Truy tố tổng giám đốc công ty tài chính lừa đảo

Nguyễn Hoàng Quân thành lập công ty vốn 100 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ bỏ ra 300 triệu đồng rồi huy động tiền từ người thân, bạn bè của nhân viên.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố Nguyễn Hoàng Quân (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (giám đốc tài chính của công ty) ra toà cùng cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, BLHS.

Tháng 3-2011, Công ty Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỉ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỉ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỉ.

Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý…

Cáo trạng truy tố hai bị cáo ra toà. Ảnh: H.Y

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh.

Sau khi thành lập doanh nghiệp để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.

Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền.

Đồng thời, Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch).

Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi

Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỉ.

Còn Hoàng là giám đốc tài chính, không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào.

Dù vậy, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.

Sau khi hết hạn tiền gửi ba tháng khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết. Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỉ đồng.