Truy tố 33 đối tượng liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang
Liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tháng 5/2023, Viện Kiểm s.át n.hân dân huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tên thường gọi là Thủy “gỗ”, ở khu dân cư số 1, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng) và 32 bị can.
Trong đó, bị can Phạm Văn Thủy bị đề nghị truy tố về 2 tội trốn thuế và gây rối trật tự công cộng.
Bị can Nguyễn Ngọc Đường, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cũng bị truy tố các tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 25 bị can bị truy tố liên quan tội gây rối trật tự công cộng; 3 bị can tội trốn thuế và 3 bị can tội mua bán trái phép hóa đơn.
Trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang.
Dự án Khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị Hudic, Công ty CP Thiết kế và xây dựng Thành Công. Liên danh trên thỏa thuận miệng với Công ty TNHH Mạnh Anh do Phạm Văn Thủy làm Giám đốc là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án.
Video đang HOT
Tháng 6/2021, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng ký quyết định điều chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án từ UBND huyện Cẩm Giàng sang UBND thị trấn Cẩm Giang. Sau khi nhận thi công các hạng mục công trình, công ty của Thủy tiến hành thi công để triển khai việc đấu giá.
Từ ngày 16 đến 29/9/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức bán hồ sơ đấu giá tại hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang. Với mục đích mua toàn bộ đất dự án, đầu tháng 9/2022, biết Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương mở bán hồ sơ, Thủy tổ chức cuộc họp với nhiều người và nói muốn mua đất dự án để bán cho người dân địa phương, xây dựng quê hương, nhờ mọi người giúp đỡ.
Trong thời gian mở bán hồ sơ, Thủy bố trí, phân công nhiều đối tượng tụ tập tại khu vực UBND thị trấn Cẩm Giang cản trở việc mua hồ sơ của người dân như đưa ra thông tin gian dối về việc đất dự án còn nhiều mồ mả, đang có tranh chấp để họ hoang mang, từ bỏ ý định mua hồ sơ; mua tiểu sành để tại hành lang Bộ phận “một cửa”, hội trường, khu vực cổng công trường; đưa máy xúc, xe tải chở cát, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn chặn các đường đến trụ sở UBND thị trấn. Đặc biệt, sáng 29/9, ngày cuối cùng bán hồ sơ, có 3 người dân ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến mua 6 bộ hồ sơ và lên ô tô đi về bị hai đối tượng đuổi theo tạo tình huống va chạm giao thông, đ.ánh c.hửi họ.
Trước các sự việc xảy ra, thời gian này, bị can Đường là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang không có biện pháp giải quyết mà dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương bao che, giúp sức cho Thủy và các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng làm rõ một số đối tượng có hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Để hợp thức hóa đầu vào đối với nhiên liệu dầu diezel và nguyên liệu sử dụng cho thi công dự án, Thủy và vợ là Hoàng Thị Điều (SN 1971); Phạm Thị Huê (SN 1986, hộ khẩu ở huyện T.iền Hải, Thái Bình, trú tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, Bình Giang), kế toán kho; Nguyễn Thị Hiên (SN 1984, em dâu Điều, trú tại khu dân cư số 1, thị trấn Cẩm Giang), kế toán trưởng đã mua của Đỗ Thị Lan Anh (SN 1983); Nguyễn Bá Sang, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Hưng (SN 1982, cùng trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh)…bàn bạc mua bán trái phép, hợp thức hóa hơn 30 hóa đơn của các Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh, Bảo Minh Hưng.
Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Sang, Lan Anh thu lợi bất chính hơn 810 triệu đồng. Thủy và Điều sử dụng số hóa đơn mua trái phép để kê khai thuế giá trị gia tăng làm tăng số t.iền thuế giá trị gia tăng công ty của Thủy được khấu trừ là 1,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, trong vụ gây rối trật tự công cộng, Thủy là người tổ chức, phân công, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò thứ nhất. Đối với vụ án trốn thuế, Điều là người chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bị can khác nên giữ vai trò thứ nhất, Thủy, Huê, Hiên đồng phạm với vai trò người thực hành giữ vai trò thứ hai. Trong vụ mua bán hóa đơn, Lan Anh thực hiện hành vi tích cực hơn nên giữ vai trò thứ nhất, Sang là đồng phạm, Tới phạm tội độc lập.
Cũng liên quan đến các vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.
Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng
Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số t.iền thanh toán gần 33 tỷ đồng.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chuyển Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố đối với các bị can: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng 2 kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Khu vực khai thác mỏ đất
Qua tài liệu điều tra ban đầu về vụ án, lợi dụng việc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số t.iền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, t.iền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.
Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số t.iền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn. Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu...
Bên cạnh đó, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển t.iền sang tài khoản công ty. Sau đó, Tuấn ký séc rút t.iền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số t.iền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.
Các Youtuber liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng xử lý thế nào? Đối với các Youtuber liên quan vụ bà Hằng, cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM để xử lý. Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm về tội lợi...
