng tù, cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các công ty “ma”, HĐXX xem xét hành vi phạm tội và tuyên mức án từ 9 tháng đến 18 tháng tù, 1 bị cáo được hưởng 9 tháng tù treo.
Trong giai đoạn 2, các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử vụ án này với 70 bị cáo liên quan.
Cấu kết với đối tượng người Lào đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép
Tối 3/2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào.
Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án "Đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép", vào hồi 19h ngày 1/2/2023, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (SN 1960), trú tại xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đang tổ chức đưa đón 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.
Dẫn giải các đối tượng trong đường dây để phục vụ công tác điều tra.
Danh tính các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc được xác định là Xie Fu (SN 1981) và Xie Wen Xiu (SN 1981), cùng cư trú ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng trên không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam. Bước đầu, đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận vì hám lợi nên đã nhận đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.
Tiếp tục mở rộng chuyên án và truy xét đối tượng, đêm ngày 2/2/2023, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay (SN 1980), trú tại bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.
Đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Bước đầu, đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay khai nhận được một người phụ nữ ở Lào thuê cắt rừng từ Lào qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đưa 2 người mang quốc tịch Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Rủi ro và hệ lụy từ xuất cảnh trái phép Với hàng trăm kilomet đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, trong thời gian qua Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tội phạm mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép. Thời gian qua, tình...
