Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án : “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố với số tiền nhiều tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, ở Hà Nội) và bị can Trần Gia Hòa (SN 1977, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị can khác bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki) và ba bị can khác bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, thời điểm tháng 9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997,quê Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên nhắn tin, gọi điện trao đổi tìm cách “ chạy án ” cho Sơn được tại ngoại và giảm nhẹ tội. Mục đích của các đối tượng “chạy án” cho Sơn để những người khác trong đường dây phạm tội không bị phát hiện, bắt giữ, xử lý và giảm nhẹ trách nhiệm liên quan.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã cùng với Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái của Nguyễn Hoài Sơn) gom góp được gần 4,9 tỷ đồng để “chạy án” cho Sơn.
Sau khi nhận lời lo cho Sơn được tại ngoại, Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ Đỗ Văn Đức (làm nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu và “chạy án”.
Đỗ Văn Đức cùng ba bị can khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người để “chạy án” cho Sơn. Sau đó, nhóm này liên hệ với bị can Đoàn Thị Bích Liên và nhờ lo cho Sơn tại ngoại.
Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc, mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.
Sau khi nhận lời “chạy án” và với quyết tâm chiếm đoạt được số tiền nhờ “chạy án”, Liên đã liên lạc với bị can Trần Gia Hòa, gửi thông tin của Sơn và hỏi Hòa có lo được việc không.
Khi đó, Hòa cũng đang cần tiền chi tiêu nên dù không có khả năng “chạy án” nhưng vẫn nhận lời với Liên sẽ lo cho Sơn được tại ngoại với chi phí 350 triệu đồng.
Liên đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên sau đó, Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tự thú và trình báo sự việc.
Cơ quan điều tra xác định, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng, Hòa lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên hệ với nhau qua Telegram, Viber, WhatsApp, được đăng ký bằng sim điện thoại chính chủ hoặc sim rác. Các bị can trong nhóm mua bán hóa đơn sau khi liên hệ, trao đổi, góp và chuyển tiền “chạy án” đều đã vứt bỏ sim điện thoại.
Cơ quan điều tra đã thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá trình gom tiền, đưa tiền để “chạy án” cho Sơn và các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi bị can Liên nhận tiền “chạy án”.
"Nổ" có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo chạy án
Nguyễn Thị Thanh "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể chạy án nên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền tỷ của khoảng 200 người ở Thanh Hóa.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Thanh, SN 1985 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (tạm trú ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Nguyễn Thị Thanh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người nên có thể xin việc cho những ai có nhu cầu, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền đặt cọc xin việc làm của khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh và phát hiện Nguyễn Thị Thanh còn "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án" nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa nên đã gia hạn điều tra để xử lý đối tượng này ra trước pháp luật
"Nổ" quen biết lãnh đạo cấp cao, lừa chạy án chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng Bằng thủ đoạn nổ quen biết rộng, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo và một số cơ quan Trung ương, địa phương có thể lo chạy án, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông
Có thể bạn quan tâm

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
Sao việt
07:58:31 01/09/2025
Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời
Du lịch
07:55:51 01/09/2025
Monica Bellucci trong bộ phim "Malèna": 25 năm nhìn lại một vẻ đẹp bất tử
Hậu trường phim
07:55:21 01/09/2025
Chiến sĩ quả cảm - Tập 6: Kết thúc chặng hành trình nhập vai đầu tiên
Tv show
07:52:38 01/09/2025
Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình
Sao âu mỹ
07:43:40 01/09/2025
Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh
Phim việt
07:39:10 01/09/2025
Hotgirl Moon Võ tung bộ ảnh 'đẹp mướt mắt', gây ấn tượng tại giải Pickleball quốc tế
Sao thể thao
07:33:01 01/09/2025
10 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng huyền thoại này cũng hé lộ phần game mới để "chiều lòng" người chơi
Mọt game
07:29:15 01/09/2025
Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8
Tin nổi bật
07:25:56 01/09/2025
Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại
Góc tâm tình
07:25:05 01/09/2025