Đại gia thuỷ sản bị cáo buộc lừa hàng trăm tỷ đồng

Vợ chồng Lê Tùng Huy, 43 tuổi, bị cáo buộc lập khống báo cáo tài chính, làm 8 hợp đồng tín dụng vay tiền, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.

Đại gia thuỷ sản bị cáo buộc lừa hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (39 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Liên quan đến vụ án, Đỗ Phương Bảo Quế (39 tuổi, cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theokhoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Theo điều tra, năm 2004, Huy thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Vĩnh Nguyên (trụ sở TP Cần Thơ). Suốt thời gian dài, vợ chồng Huy được biết đến là đại gia thuỷ sản có tiếng ở miền Tây.

Đến năm 2014, có nhu cầu mở rộng thị trường làm ăn, Huy cùng vợ kêu gọi nhiều người thân thành lập 6 công ty gồm: Trường Nguyên; Bảo Nguyên; Hải Long; ASEAN; Tân Thanh và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc. Những công ty này đều có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô (TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Huy bàn bạc với vợ, chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, chứng từ rút vốn, ký khống hồ sơ chứng từ, hợp thức hóa 8 hợp đồng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô.

Từ những hợp đồng này, vợ chồng Huy được Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc Vietcomban Tây Đô, đang là bị can trong vụ án khác) hỗ trợ, nhiều lần rút tiền, vay vốn và chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng. Để khắc phục thiệt hại, vợ chồng Huy đã trả được hơn 2 tỷ.

Đối với Quế, cơ quan điều tra xác định, cán bộ ngân hàng này chỉ dựa vào hồ sơ do vợ chồng Huy cung cấp để lập báo cáo thẩm định. Sau khi giải ngân, Quế cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của Quế đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 190 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Quế đã thành khẩn khai báo, hợp tác.

Liên quan đến Vietcombank Tây Đô, giám đốc và hàng loạt người liên quan cũng bị xử lý trong nhiều vụ án khác với cáo buộc gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt khẩn cấp bà nội để điều tra vụ bé 11 tháng uống sữa nghi có độc
18:00:51 04/08/2020
Bà nội tiêm thuốc chuột vào sữa để đầu độc cháu bại não ở Thái Bình đối diện mức án 20 năm tù
00:04:20 05/08/2020
Bí thư TP.HCM: Sớm đưa vụ việc nhập cảnh trái phép ra xét xử
20:52:04 03/08/2020
Nghi vấn bà nội đầu độc cháu trai: Công an tỉnh Thái Bình thông tin chính thức
19:54:41 04/08/2020
Xét xử sơ thẩm 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
11:47:37 03/08/2020
TP.HCM: Giật dây chuyền, hai tên cướp dùng hung khí tấn công người truy đuổi
20:10:27 04/08/2020
Trịnh Sướng chi 2.000 tỉ làm xăng dầu giả
11:53:58 04/08/2020
Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Cha vợ, con rể cùng làm xăng dầu giả
12:29:22 04/08/2020
Kẻ vượt ngục bị bắt sau 3 tháng bỏ trốn
11:40:02 04/08/2020
Khởi tố vụ 4 người rơi từ thang treo công trình xây dựng tử vong
12:15:56 04/08/2020

Thông tin đang nóng

Hóa ra có 1 tập "Người ấy là ai" bị cắt khỏi mùa 3 dù đã quay xong xuôi!
23:31:21 04/08/2020
Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng
06:18:48 05/08/2020
Hoàng Bách xúc động đến bật khóc trong ngày sinh nhật mừng tuổi 40
23:22:21 04/08/2020
Sao Việt mặc gì hôm nay (4/8): BB Trần gợi cảm lấn lướt Ngọc Trinh
23:46:34 04/08/2020
Lê Dương Bảo Lâm chọn sai ngày "chém gió" khoe lịch diễn, ai ngờ bị gần chục sao thay phiên nhau vào bóc mẽ
23:18:56 04/08/2020
Hơn 40 thanh niên hỗn chiến vì một cô gái
00:20:18 05/08/2020
Xôn xao đoạn Rap công kích "Lão Đại" Wowy với lời lẽ xúc phạm ngay sau khi tập 1 "Rap Việt" lên sóng
23:33:35 04/08/2020
Nữ VĐV karate có khuôn mặt như búp bê khiến vạn người mê
01:42:20 05/08/2020
Ngắm khoảnh khắc chơi game của các idol: người giữ vững nét soái ca, kẻ tự dìm đến fans nhận không ra!
01:19:40 05/08/2020
Cuộc sống của Kim Thư giữa hai đợt dịch
05:55:19 05/08/2020

Tin mới nhất

Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 4 người thương vong ở Long Biên (Hà Nội)

05:36:02 05/08/2020
Tối 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe container trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 ngưo...

'Nữ quái' lập Facebook lừa đảo hàng loạt người, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

18:05:47 04/08/2020
Nguyễn Thị Ngọc (ở Lai Châu) lập 2 tài khoản Facebook ảo, lừa đặt tour du lịch giá rẻ để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Nguyên Phó chủ tịch thị xã Sông Cầu bị khởi tố

16:15:57 04/08/2020
Sau hơn một tuần bị cách chức Phó chủ tịch thị xã Sông Cầu, ông Lương Công Tuấn, 57 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc sai phạm trong quản lý đất.

Kẻ thuê nhà nghỉ cho 5 người Trung Quốc ở trái phép

11:33:21 04/08/2020
Ba nhận tiền của nhóm người Trung Quốc rồi dẫn họ vào nhà nghỉ để lưu trú trái phép thì bị cảnh sát phát hiện.

Thu giữ 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

11:28:32 04/08/2020
Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở ngoại thành Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Cao Bằng

11:22:04 04/08/2020
Trong thời gian vừa qua tình hình công dân của tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh lân cận đi sang Trung Quốc lao động trái phép có xu hướng ngày một gia tăng.

Liên tiếp gây ra 9 vụ cướp giật

10:19:26 04/08/2020
“Con mồi” mà kẻ cướp nhắm tới thường là phụ nữ, người lớn tuổi đi một mình, đeo túi xách, cầm điện thoại hoặc mang trang sức.

Lừa bán phụ nữ qua biên giới

10:10:05 04/08/2020
Ngày 3/8, Cụt Thị Oanh, 32 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa bán hai phụ nữ qua Trung Quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với phóng viên nhận 40 triệu đồng của doanh nghiệp

08:56:05 04/08/2020
Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phóng viên nhận 40 triệu đồng của doanh nghiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt kẻ đánh ‘con nợ’ rồi bỏ trốn

13:21:00 03/08/2020
Tú cầm cốc nước đánh vào người anh Đ. khiến nạn nhân bị thương. Trong quá trình điều tra vụ án, nam thanh niên bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhóm người nước ngoài chuyên móc túi ở trung tâm Sài Gòn

12:32:45 03/08/2020
Nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch, sau đó nhóm người Mông Cổ liên tục di chuyển đến những thành phố lớn để gây án trộm cắp tài sản và sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân đi mua đồ.

Truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trang phục phòng dịch giả

11:43:17 03/08/2020
Do hám lợi, Trương Thị Bình cùng đồng phạm là Hoàng Văn Tới, La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh đã mua các bộ trang phục bảo hộ rời, in tem nhãn mác giả rồi đem đi tiêu thụ.

Bị khởi tố vì trộm... 5 trái bưởi

23:46:38 02/08/2020
Ngày 1/8, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Ngọc Trung (23 tuổi; ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Hot girl” đâm trọng thương bạn cùng phòng vì ở không sạch sẽ

22:03:15 02/08/2020
Ngày 2/8, một đại điện Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bắt được Huỳnh Lan Anh (23 tuổi, quê tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) sau gần 7 tháng trốn truy nã về hành vi hot girl đâm trọng thương bạn ...

Hành trình vượt 1.500km của tên cướp đặc biệt nguy hiểm

14:11:58 02/08/2020
Chị em chủ quán cà phê bị tên cướp tấn công rồi tẩu thoát. Khi tên cướp đang phê ma túy với đệ tử Khánh trắng thì bị phát hiện.

Có thể bạn quan tâm

Dương Mịch và Đường Yên không nhìn mặt nhau

Sao châu á

06:50:20 05/08/2020
Từ chị em thân thiết nhất giới giải trí, Dương Mịch và Đường Yên vài năm trở lại đây không xuất hiện bên cạnh nhau.

MU chinh phục Europa League: Dàn SAO năn nỉ đá chính, Solskjaer chọn ai?

Bóng đá thế giới

06:50:20 05/08/2020
HLV Ole Gunnar Solskjaer hé lộ đội hình xuất phát của MU ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp PASK, thậm chí chỉ đích danh một ngôi sao chắc suất đá chính.

Vợ "sát thủ" Cúp C1 bị bắt tại trận "tòm tem" trai lạ, nhan sắc đẹp cỡ nào?

Bên lề sân cỏ

06:48:13 05/08/2020
Sự vắng mặt khó hiểu của tiền vệ Josip Ilicic trong 1 tháng gần đây tại Serie A cuối cùng đã được đội bóng chủ quản Atalanta lý giải. Bất ngờ thay, nguyên nhân lại xuất phát từ cô vợ của cầu thủ này.

Lương Thuỳ Linh gây bão vì đối đáp quá nhạy ở "Ai là triệu phú", lục lại bảng điểm khủng mà choáng

Sao việt

06:44:26 05/08/2020
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh gây bất ngờ trở thành thí sinh ngồi tham gia chương trình Ai là triệu phú.

Naruto: Top 5 dạng nhẫn thuật mà Naruto có thể làm được, còn Sasuke thì không

Phim châu á

06:38:17 05/08/2020
Hãy cùng điểm lại top 5 dạng nhẫn thuật mà Naruto có thể làm, còn Sasuke thì không nhé.

KIA Sedona gây bão khi nhận 20.000 đơn hàng sau 2 tiếng ra mắt

Ôtô

06:37:44 05/08/2020
Dù đến tháng 8 mới chính thức giới thiệu, nhưng trong đợt mở bán tiền ra mắt, KIA Sedona đã chốt đơn được 20.000 xe. Không chỉ thế, KIA còn hé lộ hàng loạt công nghệ và tiện nghi lần đầu xuất hiện trên Sedona.

‘Văn Hậu không thui chột, rất đáng để chờ đợi khi trở lại Hà Nội FC’

Bóng đá việt nam

06:36:15 05/08/2020
Chuyên gia nhận định, Văn Hậu không thui chột tài năng khi gặp khó khăn và rất đáng chờ đợi khi trở lại Hà Nội FC.

Murray sợ bị cách ly sau giải Mỹ mở rộng

Sao thể thao

06:32:55 05/08/2020
Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, cựu số một thế giới Andy Murray lo lắng sau khi tham dự Grand Slam Mỹ mở rộng vào cuối tháng 8 tại TP New York (Mỹ) sẽ bị cách ly khi trở về châu Âu.

'Cực phẩm tiểu tam Lâm Hựu Hựu' góp phần hát OST phim '30 chưa phải là hết' là ai?

Hậu trường phim

06:30:45 05/08/2020
Trương Nguyệt (người đảm nhận vai diễn tiểu tam Lâm Hựu Hựu) đã tung OST do mình hát cho phim 30 chưa phải là hết.

Mực nước sông Mekong tại Đông Bắc Thái Lan lên cao sau mưa lớn

Thế giới

06:24:50 05/08/2020
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, mực nước sông Mekong tại tỉnh Nakhon Phanom giáp với Lào đang tăng lên sau khi có mưa lớn trong vùng trong vài ngày qua.

Huyện Mường Lát vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Đời sống

06:15:57 05/08/2020
Ngày 18-11-1996, huyện Mường Lát chính thức được thành lập (theo Nghị định 72-NĐ/CP của Chính phủ) trên cơ sở chia tách huyện Quan Hóa (cũ) thành 3 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Đến nay, huyện Mường Lát gồm có 7 xã và 1 thị trấn...

Cách nấu chè đậu đen kiểu Thái ngon mê ly

Ẩm thực

06:08:45 05/08/2020
Chè đậu đen kiểu Thái có cách nấu đơn giản nhưng vẫn ngon miệng, đặc biệt là có sự góp mặt của những viên sắn bùi ngậy rất ngon lại mát.