Tự xưng doanh nghiệp, cặp đôi lừa xin giấy phép khai thác cát chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng
Đỗ Thị Thu Hiền và Phạm Văn Cảm tự xưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát và “nổ” quen nhiều lãnh đạo có thể xin giấy phép khai thác rồi chiếm đoạt số t.iền trên 17 tỷ đồng.
Ngày 4/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1980, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Phạm Văn Cảm (SN 1967, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cảm và Hiền tại cơ quan điều tra.
Theo thông tin ban đầu, Hiền và Cảm tự xưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát và quen biết với lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đồng Tháp. Cả 2 “nổ” rằng sẽ xin được giấy khai thác mỏ cát cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rồi nhận t.iền của nhiều người, chiếm đoạt trên 17 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ
Video đang HOT
Hoãn phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương và đồng phạm
HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ, làm giả tài liệu do vắng 13 bị cáo.
Sáng 11.9, TAND tỉnh Bình Dương quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Bình Dương liên quan đến cựu giám đốc Sở LĐ-TB-XH và cựu lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ban Quản lý các khu kinh tế Bình Phước.
Các bị cáo được tại ngoại có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐỖ TRƯỜNG
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2022, Vũ Hoài Thanh; Trần Mai Hồng và Sẳm Nhịt Sau đã làm giả thông tin, giấy tờ tùy thân, chữ ký... của người nước ngoài để xin giấy phép lao động.
Quá trình thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) đã nhận trên 8,3 tỉ đồng của Vũ Hoài Thanh, Trần Mai Hồng và Sẳm Nhịt Sau để giải quyết hơn 2.300 hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa. Ảnh ĐỖ TRƯỜNG
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng xác định bị cáo Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc Ban quản lý các KCN Bình Dương) đã nhận hối lộ trên 1,5 tỉ đồng; bị cáo Đinh Thái Tuấn (cựu Phó phòng Quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước) nhận hối lộ trên 750 triệu đồng.
Luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh ĐỖ TRƯỜNG
Quá trình cấp giấy phép lao động, bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) đã ký cấp 518 giấy phép lao động trong đó các thông tin cá nhân đều là giả.
Các bị cáo: Nguyễn Thành Trung; Nguyễn Thành Nhân; Đặng Quang Việt (cùng là cựu Phó ban quản lý các KCN Bình Dương) đã ký 467 giấy phép lao động cho người nước ngoài (làm việc trong các KCN ở Bình Dương, được phân cấp theo thẩm quyền - PV); trong đó các thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân được cấp phép lao động đều được làm giả...
Phiên tòa bị tạm hoãn do vắng 13/17 bị cáo do chưa hoàn tất các thủ tục chuyển trại tạm giam từ B34 Bộ Công an về Bình Dương. Theo dự kiến, ngày 9.10, TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở lại phiên tòa để xét xử các bị cáo đưa, nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.
Các bị cáo gồm:
Lê Minh Quốc Cường (57 t.uổi, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương) bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Hoàng Thanh (60 t.uổi, cựu Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban quản lý các KCN Bình Dương) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Đinh Thái Tuấn (46 t.uổi, cựu Phó phòng Quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban quản lý các khu kinh tế Bình Phước) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Vũ Hoài Thanh (26 t.uổi, ngụ Bình Thuận, lao động tự do) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Nguyễn Xuân Lâm (26 t.uổi, ngụ Bình Thuận, lao động tự do) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Trần Mai Hồng (49 t.uổi, Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Rồng Việt) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Sẳm Nhịt Sau (32 t.uổi, dân tộc Hoa, lao động tự do, ngụ Bình Thuận) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Bùi Văn Thiên (39 t.uổi, ngụ TP.HCM, nhân viên Công ty Á Châu TP.HCM) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Bùi Văn Bảo (32 t.uổi, Giám đốc Công ty CP tư vấn thuế Ánh Dương) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Phạm Trường Tú Chinh (40 t.uổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; hiện đang tạm giam tại trại giam B34 Bộ Công an.Nguyễn Kiên Cường (37 t.uổi, cựu chuyên viên Sở LĐ-TB-XH Bình Dương), bị truy tố về hành vi nhận hối lộ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Nguyễn Thành Trung (50 t.uổi, cựu Phó ban quản lý các KCN Bình Dương) bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hiện đang tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an.Nguyễn Thành Nhân (51 t.uổi, cựu Phó ban quản lý các KCN Bình Dương) bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hiện đang được tại ngoại.Đặng Quang Việt (54 t.uổi, cựu Phó ban quản lý các KCN Bình Dương), bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hiện đang tạm giam tại trại giam B34 Bộ Công an.Quảng Thành Thao (41 t.uổi, ngụ TP.HCM, lao động tự do) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.Nguyễn Đức Thành (43 t.uổi, ngụ Bình Dương, kỹ sư điện) bị truy tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.Nguyễn Khánh Vân (43 t.uổi, ngụ Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và du lịch quốc tế Á Châu) bị truy tố về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú..
Tổng Giám đốc và đồng phạm lĩnh án vì chiếm đoạt nhiều tỷ đồng Sau khi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp, bị cáo Đào Xuân Hồng đã duyệt chi số t.iền lớn cho một doanh nghiệp khác, qua đó gây thất thoát, lãng phí của Nhà nước nhiều tỷ đồng. Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét...