Tuyên án 3 ‘ông trùm’ người Trung Quốc cầm đầu đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ

Nguyễn Nam06:22 26/04/2024

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 “ông trùm” người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983), Wu Jian Chao (SN 1982) và nhiều đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại di động hoặc đường link website do chúng tạo ra.

Đây là đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất tại Quảng Nam từ trước đến nay với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.

Ngoài 3 “ông trùm” người Trung Quốc cầm đầu còn có 37 bị cáo người Việt Nam với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Trong đó, nhóm người Trung Quốc thuê Nguyễn Chánh Thiên (SN 1993, trú TP.HCM) thu mua nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ; Lý Xương Bành (SN 1995), Phạm Xuân Trường (SN 1995), Lý Ngọc Ngân (SN 1999, cùng trú TP.HCM) đứng tên hoạt động tín dụng đen.

Nhóm người Trung Quốc chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm). Đến kỳ hạn phải trả đủ số tiền vay, nếu trễ hạn mỗi ngày thì sẽ tính lãi thêm từ 8% đến 10%.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vương Ca

Trong quá trình thu hồi nợ, nhân viên có lời lẽ đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các khách hàng vay tiền và sử dụng hình ảnh cắt ghép bao gồm: Hình ảnh khách hàng, hình ảnh CCCD, hình ảnh có nội dung đồi trụy,… nhằm mục đích uy hiếp, ép họ thanh toán các khoản vay trên các App vay tiền.

Ngoài ra, Thiên cấu kết với Cao Văn Trung (SN 1987, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Trần Văn Lượng (SN 1988, trú TP.HCM) làm việc trong các công ty trung gian để ký kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ tiền vay trái với quy định của pháp luật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Video đang HOT

Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lu Wang 21 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm tù giam về tội Rửa tiền.

Wu Jian Chao (SN 1982) lĩnh 15 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 10 năm tù giam về tội Rửa tiền.

Bị cáo Li Xiao Hu (SN 1983) lĩnh 18 tháng tù giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo Nguyễn Chánh Thiên, Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên 11 tháng tù và bị cáo Lý Ngọc Ngân lĩnh 9 tháng tù, cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các công ty “ma”, HĐXX xem xét hành vi phạm tội và tuyên mức án từ 9 tháng đến 18 tháng tù, 1 bị cáo được hưởng 9 tháng tù treo.

Trong giai đoạn 2, các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử vụ án này với 70 bị cáo liên quan.

9 năm đi tìm lời giải, tháo gỡ "nút thắt" (bài 1)

Nhắc đến những chuyên án "để đời" của lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn, không thể không nhắc tới đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn nhất vùng biên ải Đông Bắc do "ông trùm" Đồng Văn Khiêm cầm đầu, được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) triệt phá vào cuối năm 2019.

Để đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây ma túy "khủng" này, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phải trải qua một hành trình dài và vô cùng gian nan "bền gan, đấu trí" để tóm gọn ông trùm Đồng Văn Khiêm cùng đồng bọn, đưa ra trước pháp luật.

Năm 2010, sau khi Đại úy Ngô Văn Vinh, cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) bị bắn, hy sinh trong quá trình cùng tổ công tác truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy tại khu vực cột mốc 12, đồi Pò Táu, thuộc thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Vụ án tưởng chừng như bị "nghẽn", mãi trở thành nỗi đau chưa có lời giải đối với lực lượng chức năng Lạng Sơn. Cuối cùng, gần 9 năm sau,"nút thắt" ấy đã được lực lượng Cảnh sát chống ma túy Lạng Sơn mở ra, đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Lực lượng phá án tiến hành kiểm đếm số ma túy tang vật

Đau đáu "nút thắt" chưa được hóa giải

Đầu thập niên 90, khi tội phạm và tệ nạn ma túy bắt đầu manh nha xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì khu vực biên giới Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) với đặc điểm địa hình phức tạp, hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở, rừng sâu, núi cao nên bọn tội phạm ma túy lợi dụng để mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng hầu hết đều có tiền án, tiền sự, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng súng đạn, vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Điển hình là vụ án xảy ra ngày 21/5/2010, tại cột mốc 12, khu vực đồi Pò Táu, thuộc thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn khiến Đại úy Ngô Văn Vinh, cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh trong quá trình cùng tổ công tác truy đuổi 2 đối tượng vận chuyển ma túy, đã bị một trong 2 đối tượng liều lĩnh nổ súng chống trả làm Đại úy Ngô Văn Vinh hy sinh, rồi chúng bỏ trốn sang bên kia biên giới.

Do sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp xác minh, nhận diện hung thủ, nên sự việc trên đã trở thành niềm tiếc nuối, là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng đồng đội của Đại úy Ngô Văn Vinh, trở thành "nút thắt" chưa có lời giải đối với lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn. Sau khi sự việc nghiêm trọng trên xảy ra, bị lực lượng Công an Lạng Sơn điều tra ráo riết, bọn tội phạm ma túy tại khu vực trên tạm dừng hoạt động, "ngủ đông" trong suốt một thời gian dài để trốn tránh lực lượng chức năng.

Mãi đến năm 2017, bọn tội phạm ma túy tại khu vực trên có dấu hiệu hoạt động trở lại với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm hơn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn kiên trì điều tra, không bỏ sót bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất để đấu tranh, triệt xóa hoàn toàn tội phạm ma túy hoạt động tại khu vực vùng biên giới Lạng Sơn.

Cuối cùng, sự kiên trì ấy đã được đền đáp, khoảng tháng 9/2018, trong khi điều tra đối tượng Nông Văn Dần (SN 1974, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy do Đặng Văn Siền (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) cầm đầu, đối tượng Dần từng nhắc đến một đường dây ma túy hoạt động tại khu vực biên giới thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn với thủ đoạn khi vận chuyển ma túy luôn đi hai người, mang theo súng và di chuyển cách nhau khoảng 50m để cảnh giới, bảo vệ lẫn nhau và sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị theo dõi, phát hiện.

Thủ đoạn hoạt động này hoàn toàn trùng khớp với sự việc xảy ra năm 2010 khiến Đại úy biên phòng Ngô Văn Vinh hy sinh. Đây trở thành đầu mối quan trọng để Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn mở ra "nút thắt", tìm ra "ông trùm" đứng sau đường dây ma túy nguy hiểm vẫn ẩn náu tại địa bàn biên giới Lạng Sơn chính là Đồng Văn Khiêm (SN 1970, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

9 bánh heroin cùng số súng đạn, vũ khí bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thu giữ từ Lô Chấn Biên và 6 đối tượng tại Trung Quốc

Đi sâu điều tra, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lạng Sơn phát hiện Đồng Văn Khiêm có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm về hình sự, ma túy với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, xảo quyệt và rất manh động.

Khiêm thường không trực tiếp ra mặt mà thông qua mạng lưới đàn em đông đảo để chỉ đạo theo từng công đoạn, khiến việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Với quyết tâm làm rõ và triệt xóa bằng được đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do Đồng Văn Khiêm là kẻ xảo quyệt và rất đa nghi. Hắn chỉ tin tưởng, sử dụng bạn bè, họ hàng trong gia đình; chỉ đạo đàn em thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, xé lẻ số lượng ma túy trong mỗi chuyến hàng (chỉ từ 5 - 15 bánh heroin) để dễ vận chuyển, cất giấu và triệt để lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, nhà riêng của Đồng Văn Khiêm được trang bị hệ thống camera dày đặc, quanh nhà chôn nhiều hầm chông, hố bẫy, bom xăng; bên trong có nhiều nơi ẩn nấp, cất giấu súng đạn, lương thực để sẵn sàng tử thủ nên rất khó tiếp cận. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Ban Chuyên án xây dựng nhiều phương án đấu tranh, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án.

Hai lần kế hoạch phá án bị "đổ"

Tháng 12/2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nguồn tin Đồng Văn Khiêm và Lương Văn Đoàn (SN 1980, trú tại đường Trục chính, khu II, xã Tân Thanh, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn, là em kết nghĩa với Khiêm) chuẩn bị vận chuyển 20 bánh heroin qua đường mòn thuộc khu vực thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để chuyển sang bên kia biên giới giao hàng. Đơn vị đã báo cáo Ban Chuyên án xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Nhưng ngay khi vừa đưa hàng đến khu vực biên giới, Đồng Văn Khiêm đột ngột dừng lại quan sát ít phút, rồi bất ngờ ra lệnh rút lui.

Qua nắm bắt tin báo từ cơ sở bí mật được biết Đồng Văn Khiêm nói chuyến hàng có khả năng đã bị lộ nên phải hủy, nhưng không giải thích rõ lý do tại sao. Ban Chuyên án vô cùng bất ngờ, lập tức triển khai họp khẩn để xác minh, làm rõ; rà soát trong nội bộ, lực lượng trinh sát và cơ sở bí mật để tìm nguyên nhân. Sau vụ việc này, Đồng Văn Khiêm cùng đồng bọn "ngủ đông" một thời gian và tỏ ra đặc biệt cảnh giác khiến Ban Chuyên án đành "án binh bất động" chờ thời cơ mới.

Gần nửa năm sau, tháng 5/2019, đường dây ma túy của Đồng Văn Khiêm lại manh nha hoạt động trở lại. Nhưng lần này hắn rất thận trọng, không đích thân vận chuyển hàng nữa mà chỉ đạo, điều khiển đàn em từ xa. Rút kinh nghiệm lần trước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho Ban Chuyên án phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thông thuộc địa bàn biên giới như lực lượng Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh để triển khai phương án đấu tranh.

Ông trùm Đồng Văn Khiêm (áo sẫm) và đối tượng Lương Văn Đoàn

Ngày 22/5/2019, nhận được nguồn tin Đồng Văn Khiêm cử Hoàng Văn Thực (SN 1989, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là em vợ của Khiêm) và Lương Văn Đoàn vận chuyển ma túy qua khu vực đường mòn biên giới thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để mang sang bên kia biên giới giao ma túy, Ban Chuyên án đã huy động lực lượng để triển khai phương án, đấu tranh.

Hai đối tượng này tiếp tục sử dụng thủ đoạn di chuyển cách nhau từ 30-50m, Hoàng Văn Thực đi trước dò đường, Lương Văn Đoàn theo sau cảnh giới, cả hai đều mang theo súng, đạn. Tuy nhiên ngay khi Hoàng Văn Thực chuẩn bị bước vào vị trí mật phục của Ban Chuyên án thì Lương Văn Đoàn bất ngờ lên tiếng cảnh báo đồng bọn, rồi cả hai lập tức nổ súng về phía các bụi cây nghi vấn có người ẩn nấp để yểm trợ nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy qua biên giới. Thế là kế hoạch đấu tranh với Đồng Văn Khiêm và đường dây ma túy của hắn lại một lần nữa đổ bể.

Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban Chuyên án đã phòng ngừa trước các tình huống phát sinh, nên tất cả lực lượng tham gia vây bắt không để xảy ra thương vong.

Đồng thời, qua đó đã giúp lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn có được những nhận định, phán đoán vô cùng quan trọng, đó là: "Cả hai lần đấu tranh vây bắt bất ngờ đổ bể kế hoạch vào phút cuối nói trên, không phải vì nguyên nhân nội bộ của ta xảy ra lộ lọt thông tin, mà do các đối tượng tội phạm ma túy trên đều là những kẻ rất "cáo già".

Bọn chúng đều là người bản địa, rất thông thuộc địa hình, có kinh nghiệm đi rừng nên dễ dàng phát hiện có người lạ thâm nhập chỉ từ những dấu vết rất nhỏ. Trong khi Đồng Văn Khiêm và đồng bọn lại rất đa nghi, cảnh giác cao độ, chỉ cần thấy động hoặc nghi ngờ là lập tức bỏ trốn hoặc nổ súng chống trả, rồi "ngủ đông" một thời gian để nghe ngóng, thăm dò".

Cấu kết với đối tượng người Lào đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép Tối 3/2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án "Đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép", vào hồi 19h ngày 1/2/2023, tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Bắt 6 nghi phạm hành hạ ngư phủ đến chết rồi ném xác xuống biển

11:43:35 23/01/2025

Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 6 bị can gồm: Hồ Văn Hải (37 tuổi); Danh Lưng (28 tuổi, đều ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá);

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.