Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank bị truy tố vì giúp sức kẻ lừa đảo

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).

Cùng bị truy tố với ông Tạ Bá Long về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng còn có 9 bị can khác.

Liên quan đến vụ án, ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG) và Kim Văn Bộ (cựu Phó Giám đốc Công ty ĐLSG) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank bị truy tố vì giúp sức kẻ lừa đảo - Hình 1

Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long (ngoài cùng, bên phải) tại phiên tòa năm 2017

Theo cáo trạng, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8-9/2011, ông Khánh đã bàn bạc, thống nhất với ông Hiếu và Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại Dự án cao ốc Sài Gòn M&C, giữa Công ty M&C và Công ty ĐLSG, với giá trị hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255 ngàn cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty ĐLSG vay 305 tỷ đồng của GPBank.

Trong số 305 tỷ đồng vay được của GPBank, ông Khánh và đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng.

VKSND Tối cao cho rằng, đến nay không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C, nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là hơn 961 tỷ đồng (gồm cả nợ gốc và nợ lãi).

“Nhắm mắt” cho vay

Vẫn theo cáo buộc, quá trình thẩm định và quyết định cho khoản tiền vay trên, cựu Chủ tịch HĐQT GPBank cùng dàn cựu lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, phương án sử dụng vốn…

Ông Tạ Bá Long và đồng phạm còn nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba, trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Ngoài ra, khi thẩm định giá, các bị can đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 225 ngàn cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên thành hơn 728 tỷ đồng để cấp tín dụng trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty ĐLSG.

Theo cáo buộc, vì Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần, nên ông Long và đồng phạm phải liên đới chịu trách nhiệm với các ông Khánh, Hiếu, Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi khoản vay 305 tỷ đồng là hơn 656 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tạ Bá Long bị xác định là người có trách nhiệm đánh giá tổng thể rủi ro và chất lượng tín dụng để đưa ra quyết định phê duyệt, trên cơ sở hồ sơ tín dụng nhận được do cấp dưới trình.

Ông Long còn được chi tiền phần trăm trong số tiền vay, bị xác định đã ký biên bản định giá cổ phần khi không có báo cáo thẩm định, thiếu tài liệu làm căn cứ; ký phê duyệt tín dụng cho vay khi hồ sơ vay vốn của ĐLSG, thẩm định của GPBank Chi nhánh TP HCM không phản ánh đúng sự thật; Công ty ĐLSG không đủ điều kiện vay vốn và chưa có báo cáo tái thẩm định.

Cựu Chủ tịch HĐQT GPBank bị xác định có vai trò chính.

Trước đó, vào cuối năm 2017, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Long mức án 5 năm tù vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Hành trình Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 202001:06Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị chê ứng xử tệ02:51Yêu trong đau thương - Tập 33: Vợ cả lật ngược tình thế, vợ bé bị hắt hủi00:42Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà khoe góc vườn rộng rãi của bố, nhìn "sương sương" cũng đủ biết điều kiện gia đình00:24Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn mừng sinh nhật con gái tuổi 1201:20Hoa hậu Đỗ Thị Hà giải thích về phát ngôn dung tục trên mạng xã hội01:21Học vấn top 3 Hoa hậu Việt Nam: Á hậu Phương Anh vượt trội Đỗ Thị Hà02:51Hoàng Thùy dậy sóng với “bộ ngực tấn công”: tăng cân nhưng chỉ ngực tròn xoe00:50Trần Tiểu Vy khóc nức nở trước phút trao lại vương miện02:52Nhan sắc người đẹp Hoa hậu Việt Nam được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi01:14Đoàn Văn Hậu khóc ôm Doãn Hải My00:30Ảnh đi làm nông giúp gia đình của Hoa hậu Đỗ Thị Hà01:47Yêu trong đau thương - Tập 34: Lan Chi nghi thai trong bụng Hương Thảo là của Chí Bình01:04Trương Ngọc Ánh và chồng cũ làm sinh nhật cho con gái01:20Clip quay lén hé lộ quan hệ tình cảm của Bình An - Bùi Phương Nga00:21Đang ngồi chơi xích đu trên bãi biển, cô gái hốt hoảng bỏ chạy thục mạng vì một lý do kinh hoàng, dân mạng xem clip ai cũng thót tim00:20Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Thấy bình thường khi bị chê kém Tiểu Vy'02:16Đỗ Thị Hà có xứng đáng ngôi vị Hoa hậu Việt Nam?02:51Hóa ra, những 'cực phẩm' của giải trí Hoa ngữ đều từng cùng góp mặt trong những tác phẩm này02:22Nam thần điện ảnh Lãnh Thanh bất ngờ hôn Nam Em trên show hẹn hò51:46

Tiêu điểm

Bị nhắc nhở chuyện uống rượu, nghịch tử xách dao cứa cổ cha
23:46:53 21/11/2020
Công an vào cuộc vụ tạt axit ở Tân Phú
21:40:43 22/11/2020
5 người lột đồ, kéo lê một phụ nữ trên đường
12:43:36 22/11/2020
Chồng đánh vợ khuyết tật: Từng thương yêu, chăm sóc
10:51:18 23/11/2020
Bắt đối tượng đâm chết người trong quán karaoke ở Nghệ An
09:18:38 23/11/2020
Vì sao người chồng bị khởi tố tội giết người khi giải cứu vợ?
23:25:01 22/11/2020
Người đàn ông tại Quảng Bình tử vong vì bị thông gia dùng dao đâm
20:56:30 23/11/2020
Nghệ An: Truy tìm đối tượng hình sự nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giam
12:12:00 22/11/2020
Lừa đảo 57 tỷ đồng của người nước ngoài, hotboy TP.HCM bị bắt
19:08:40 23/11/2020
Vụ thiếu nữ 16 tuổi mang thai 20 tuần: Thanh niên bị triệu tập là ai?
10:23:45 22/11/2020

Thông tin đang nóng

Thủy Tiên công khai bản sao kê cứu trợ miền Trung, bỏ tiền túi 3 tỉ
22:08:20 23/11/2020
Hé lộ ảnh hiếm thuở nhỏ chứng minh Tân Hoa hậu "dậy thì thành công"
22:27:38 23/11/2020
Từ quê nhà Quảng Ngãi: Nỗi căm phẫn của người thân cậu bé phụ quán bánh xèo bị bạo hành dã man
22:10:48 23/11/2020
Chế độ tập luyện 'hô biến' thân hình 'như đàn ông' thành mỹ nhân vạn người mê của 9X xinh đẹp
22:30:40 23/11/2020
Trấn Thành khoe ảnh liên hoàn "khóa môi" với bà xã, biến chuyến du lịch toàn sao Vbiz thành nơi tung "cẩu lương"
23:13:36 23/11/2020
Nam thần Kpop đẹp nhất thế giới vừa khiến triệu fan mê mệt chỉ với 2 bức selfie như thế!
22:41:03 23/11/2020
Bạn bè nghệ sĩ mừng Hồ Việt Trung có nhà mới
23:16:35 23/11/2020
Dàn trai xinh gái đẹp khoe ảnh “dậy thì thành công” theo trào lưu mới
22:05:58 23/11/2020
Không thể tin được đây là ảnh hồi bé của tài tử Tạ Đình Phong: Xinh như công chúa, lại còn quá giống Quan Hiểu Đồng
22:50:24 23/11/2020
Phong độ tệ hại của Barca dưới thời Koeman
22:29:06 23/11/2020

Tin mới nhất

Hà Tĩnh: Khởi tố nghịch tử truy sát bố đẻ vì bị phàn nàn hay uống rượu

23:51:44 23/11/2020
Bị bố đẻ nhắc nhở vì thường xuyên đi uống rượu, Kiên đã xuống bếp xách con dao dài 40cm đuổi chém ông D.

Hiệu trưởng ĐH Đông Đô cấp 193 bằng cử nhân giả, không qua tuyển sinh

21:02:42 23/11/2020
Trường Đại học (ĐH) Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Bắt đối tượng lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt 57 tỷ đồng

20:53:28 23/11/2020
Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gia Lai: 3 người phá rừng hương cổ thụ

20:41:17 23/11/2020
Cơ quan chức năng đang tạm giữ ba người trong vụ phá rừng hương cổ thụ ở Gia Lai và mở rộng điều tra.

Kẻ cướp dùng dao khống chế xe ôm bị người dân vây bắt

20:38:16 23/11/2020
Một tên cướp vờ thuê xe ôm chạy lòng vòng rồi dùng dao khống chế người lái xe Grabbike để cướp tài sản nhưng bị người đi đường vây bắt.

Khởi tố đối tượng làm giả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và các Bộ trưởng

20:19:56 23/11/2020
Làm giả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ Công an, TNMT… về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, Thương đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đối tượng này còn tự làm giả cho mình bằng tiến sĩ...

Bắt giam đối tượng 5 tiền án dùng khẩu trang che biển số xe máy đi cướp

20:08:14 23/11/2020
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giam đối tượng 5 tiền án dùng khẩu trang che biển số xe máy đi cướp trên địa bàn.

Quay lại công ty cũ phá két sắt trộm cắp hơn 200 triệu đồng

15:25:19 23/11/2020
Từng là nhân viên cũ của công ty, một lần trở lại mua sắt thấy kế toán mở két sắt bên trong có nhiều tiền, Đoàn Văn Tùng đã lợi dụng đêm tối phá két sắt trộm hơn 200 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp hàng chục triệu đồng

12:12:07 23/11/2020
Ngày 22-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Khương, SN 1997, trú tại Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn về tội Trộm cắp tài sản.

Vĩnh Phúc: Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán trái phép ma túy

09:45:06 23/11/2020
Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Những cảnh sát chuyên mò tang vật vụ án

09:06:31 23/11/2020
Bỏ dở tô mì đang ăn, trung úy Phong vội vàng thu xếp đồ đạc sau khi nhận lệnh mò tìm khẩu súng của hung thủ bắn chết người ném xuống kênh cách đó 4 giờ.

Nghi phạm trốn khỏi nơi giam giữ bị bắt

08:48:24 23/11/2020
27 giờ sau khi trốn khỏi nơi tạm giam của Công an huyện Quỳnh Lưu, Trần Nhạc, 24 tuổi, tội phạm ma túy, bị bắt trở lại.

Vụ “Ethanol Phú Thọ”: Chỉ định thầu kiểu “gọt chân cho vừa giày”

21:53:40 22/11/2020
Dự án Ethanol Phú Thọ với tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng nhưng được ông Đinh La Thăng, với vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, chỉ đạo giao cho liên danh nhà thầu của Trịnh Xuân Thanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Đa Nhim tại tỉnh Lâm Đồng

21:35:17 22/11/2020
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc phá...

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý ở biên giới Mường Khương

21:27:58 22/11/2020
Việc mua bán ma tuý của 2 đối tượng bản địa tại biên giới Mường Khương đã không qua khỏi tầm mắt của bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

Bắn chết bạn nhậu vì về sớm

20:49:05 22/11/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tam giam đối với Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Quí, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về tội “Giết người” được quy...

Bắt đối tượng dùng súng bắn chết người để tranh dành khu vực đánh cá

20:00:22 22/11/2020
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 khẩu súng tự chế cùng nhiều đạn bi và 2 bình kích điện tự chế sử dụng đánh bắt cá.

Bắt người đàn ông Trung Quốc gian lận thuế rồi sang Việt Nam trốn truy nã

19:30:19 22/11/2020
Bị công an Trung Quốc truy nã vì khai khống hoá đơn để chiếm đoạt hơn 7 triệu tệ tiền thuế, Yao Feng Cheng trốn sang Việt Nam và bị bắt giữ tại Huế.

Truy tìm kẻ bịt mặt lao vào nhà dân đâm chết người ở Gia Lai

19:26:10 22/11/2020
Đang ở trong cửa hàng của mình, ông Sơn (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) bị gã đàn ông bịt mặt mặc đồ đen lao vào cầm dao đâm.

Toàn cảnh vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam

16:28:34 22/11/2020
Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ bắt giữ 51kg vàng lậu, quyết tâm bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng có liên quan.

Truy nã đối tượng đánh người gây thương tích

15:55:04 22/11/2020
Công an quận Hải An đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thế Cường, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, về tội cố ý gây thương tích

Bắt đối tượng đâm chết bạn nghiện ở Bình Phước

15:31:50 22/11/2020
Sáng nay (22/11), Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trọng (28 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi giết người.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Israel cùng lãnh đạo tình báo Mossad bí mật tới Saudi Arabia

Thế giới

23:48:50 23/11/2020
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman mà không báo trước, trong cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa những đối thủ lâu năm.

Bắc Giang: Bắt quả tang hai đối tượng nghiện trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

Tệ nạn

23:40:47 23/11/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa tiến hành tạm giữ đối với Thân Văn Hùng (SN 1987) trú tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh và Nguyễn Văn Thu (SN 1992) trú tại thôn 3, xã Vân Trung, cùng huyện Việt Yên...

Bắc Ninh: 100 người nhập viện sau ăn cỗ khánh thành chùa

Sức khỏe

23:21:21 23/11/2020
Tối 23/11, ông Trần Ngọc Thực - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài khiến hơn 100 người nhập viện.

Trần Chí Bằng bị nghi bán vàng giả

Sao châu á

23:19:09 23/11/2020
Thời gian qua, Trần Chí Bằng rẽ hướng sang bán hàng online, kiếm thêm thu nhập.

Phạt tù Giám đốc phòng khám đa khoa lạm dụng chiếm đoạt tài sản

Pháp đình

23:17:15 23/11/2020
Hành vi giả mạo chứng cứ trong giao dịch dân sự này của bị cáo là thủ đoạn gian dối nhằm chối bỏ nghĩa vụ trả nợ của mình đối với ông Tuệ.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'mẹ xin lỗi con'

Đời sống

23:13:48 23/11/2020
Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy trước nhà người dân kèm mảnh giấy xin lỗi.

Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Nếu có cơ hội, tôi sẽ "dao kéo" vòng 1

Phong cách sao

23:11:30 23/11/2020
Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà vừa có những chia sẻ mới nhất với quý đọc giả Eva.vn về hành trình đăng quang của cô.

5 “cô bé đẹp nhất thế giới” ngày ấy: Cô bé mắt xanh ngày càng trổ sắc

Người đẹp

23:08:13 23/11/2020
Sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, thu hút dù còn rất nhỏ tuổi, những cô bé như Mackenzie Foy, Laneya Grace, Anastasia Bezrukova... nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gia nhập vào hàng ngũ những sao nhí đình đám, thậm chí ẵm luôn danh xưng cô bé đẹp...