Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam
Các mức án dành cho 12 bị cáo, trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.
Chiều nay (21/12), sau 9 ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với Nguyễn Đức Mạnh và 11 bị cáo liên quan trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú tại Bình Thuận. Các mức án vừa tuyên thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của nhà nước, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ lòng ăn năn hối cải trong quá trình điều tra cũng như xét xử.
Hội Đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh (Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ với tổng hình phạt chung là 10 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn (Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) lãnh 6 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ với tổng hình phạt chung là 8 năm tù.
Cùng về tội buôn lậu, Vũ Văn Bằng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) nhận mức án 5 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (Nguyên Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Quang (Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) 4 năm tù, Đàm Văn Dương (47 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty Giám định World Control) 4 năm tù; Lê Quang Hoàng (33 t.uổi, nguyên Giám định viên Công ty Giám định World Control) 3 năm 6 tháng tù.
Hai công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy lãnh 4 năm tù về tội nhận hối lộ; Lê Văn Vinh lãnh 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) 2 năm tù treo về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Aleria Romel Pagente (Quốc tịch Philippines – Thuyền trưởng tàu BTS Christina Singapore) có đủ căn cứ xác định phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” nhưng là người nước ngoài, nên được tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ bị 500 triệu đồng và bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Video đang HOT
Lê Hải Dương (Đại lý viên Công ty Đông Hưng Quốc tế) lãnh mức án 2 năm 29 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” (được trả tự do tại tòa do đã chấp hành đủ thời gian từ ngày bị bắt).
Các bị cáo nghe Hội Đồng xét xử tuyên án.
Trước đó, từ ngày 14/10/2015 – 29/1/2016, nhờ sự giúp sức của các bị cáo trên, lãnh đạo công ty Dương Đông Hòa Phú và cấp dưới đã tổ chức thực hiện hành vi mua của công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 91 triệu lít xăng A92 và hơn 77,5 triệu lít dầu DO, nhưng chỉ tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh chưa tới 17,5 triệu lít xăng A92 và khoảng 14,85 triệu lít dầu DO. Số lượng còn lại không khai báo hải quan, nhập lậu hơn 73,6 triệu lít xăng A92 và 63 triệu lít dầu D.O, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.
Hoạt động buôn lậu của công ty này được phát hiện sau khi đoàn liên ngành của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận thuộc Cục Hải quan Đồng Nai bất ngờ kiểm tra tàu BTS Christina đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng 29/01/2016./.
Theo Việt Quốc/VOV-TP HCM
Cựu Chủ tịch HĐQT PVTEX được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ
Ngày 31-8, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại PVTEX..
Theo đó, HĐXX nhận định, PVTEX được thành lập trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đầu tư ngày 15-5-2017 về việc xây dựng nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX). Ngày 12-8-2009, Trần Trung Chí Hiếu đã ký Nghị quyết số 08 thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên PVTEX.
Trên cơ sở công văn đề nghị HĐQT phê duyệt báo cáo đầu tư số 36 ngày 2-6-2010 của Vũ Đình Duy (TGĐ PVTEX), ngày 9-6-2010, đã ký Quyết định số 221 phê duyệt báo cáo đầu tư Dự án nhà ở với mức đầu tư hơn 318 tỷ đồng.
Giai đoạn I là hơn 101 tỷ đồng, giai đoạn 2 là hơn 216 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện giai đoạn I gồm vốn vay của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (PVN) và vốn chủ sở hữu của PVTEX. Quá trình triển khai thực hiện dự án, Hiếu, Vũ Đình Duy đã quyết định lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực, tự ý thay đổi thiết kế, thi công trái với hồ sơ thiết kế.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: P.Hoa)
Trong việc tạm ứng và sử dụng t.iền tạm ứng, Trần Trung Chí Hiếu, Vũ Đình Duy, Đào Ngọ Hoàng, Vũ Phương Nam và Đỗ Văn Hồng đã có hành vi cố ý làm trái quy định tại khoản 6, điều 7, Nghị định 48 của Chính phủ về Hợp đồng xây dựng dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Hành vi trên còn để lại hệ quả rất lớn khiến dự án dở dang, UBND TP Hải Phòng đã ban hành quyết định thu hồi đất của dự án.
Ngoài ra, Hiếu còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sự lệ thuộc của Đỗ Văn Hồng, buộc ông ta phải chi cho mỗi người 3 tỷ đồng để được tham gia góp vốn thành lập PVTEX Kinh Bắc và tạo điều kiện thuận lợi cho PVTEX Kinh Bắc trong việc kinh doanh mua, bán sản phẩm với PVTEX.
HĐXX nhận định, Trần Trung Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT là người phải chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm chính về mọi hoạt động của PVTEX; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo PVTEX thực hiện Dự án nhà ở, bị cáo đã có những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng; quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án không đủ năng lực, kinh nghiệm; đồng ý thay đổi thiết kế đã được phê duyệt và để nhà thầu triển khai thi công khu nhà ở từ nhà chung cư thành nhà liên kế; đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo cán bộ dưới quyền làm thủ tục tạm ứng 20 tỷ đồng không đúng; không tổ chức giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn tạm ứng.
Trần Trung Chí Hiếu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sự ảnh hưởng và lệ thuộc, thông qua Vũ Đình Duy gây ảnh hưởng để Đỗ Văn Hồng phải đưa hối lộ 3 tỷ đồng từ việc liên kết thành lập PVTEX-KB để hưởng lợi cá nhân.
Tòa đ.ánh giá, trong các hành vi phạm tội này, mặc dù Hiếu là Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm cao nhất nhưng chỉ đóng vai trò là người đồng phạm tích cực với Vũ Đình Duy, Duy là người phải chịu trách nhiệm chính.
Trần Trung Chí Hiếu phạm nhiều tội nên cần tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với Đỗ Văn Hồng, sử dụng sai mục đích số t.iền 20 tỷ đồng, phải chịu trách nhiệm về sự thất thoát này. Đào Ngọ Hoàng biết việc tạm ứng là trái quy định nhưng vẫn thực hiện gây hậu quả thiệt hại hơn 19 tỷ đồng. Hoàng là người soạn thảo, Nam là người ký.
Các bị cáo cũng được tòa ghi nhận, đã khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt, học tập, công tác được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Trong đó, Vũ Phương Nam tích cực tác động gia đình khắc phục hậu quả dù không phải nộp.
Trung Chí Hiếu từng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen; tích cực khắc phục hậu quả nên được xem xét giảm nhẹ tội.
Về số t.iền 3 tỷ đồng Hiếu nhận từ Hồng, HĐXX quyết định tịch thu số t.iền này sung công quỹ vì khi đưa t.iền, bị cáo Hồng không bị buộc đưa. Qua vụ án này, HĐXX thấy rằng, Duy đã cố ý làm trái trong việc lựa chọn nhà thầu và các vi phạm khác trong việc tạm ứng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Hồng còn khai, nhiều lần phải đưa t.iền cho Duy tới hơn 19 tỷ đồng. Sau khi hành vi phạm tội bị phát giác, Duy đã bỏ trốn và CQĐT đã tách, tạm đình chỉ vụ án, HĐXX kiến nghị các cơ quan hữu quan tích cực truy bắt Vũ Đình Duy để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.
Do đó, tòa tuyên, Hiếu 13 năm tù tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 15 năm tù tội "Nhận hối lộ"; tổng hợp là 28 năm tù. Cùng tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tòa tuyên, Hồng 13 năm tù, Hoàng 9 năm tù; Nam 8 năm tù.
Về vấn đề bồi thường, theo nguyên tắc, các bị cáo đồng cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây ra thiệt hại thì phải liên đới bồi hoàn. Tuy nhiên, toàn bộ số t.iền thiệt hại hơn 19 tỷ đồng đều do Hồng quản lý, sử dụng nên Hồng phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ cho PVTEX.
Số t.iền 3 tỷ đồng, Hồng đã đưa hối lộ thông qua việc góp cổ phần vào PVTEX-KB cho Trần Trung Chí Hiếu. Xét thấy Hồng không hoàn toàn bị ép buộc phải đưa số t.iền trên nhưng vì lợi ích, động cơ, mưu cầu cá nhân nên đã đưa cho Hiếu nên HĐXX quyết định buộc bị cáo nộp lại khoản này để sung công quỹ Nhà nước.
Phương Hoa
Theo phapluatxahoi
Tuyên án Vũ "nhôm" 17 năm tù, Trần Phương Bình chung thân Sáng nay (20.12), sau gần một tháng xét xử và 5 ngày nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án hình sự Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm làm thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB. HĐXX nhận định, quá trình xét xử công khai,...