Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án : “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố với số tiền nhiều tỷ đồng.

Truy tố nhóm lừa đảo chạy án nhiều tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn - Hình 1

Trong vụ án, bị can Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, ở Hà Nội) và bị can Trần Gia Hòa (SN 1977, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị can khác bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki) và ba bị can khác bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, thời điểm tháng 9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997,quê Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên nhắn tin, gọi điện trao đổi tìm cách “ chạy án ” cho Sơn được tại ngoại và giảm nhẹ tội. Mục đích của các đối tượng “chạy án” cho Sơn để những người khác trong đường dây phạm tội không bị phát hiện, bắt giữ, xử lý và giảm nhẹ trách nhiệm liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã cùng với Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái của Nguyễn Hoài Sơn) gom góp được gần 4,9 tỷ đồng để “chạy án” cho Sơn.

Sau khi nhận lời lo cho Sơn được tại ngoại, Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ Đỗ Văn Đức (làm nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu và “chạy án”.

Đỗ Văn Đức cùng ba bị can khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người để “chạy án” cho Sơn. Sau đó, nhóm này liên hệ với bị can Đoàn Thị Bích Liên và nhờ lo cho Sơn tại ngoại.

Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc, mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Sau khi nhận lời “chạy án” và với quyết tâm chiếm đoạt được số tiền nhờ “chạy án”, Liên đã liên lạc với bị can Trần Gia Hòa, gửi thông tin của Sơn và hỏi Hòa có lo được việc không.

Khi đó, Hòa cũng đang cần tiền chi tiêu nên dù không có khả năng “chạy án” nhưng vẫn nhận lời với Liên sẽ lo cho Sơn được tại ngoại với chi phí 350 triệu đồng.

Liên đã nhận số tiền 2,3 tỷ đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên sau đó, Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tự thú và trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng, Hòa lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên hệ với nhau qua Telegram, Viber, WhatsApp, được đăng ký bằng sim điện thoại chính chủ hoặc sim rác. Các bị can trong nhóm mua bán hóa đơn sau khi liên hệ, trao đổi, góp và chuyển tiền “chạy án” đều đã vứt bỏ sim điện thoại.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá trình gom tiền, đưa tiền để “chạy án” cho Sơn và các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi bị can Liên nhận tiền “chạy án”.

"Nổ" có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo chạy án

Nguyễn Thị Thanh "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể chạy án nên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền tỷ của khoảng 200 người ở Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Thanh, SN 1985 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (tạm trú ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nổ có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo chạy án - Hình 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh.

Trước đó, Nguyễn Thị Thanh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người nên có thể xin việc cho những ai có nhu cầu, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền đặt cọc xin việc làm của khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh và phát hiện Nguyễn Thị Thanh còn "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án" nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa nên đã gia hạn điều tra để xử lý đối tượng này ra trước pháp luật

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tửMâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tử
23:49:57 31/08/2025
Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300
23:54:30 31/08/2025
Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giamPhát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam
15:56:23 31/08/2025
Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chếtSàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết
23:56:39 30/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh HóaKhởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa
14:20:15 30/08/2025
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thânDanh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân
19:03:45 30/08/2025
Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thânCô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thân
21:33:02 31/08/2025

Tin đang nóng

Xác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà NộiXác minh clip DJ Ngân 98 phản ánh bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội
00:16:08 01/09/2025
Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?
00:30:25 01/09/2025
Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn độngSau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động
22:42:22 31/08/2025
Phát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật nàyPhát hiện chồng vô sinh sau 3 năm cưới, tôi còn chưa sốc bằng sự thật này
22:04:10 31/08/2025
Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩnTài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn
22:19:16 31/08/2025
Không cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạnKhông cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạn
00:26:27 01/09/2025
Nam diễn viên 'Mưa đỏ' tiết lộ chuyện tình với bạn gái ngoại quốcNam diễn viên 'Mưa đỏ' tiết lộ chuyện tình với bạn gái ngoại quốc
22:55:19 31/08/2025
Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đườngNam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường
01:09:00 01/09/2025

Tin mới nhất

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025
Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.
Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025
Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025
Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.
Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

23:57:01 31/08/2025
Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...
Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

20:42:45 31/08/2025
Nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà của một hộ dân, người dân đến kiểm tra, phát hiện cánh cửa bị phá tung, nhiều vật dụng khác hư hỏng.
Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025
Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025
Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.
Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025
Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.
Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025
Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

09:15:37 31/08/2025
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành trích xuất camera an ninh ghi nhận được hình ảnh đối tượng "Quân" trong vụ việc trên.
Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

09:12:10 31/08/2025
Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện Điểu Chung thực chất là Điểu Tùng - đối tượng có quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, về tội Trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Sao việt

07:58:31 01/09/2025
Tối 31/8, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi chỉ mặt gọi tên một số kênh TikTok chuyên đăng nội dung so sánh các nghệ sĩ theo hướng tiêu cực.
Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời

Đà Nẵng nắng đẹp, khách đổ về các điểm du lịch ngoài trời

Du lịch

07:55:51 01/09/2025
Rất may vì hôm nay trời tạnh ráo, nắng ấm nên cả nhà thỏa thích vui chơi, tắm mát, tận hưởng kỳ nghỉ lễ hoà mình với thiên nhiên, chị Ngọc Anh, du khách Gia Lai chia sẻ.
Monica Bellucci trong bộ phim "Malèna": 25 năm nhìn lại một vẻ đẹp bất tử

Monica Bellucci trong bộ phim "Malèna": 25 năm nhìn lại một vẻ đẹp bất tử

Hậu trường phim

07:55:21 01/09/2025
Sau 25 năm, nhắc đến Malèna, người ta không chỉ nhớ một bộ phim, mà nhớ còn nhớ đến diễn viên Monica Bellucci - một biểu tượng người phụ nữ mang vẻ đẹp vừa thần thoại vừa bi kịch.
Chiến sĩ quả cảm - Tập 6: Kết thúc chặng hành trình nhập vai đầu tiên

Chiến sĩ quả cảm - Tập 6: Kết thúc chặng hành trình nhập vai đầu tiên

Tv show

07:52:38 01/09/2025
12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

Sao âu mỹ

07:43:40 01/09/2025
Đằng sau ánh hào quang, cuộc sống hôn nhân của Douglas cũng lắm sóng gió, điển hình là vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood vào năm 2000.
Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh

Phim việt

07:39:10 01/09/2025
Ở Mưa Đỏ, những người lính không được lý tưởng hóa tuyệt đối. Họ cũng có lúc gục ngã nhưng khi đứng lên vẫn chiến đấu thì đó mới thực sự là anh hùng.
Hotgirl Moon Võ tung bộ ảnh 'đẹp mướt mắt', gây ấn tượng tại giải Pickleball quốc tế

Hotgirl Moon Võ tung bộ ảnh 'đẹp mướt mắt', gây ấn tượng tại giải Pickleball quốc tế

Sao thể thao

07:33:01 01/09/2025
Không chỉ gây chú ý bởi kỹ năng thi đấu ngày càng tiến bộ, hotgirl thể thao Moon Võ còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung ra bộ ảnh mới cực kỳ ấn tượng bên lề giải Pickleball quốc tế vừa diễn ra.
10 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng huyền thoại này cũng hé lộ phần game mới để "chiều lòng" người chơi

10 năm kể từ khi ra mắt, cuối cùng huyền thoại này cũng hé lộ phần game mới để "chiều lòng" người chơi

Mọt game

07:29:15 01/09/2025
Nếu nhắc đến những tựa game nhập vai đình đám trong suốt một thập kỷ qua, Seven Knights chắc chắn là cái tên không thể thiếu.
Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8

Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8

Tin nổi bật

07:25:56 01/09/2025
Giao diện One UI 8, được xây dựng trên nền tảng Android 16, đang trong giai đoạn phát triển và hứa hẹn sẽ sớm đến tay người dùng.
Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại

Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại

Góc tâm tình

07:25:05 01/09/2025
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Mỗi dịp nghỉ lễ dài, vợ chồng tôi đều phải bàn xem về quê nội hay quê ngoại. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng trong nhiều gia đình, nó lại dễ trở thành mầm mống cãi vã.
5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ

5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ

Nhạc việt

07:18:07 01/09/2025
Dù làn sóng nhạc trẻ có lớn mạnh đến đâu thì 5 nữ ca sĩ dân ca này vẫn luôn có được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ