Nữ đại gia trúng đấu giá 262 lô đất bị khởi tố tội trốn thuế

Bà Ngô Thị Điều – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh – vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Ngày 28/9, trao đổi với PV Dân trí , Thượng tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên – cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can , lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Ngô Thị Điều (sinh năm 1984) – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Nữ đại gia trúng đấu giá 262 lô đất bị khởi tố tội trốn thuế - Hình 1

Các cơ quan tố tụng thực hiện đọc lệnh khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Điều (Ảnh: VKSND Phú Yên).

Việc khởi tố bà Điều được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Video đang HOT

Theo đó, cơ quan điều tra xác định sau khi bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số một (262 lô đất).

Bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất này.

Nữ đại gia trúng đấu giá 262 lô đất bị khởi tố tội trốn thuế - Hình 2

Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

Sau đó, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 09/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỷ đồng, nhưng thực tế bị can Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là hơn 320 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là gần 159 tỷ đồng.

Với việc chênh lệnh là 159 tỷ đồng đã gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ mua bán 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 5 người gồm: Ông Nguyễn Chí Hiến – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất đặc biệt của tỉnh; bà Nguyễn Thị Nở – Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; ông Mai Hắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; ông Ngô Quang Phú – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Duy – Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Anh em chủ nhà thuốc ở Đồng Nai bị bắt

Ông Lê Dương Sơn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Minh ở TP Biên Hoà, Đồng Nai, bị khởi tố sau 6 tháng cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét các nhà thuốc.

Ngày 2/6, ông Minh cùng em trai Lê Dương Sĩ Mẫn, chủ nhà thuốc Sĩ Mẫn (TP Biên Hòa) bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Trốn thuế.

Anh em chủ nhà thuốc ở Đồng Nai bị bắt - Hình 1

Hai anh em Sơn Mẫn (trái) và Sơn Minh nghe đọc lệnh khởi tố, ngày 2/6. Ảnh: Thái Hà.

Công ty Sơn Minh được thành lập được gần 30 năm ở phường Trung Dũng, Thống Nhất, TP Biên Hòa, là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất Đồng Nai. Từ vài năm trước, doanh nghiệp này mở rộng nhiều cửa hàng thuốc tây trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan điều tra cáo buộc, quá trình mua bán các loại thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế tại nhà thuốc Sơn Minh, nhà thuốc Sĩ Mẫn, doanh nghiệp Sơn Minh kê khai nộp thuế chênh lệch rất nhiều so với hàng bán thực tế.

Ngoài ra, công ty này cũng không thống kê các khoản thu phải nộp thuế, không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ... Đây là hành vi gian dối để trục lợi thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Anh em chủ nhà thuốc ở Đồng Nai bị bắt - Hình 2

Cảnh sát phong tỏa nhà thuốc Sĩ Mẫn hồi cuối năm 2020. Ảnh: Phước Tuấn.

Cuối tháng 12/2020, cảnh sát vũ trang bất ngờ vây ráp, kiểm tra 3 điểm kinh doanh (cũng là kho) thuốc tây của Công ty Sơn Minh, thu giữ nhiều hàng hoá, tài liệu phục vụ việc điều tra.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Đội tìm kiếm từng 20 lần rà soát đoạn suối nơi phát hiện cháu bé
08:05:19 21/10/2021
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương: Xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo tống tiền
12:27:11 20/10/2021
Hàng xóm chỉ ra điểm đáng nghi sau khi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi sau 5 ngày mất tích bí ẩn ở Bình Dương
13:24:29 21/10/2021
Vụ phá đường dây Sugar Baby - Sugar Daddy: Tin nhắn sặc mùi "tình - tiền", yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi gặp
20:09:02 20/10/2021
Công an Bình Dương lập chuyên án điều tra vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích với dấu hiệu bất thường
22:04:48 20/10/2021
Bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương đã qua đời, ngỡ ngàng nơi phát hiện nạn nhân
15:00:16 20/10/2021
Công an khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em ở TP. Thủ Đức
16:28:18 20/10/2021
Vụ người phụ nữ 50 tuổi qua đời khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện: Nguyên nhân là gì?
12:39:04 20/10/2021
Hà Nội: Gã "phi công trẻ" sát hại nhân tình sau khi ân ái
19:49:39 19/10/2021
Vụ bé trai 2 tuổi: Nhiều ngày tìm không thấy, đường ra suối rất khó đi
13:58:34 21/10/2021

Thông tin đang nóng

Choáng với 4 tiêu chí chọn thư ký của 'ông trùm showbiz' Color Man, ai nấy đỏ mặt khi xem clip
12:35:23 21/10/2021
Chém nhau ở Hạ Long, dao vẫn còn xuyên đầu
15:21:52 21/10/2021
Báo CAND chỉ ra hàng loạt điểm bất hợp lý, không đúng thực tế trong công tác từ thiện của Thuỷ Tiên
12:44:44 21/10/2021
Vợ ôm con gái nhảy lầu, chồng gửi ảnh thi thể cho bố mẹ vợ: "Đến mà nhặt xác!", kết cục đau lòng của cuộc hôn nhân địa ngục
13:29:19 21/10/2021
Nghi án vợ bắt quả tang chồng và bồ tại khách sạn sau ngày 20/10, dùng dao phóng xuyên đầu chồng
16:54:39 21/10/2021
Đám tang đẫm nước mắt của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Bà nội ôm di ảnh cháu khóc ngất, bố mắt đỏ hoe sau bao ngày ngóng đợi con về
13:52:28 21/10/2021
Nước mắt người cha trong đám tang bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương: "Mới sáng nào còn vui đùa với con, vậy mà..."
12:44:25 21/10/2021
"Cô dâu Cao Bằng" được chồng nắm tay tình cảm chúc mừng 20/10 nhưng gương mặt đơ cứng gây chú ý
14:57:12 21/10/2021
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế
12:09:19 21/10/2021
Phản ứng không ngờ của Trường Giang khi bị bà Phương Hằng cho ‘lên sóng’ về vấn đề từ thiện
15:32:04 21/10/2021

Tin mới nhất

Đề xuất cho cảnh sát cơ động mang vũ khí lên máy bay ngăn khủng bố

17:50:30 21/10/2021
Cảnh sát cơ động được mang vũ khí theo người vào cảng hàng không và lên máy bay dân sự trong các trường hợp chống khủng bố, giải cứu con tin... là một trong những quyền hạn mới của dự thảo Luật cảnh sát cơ động.

Khởi tố giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

17:22:19 21/10/2021
Ông Nguyễn Quang Tuấn - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm về thổi giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội - nơi trước đó ông Tuấn cũng làm giá...

Môi giới Sugar baby - Sugar daddy có bị xử lý tội môi giới mại dâm?

14:27:30 21/10/2021
Xét về mặt bản chất, mối quan hệ Sugar baby - Sugar daddy không hề vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do biến tướng khi vào Việt Nam nên mối quan hệ này trở thành dịch vụ mua bán dâm.

Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

13:49:22 21/10/2021
Tuấn và Long phối hợp với các đối tượng ở TPHCM và Campuchia để tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép. Khi Tuấn và Long đưa người đến biên giới thì bị công an bắt giữ.

Chân dung nghi phạm sát hại vợ cũ tối 20/10 đang bị công an truy tìm

13:42:06 21/10/2021
Theo đó, danh tính nghi phạm được xác định là Phùng Văn Cường (SN 1974, trú phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Sau khi sát hại vợ cũ, Cường đã điều khiển xe máy bỏ trốn.

Mở cửa hàng bán quần áo làm bình phong để ghi lô đề

11:31:53 21/10/2021
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Thị Giang đang bán số lô, số đề cho 2 đối tượng gồm Dương Quang S. (SN 1987) và Nguyễn Văn N. (SN 1993) đều trú tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghi án chồng cũ sát hại vợ ngày 20/10

11:31:19 21/10/2021
Nhiều người dân cho biết, vợ chồng anh Cường đã ly hôn nhiều năm vì lý do người chồng cờ bạc, bán hết tài sản nhưng vẫn níu kéo tình cảm với chị H dẫn đến vụ việc thương tâm.

Công an huyện Vĩnh Lộc: Điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản

11:30:30 21/10/2021
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Cảnh sát vây ráp công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

11:26:12 21/10/2021
Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc - doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10.

Hỗn chiến ở Đồ Sơn, 4 người thương vong

11:22:56 21/10/2021
Tối nay, 20.10, thông tin từ Công an Q.Đồ Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong.

Triệt phá nhóm đưa người từ TP.HCM sang Campuchia trái phép

11:22:44 21/10/2021
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18-9, Tuấn được một người ở TP.HCM yêu cầu đi rước 16 người để đưa qua Campuchia với giá 12 triệu đồng tiền công.

Đưa "người lạ" vào nhận tiền đền bù, nhóm cán bộ huyện vướng lao lý

08:39:10 21/10/2021
Ngoài kê khai sai số diện tích đất bị ảnh hưởng, nhiều cán bộ ở Đắk Nông còn để người dân không có đất nhận tiền đền bù, gây thiệt hại tiền tỷ.

Một người bị chém chết trong hỗn chiến ở Hải Phòng

01:00:43 21/10/2021
Nhóm thuộc Công ty bảo vệ Trung Thành ẩu đả với nhóm của Công ty Thành Công khiến một người bị chém chết, 2 người trọng thương.

Nam thanh niên dùng dao chém bố đẻ và anh trai

00:28:37 21/10/2021
Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đang điều tra, làm rõ một vụ ẩu đả, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Viễn Sơn, làm 3 người bị thương.

Khởi tố vụ án liên quan đến việc thu, chi sai tiền quỹ ở trường học

00:23:22 21/10/2021
Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền.

Sai phạm 777 tỷ ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình: Cơ quan thuế cưỡng chế

23:26:20 20/10/2021
Cục Thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế bằng hình thức phong tỏa tài khoản và hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: "Tôi cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề"

23:21:21 20/10/2021
Trong đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài trình bày, khi nghe tòa tuyên án, ông cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề.

Chuyện về nữ công an bắt trùm giang hồ bằng… một thùng bia

23:13:26 20/10/2021
Hơn 40 năm làm công an thôn, xã, đến khi về hưu, bà Sáu Minh đã trải qua biết bao vụ án khó quên. Nhưng đáng nhớ nhất là việc thuyết phục được tên tội phạm truy nã ra đầu thú chỉ bằng... thùng bia.

Thu hồi trên 4.000 tỷ đồng từ các vụ liên quan kinh tế, tham nhũng

23:06:17 20/10/2021
Báo cáo gửi tới Quốc hội cho thấy, năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành án xong 2.697 việc liên quan đến kinh tế - tham nhũng và thu được trên 4.094 tỷ đồng.

Vụ nữ Chủ tịch xã bị bắt: Khởi tố thêm cán bộ chi trả hỗ trợ do lũ lụt

22:55:01 20/10/2021
Liên quan đến vụ sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ lũ lụt, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam thêm một nữ công chức xã.

Cố tình đi nhận thú nhồi bông chứa bên trong 6 túi ma túy, lãnh 16 năm tù

20:42:42 20/10/2021
Chí biết rõ bên trong có chứa ma túy nhưng vì muốn có tiền và ma túy để sử dụng nên đã nhận lời đi lấy hàng giúp bạn.

Bắt thêm 1 người xúi giục dân đến UBND xã đòi tiền, gây rối trật tự

20:14:08 20/10/2021
Hòa Em cùng nhiều người khác la hét, xúc phạm lực lượng công an, vu khống công an đánh dân, dùng nón bảo hiểm đập phá, lôi kéo xô đẩy lãnh đạo UBND xã, dù lãnh đạo UBND huyện và xã đã cố gắng giải thích, vận động.

Thanh niên nổ súng tại trạm BOT Kiến Xương lãnh 14 năm tù

20:01:14 20/10/2021
Ngày 20-10, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại tổng cộng 14 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng liên quan vụ nổ súng tại trạm BOT Kiến Xương làm một người trọng thương.

Điều tra việc phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Bảo Lộc

19:16:02 20/10/2021
UBND tỉnh vừa yêu cầu Thanh tra chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm trong việc nhiều khu đất nông nghiệp tại Bảo Lộc bị phân lô bán nền.

Có thể bạn quan tâm

Tử vi ngày 22/10/2021: Tuổi Sửu tin vui bất ngờ, tuổi Mùi đường tài rộng mở

Trắc nghiệm

18:12:40 21/10/2021
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 22/10/2021, tuổi Tý dễ gây mất lòng người lớn tuổi, gây ảnh hưởng tới công việc.

Chiều 21/10: Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0

Đời sống

18:11:59 21/10/2021
Thống kê trên Cổng tiêm chủng Quốc gia cho biết đến đầu giờ chiều ngày 21/10, cả nước đã tiêm được gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0; Bình Dương đã chữa khỏi 98% bệnh nhân COVID-19.

Đại gia mới nổi của Premier League muốn dùng "núi tiền" để chiêu mộ Mourinho

Bóng đá thế giới

18:10:18 21/10/2021
Newcastle United đang có những bước đi mạnh mẽ sau khi thuộc quyền sở hữu của các ông chủ Ả Rập.

Lên kế hoạch giảm cân trong 28 ngày để sở hữu eo thon dáng đẹp

Làm đẹp

18:09:06 21/10/2021
Với kế hoạch giảm cân trong 28 ngày, bạn sẽ nhanh chóng có được vóc dáng thon thả như mong đợi.

Đầu bếp bán 260 con gà ủ muối hoa tiêu/ngày ở Hà Nội 

Clip hay

18:07:51 21/10/2021
Đầu bếp Hùng Râu kiếm doanh thu khủng nhờ bán gà đồi ủ muối hoa tiêu lên tới 260 con/ngày. Bí quyết nằm ở những loại thảo mộc đặc biệt được anh sử dụng.

Chủ tịch Hữu Thắng ra quyết định cuối cùng, vụ lật kèo gây xôn xao V.League đi đến hồi kết

Bóng đá việt nam

18:06:01 21/10/2021
CLB TP.HCM đã giao tiền cọc, ký hợp đồng ghi nhớ nhưng cuối cùng cựu đội trưởng CLB Than Quảng Ninh lại bất ngờ muốn quay xe để đầu quân cho đội bóng khác.

Đọ nhan sắc của các visual nhóm nhạc nữ khi không trang điểm

Nhạc quốc tế

18:05:39 21/10/2021
Nhan sắc của các nữ thần tượng luôn là chủ đề để netizen bàn tán. Người hâm mộ thường so sánh vẻ đẹp của những visual nhóm nữ khi trang điểm và để mặt mộc.

Kiểu trang phục giúp các nàng U30-U40 vừa thanh lịch, vừa sang trọng

Thời trang

17:57:08 21/10/2021
Trong những ngày trở gió, đồ dệt kim sẽ giúp chị em giữ ấm cơ thể mà vẫn đẹp hút mắt.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn nghỉ hưu ở tuổi 60

Sao việt

17:49:50 21/10/2021
Nghệ sĩ Quốc Tuấn đã nghỉ hưu sau thời gian dài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Muốn là người phụ nữ hiện đại, sống và yêu thương chính mình thì hãy ghi nhớ 15 điều này

Tình yêu

17:46:51 21/10/2021
Nếu như ngày xưa phụ nữ chỉ mong lấy được tấm chồng giàu sang phú quý để nương dựa vào.

'Chêm' ngoại ngữ vào tiếng Việt: Xu hướng đáng quan ngại

Học hành

17:41:42 21/10/2021
Chêm ngoại ngữ vào tiếng Việt không chỉ là thiếu văn hóa mà còn là biểu hiện tâm lý thiếu tự tin, không xác định được mình là ai.

Tên mới của Facebook có thể là Horizon 

Thế giới số

17:34:49 21/10/2021
Tên mới của hãng có thể là Horizon, dựa theo những tin đồn về dự án metaverse.