Truy tố cựu nhà báo Mai Phan Lợi cùng đồng phạm vì tội trốn thuế
Ông Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương bị cáo buộc trốn thuế với số tiền gần 2 tỷ đồng. Khung hình phạt đối với hai bị can này từ 2-7 năm tù.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Mai Phan Lợi (SN 1971) và Bạch Hùng Dương (SN 1975 tuổi, ở Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.
Bị can Mai Phan Lợi (Ảnh: Công an Hà Nội).
Theo cáo trạng, Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng MEC ( Trung tâm MEC) thành lập ngày 26/7/2012. Bị can Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm; Bạch Hùng Dương là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm MEC từ ngày 6/1/2014 cho đến 24/6/2021.
Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.
Từ năm 2012 đến tháng 3/2021, Trung tâm MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng.
Video đang HOT
Mỗi lần Trung tâm MEC nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, theo cáo buộc, bị can Mai Phan Lợi đều chỉ đạo Giám đốc là Bạch Hùng Dương ký các chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên Trung tâm MEC không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các dịch vụ, công việc đã thực hiện; không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật thuế; không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, tổng số tiền bị can Mai Phan Lợi cùng đồng phạm trốn thuế là hơn 1,97 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị can Mai Phan Lợi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế; trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế là hơn 1,97 tỷ đồng.
Bị can Bạch Hùng Dương là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm MEC trong thời gian từ tháng 6/1/2014 đến 24/6/2021, bản thân Dương là cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế. Cơ quan tố tụng cho rằng, bị can Dương phải nhận thức được đối với số tiền mà Trung tâm MEC nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước phải kê khai nộp thuế theo quy định.
Tuy nhiên, Dương lại thực hiện theo chỉ đạo của bị can Mai Phan Lợi, không thực hiện kê khai nộp thuế. Do vậy, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Mai Phan Lợi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế gần 1,6 tỷ đồng.
Liên tiếp khám phá nhiều vụ trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương ngày 30/10 đã thông tin về vụ "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh.
Có địa chỉ tại phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nay là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Anh (sau đây viết tắt là Công ty Hoàng Anh).
Liên quan đến vụ án trên, đến ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thu hồi được hơn 1,5 tỷ đồng do các bị can giao nộp khắc phục hậu quả. Đây chỉ là một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trong năm 2021. Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời của các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Quá trình điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh, có địa chỉ tại số 36/78, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nay là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Anh (sau đây viết tắt là Công ty Hoàng Anh) do Nguyễn Lê Hoàng Hải (SN 1978, nơi cư trú phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) làm chủ sở hữu. Sau khi thành lập, Hải thuê anh Nguyễn Lê Hoàn (SN 1982, ở tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương), làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Trong năm 2018 để Công ty Hoàng Anh có đủ đất sét bán cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Hải đã bàn với Bùi Thị Vân Anh (SN 1988, ở tại số nhà 165 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, TP Hải Dương) mua gom đất sét trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại khu vực TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương.
Để có hóa đơn, chứng từ kê, khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, Vân Anh đã mua 22 tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Tasaky (ở tại Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) với nội dung bán đất sét các loại và vận chuyển đất thuê cho Công ty Hoàng Anh, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên 22 tờ hóa đơn GTGT là 9.762.685.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng- GTGT) để sử dụng hạch toán và kê khai thuế cho Công ty Hoàng Anh tại Chi cục Thuế TP Hải Dương.
Từ công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định trưng cầu giám định để xác định giá trị thiệt hại về tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Ngân sách Nhà nước của việc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh đã sử dụng hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế.
Tại kết luận giám định tài chính nêu rõ: Việc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hoàng Anh đã sử dụng hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai khấu trừ thuế GTGT, làm thiệt hại về tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 phải nộp ngân sách Nhà nước 1.952.537.000 đồng; làm thiệt hại về tiền thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước 969.795.891 đồng; làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ tháng 11 năm 2020 chuyển kỳ sau 6.472.609 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Hoàng Hải và Bùi Thị Vân Anh về tội trốn thuế.
Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố còn có dấu hiệu tội phạm mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hoàng Anh, ngày 19/10/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn.
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi; tập trung là các hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn GTGT để trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hay hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ không có nguồn gốc xuất xứ; lợi dụng các chính sách ưu đãi về thuế trong xuất - nhập khẩu để trà trộn hàng hóa, quay vòng hóa đơn...
Từ thực tiễn đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương, trong đó có Phòng Cảnh sát kinh tế đã thụ lý, điều tra 5 vụ, 4 bị can, liên quan đến hành vi trốn thuế.
Điển hình như vụ án Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Hoàng Anh, địa chỉ số 36/78 phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương; vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Hoàng Anh, địa chỉ số 36/78 phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương; vụ án Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Quảng Tân, địa chỉ: phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và vụ án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty cổ phần Minh Hoàng, địa chỉ: phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương...
Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 13 vụ án liên quan đến mua bán hoá đơn.
Nữ đại gia trúng đấu giá 262 lô đất bị khởi tố tội trốn thuế Bà Ngô Thị Điều - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh - vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế". Ngày 28/9, trao đổi với PV Dân trí , Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ...