Tuồn trái phép 30.000 tỉ ra nước ngoài: Điều tra tìm những người nhờ chuyển
Liên quan vụ án vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới gây chấn động dư luận được triệt phá vào tháng 9-2020, Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới, với số t.iền rất lớn.
Nhân viên 3 ngân hàng giúp sức chuyển t.iền trái phép
Theo cáo buộc, giai đoạn 2016-2020, vợ chồng Nguyệt và các đồng phạm lập khống các hợp đồng kinh tế, hợp thức hồ sơ tạm nhập tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn xác định một số cán bộ, nhân viên các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)… đã tiếp tay giúp vợ chồng Nguyệt chuyển t.iền qua biên giới, dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Tại MB Bank chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được xác định thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế cho 6 công ty của Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, do đây là ngân hàng quân đội nên cảnh sát chuyển hồ sơ của Ngân cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Đến nay, nữ nhân viên này đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái, 2 nữ nhân viên đã cùng Nguyệt làm hồ sơ, in lệnh chuyển t.iền và được “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy vậy, Công an TP Hà Nội xác định 2 người này “không biết việc chuyển t.iền trái phép” nên không đề cập xử lý.
Video đang HOT
Ngoài ra, tại một ngân hàng khác cũng chi nhánh ở Móng Cái, cơ quan tố tụng xác định dù biết Nguyệt sử dụng các công ty “ma” để chuyển t.iền trái phép ra nước ngoài, nhưng các nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn (29 t.uổi, phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và Phan Ngọc Duy (40 t.uổi, phó giám đốc chi nhánh) vẫn đồng ý thỏa thuận làm các giấy tờ khống, phê duyệt hồ sơ, giúp chuyển hơn 6.400 tỉ đồng. Từ đó, Sơn được hưởng lợi 70 triệu, còn Duy được 200 triệu đồng.
Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phạt Sơn 5 năm tù và Duy 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới.
Tiếp tục điều tra những người có t.iền “nhờ” chuyển ra nước ngoài
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển t.iền cho Nguyệt.
Tuy nhiên, đến nay tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao t.iền, nhận t.iền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt. Đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có t.iền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Cũng theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa t.iền cho một số cán bộ Công an TP Hà Nội để không bị xử lý, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới.
Nhưng sau đó, Nguyệt thay đổi l.ời k.hai, rằng không đưa t.iền cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa t.iền. Những cán bộ công an này cũng khẳng định không nhận t.iền. Do không có tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tại hải quan tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tại đơn vị này không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát chuyển tải hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai nhiều lần đưa t.iền cho hải quan, nhưng các cán bộ đều không thừa nhận nên không có căn cứ xử lý.
Tương tự, tại hải quan sân bay Nội Bài, một số cán bộ không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa t.iền, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.
Xóa sổ đường dây m.a t.úy từ Tây Bắc về Hà Nội
Phòng CSĐT tội phạm về m.a t.úy, Công an TP Hà Nội ngày 3/4 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Hoàng Gia Long (SN 1984, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đồng phạm phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Đây là đường dây mua bán, vận chuyển m.a t.úy với số lượng lớn do đối tượng có nhiều t.iền án, t.iền sự cầm đầu.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng, gồm: Hoàng Gia Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Đăng Hưng (SN 1977, ở tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, khoảng giữa năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin về một nam giới tên Long, khoảng 35 t.uổi, nhà ở gần khu công nghiệp xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn. Từ nguồn tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Chỉ huy đội, bí mật xác minh thông tin.
Quá trình rà soát đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Gia Long. Tiến hành giám sát, nắm bắt di biến động xác định Long thường di chuyển bằng xe ô tô riêng lên khu vực Mai Châu (Hoà Bình) và huyện Mộc Châu (Sơn La). Sau khi về nhà tại huyện Chương Mỹ thì có rất nhiều đối tượng là nam giới đến gặp Long vào ban đêm.
Từ những căn cứ thu thập được, các trinh sát nhận định đối tượng Long là mắt xích trong đường dây mua bán ma tuý từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ và tổ chức lực lượng ngày, đêm bám sát di biến động của Long.
Hai đối tượng Hoàng Gia Long, Nguyễn Đăng Hưng.
Quá trình theo dõi phát hiện, Long có một người vợ làm nghề thầy cúng tại huyện Chương Mỹ nhưng đồng thời có quan hệ như vợ chồng với một người phụ nữ ở khu vực Mai Châu (Hoà Bình) và đã có một con chung. Mỗi lượt đi Hoà Bình hoặc Sơn La, đối tượng thường đặt mua một số lượng lớn ma tuý tổng hợp, sau đó mang bán cho các đầu mối ở Hà Nội.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Long không trực tiếp vận chuyển ma tuý theo xe ôtô riêng, mà chỉ lên giao dịch, đặt hàng, kiểm tra hàng..., rồi gửi theo xe khách, xe tải chạy chuyến Sơn La, Hoà Bình về Hà Nội tiêu thụ.
Sau khi "hàng" về Việt Nam thì sẽ có người nhận hàng. Căn cứ vào kết quả tài liệu trinh sát thu thập được, Đội 7 xác định đây là ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng đã xác lập án đấu tranh. Qua các mối quan hệ xã hội, Long đã quen biết với đối tượng Nguyễn Đăng Hưng.
Ngày 12/8/2021, Ban chuyên án có thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn về Hà Nội tiêu thụ đã tổ chức lượng phá án. Tổ công tác chia làm nhiều mũi, một mũi giám sát di biến động của Long; một tổ công tác theo dõi, giám sát các xe chở hàng từ Sơn La hướng về Bến xe Yên Nghĩa. Cùng thời điểm này, một tổ công tác dùng xe máy đi rà soát từng xe tải trên tuyến đường từ quốc lộ 6 về Hà Đông (Hà Nội). Trưa 3/8/2021, tổ công tác phát hiện Hưng có mặt tại khu vực chợ Văn La, phường Phú La, Hà Đông.
Tiếp đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tổ trinh sát lưu động qua rà soát đã phát hiện chiếc xe tải BKS 26C-083.97, chạy theo hướng Xuân Mai theo quốc lộ 6 đến gần Bến xe Yên Nghĩa thì dừng phương tiện đổ hàng là các thùng xốp đựng rau, củ, quả cho khách tại khu vực chợ. Bằng kinh nghiệm, tổ trinh sát nhận định có khả năng đây là xe chở hàng mà Long đã thuê nên đã giám sát di biến động của xe.
Khoảng 17h, sau khi xe ôtô quay về hướng Hà Đông, rẽ vào phố Văn Khuê, phường Phú La, quận Hà Đông dừng xe vào lề đường, ngay trước cửa một khu chung cư ở phố Văn Khê, phường Phú La. Ở kế bên có một chiếc xe ôtô Kia Moring, BKS 29D-035.43 đang đỗ bên đường bật cốp xe đã chờ sẵn. Xe ôtô tải dừng lại, nam giới trong xe mở cửa bước xuống.
Sau khi xác định đó là Hưng, tổ trinh sát đã kịp thời báo cáo ban chuyên án, chỉ đạo các trinh sát tập trung về địa điểm trên. Khi Hưng đang nhận 3 thùng xốp từ xe tải thì bị tổ công tác kiểm tra, bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan Công an làm rõ.
Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra 3 thùng xốp đã phát hiện 6 gói tinh thể màu trắng, mỗi gói khoảng 1kg; 10 bánh h.eroin và 10 bánh ma tuý được để lẫn trong thùng hoa quả. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hưng cho biết: Trước khi bị bắt giữ trong vụ án trên, Hưng từng có 3 t.iền án. Đặc biệt, vào năm 2006, đối tượng bị Toà án nhân dân TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt 20 năm tù giam, rà tù vào ngày 26/4/2018.
Ngày 12/3/2020, khi chưa được xoá án tích, Hưng tiếp tục bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, tuyên phạt 12 tháng tù. Qua quan hệ xã hội, đối tượng quen biết Long và nhận 3 thùng hàng xốp trên cho Long nhưng không biết đó là ma tuý...
Cùng thời điểm một tổ công tác đấu tranh với Hưng, tổ còn lại đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở đối với Long tại huyện Chương Mỹ. Kết quả khám xét đã thu giữ 6 tỷ 100 triệu đồng, 1 xe ôtô. Kết quả giám định sơ bộ xác định 10 bánh h.eroin có trọng lượng 3.270,93g; 159,01 g methamphetamine; 4.843,31g ketamine.
Bắt quả tang con nuôi xâm hại con đẻ ở Hà Nội Nhận một thanh niên làm con nuôi, cho ở cùng nhà, anh M. không ngờ rằng, đứa con nuôi đã nhiều lần xâm hại con gái nhỏ của mình. VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn Cương (SN 1999, ở Mỹ Đức, Hà Nội) tội H.iếp d.âm người dưới 16 t.uổi. Theo cáo buộc, từ năm 2015,...